Ухвала суду № 71720168, 11.01.2018, Оболонський районний суд міста Києва

11.01.2018 Справа № 756/239/18

Справа №756/239/18

Провадження №1-кс/756/131/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017101050000123 від 06.07.2017 року за ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 січня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва із клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання представника ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та інші фінансово-господарські документи, укладені між ТОВ «Байнер Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто», ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» з 2014 по 2017 роки; договір відступлення права вимоги (цесії) № 21-02/17 від 21.02.2017 року; додаткові угоди до Договору відступлення права вимоги (цесії) № 21-02/17 від 21.02.2017 року; акт приймання-передачі документів на виконання Договору відступлення права вимоги (цесії) № 21-02/17 від 21.02.2017 року; оригінали документів, що були передані згідно з вказаним актом, а саме: Договір №СА-1357 від 17.01.2012 про надання послуг, укладений між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» разом з додатками; Додаткова угода № 1 від 13.09.2012 до договору №СА-1357 від 17.01.2012 року про надання послуг, укладена між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна»; Додаткова угода № 2 від 20.12.2012 року до договору №СА-1357 від 17.01.2012 року про надання послуг, укладена між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна»; Додаткова угода № 3 від 10.06.2013 до договору №СА-1357 від 17.01.2012 року про надання послуг, укладена між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна»; Додаткова угода № 4 від 13.07.2013 року до договору №СА-1357 від 17.01.2012 року про надання послуг, укладена між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна»; Додаткова угода № 5 від 05.09.2014 року до договору №СА-1357 від 17.01.2012 року про надання послуг, укладена між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна»; Акт приймання-передачі наданих послуг № 5 від 23.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 6 від 23.03.2015 року; Акт приймання-передачі наданих послуг № 7 від 23.03.2015 року; Акт приймання-передачі наданих послуг № 8 від 26.03.2015 року; Акт приймання-передачі наданих послуг № 10 від 26.03.2015 року; Акт приймання-передачі наданих послуг № 11 від 26.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 12 від 26.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 13 від 26.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 14 від 26.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 15 від 26.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 16 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 17 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 18 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 19 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 20 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 21 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 22 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 24 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 25 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг № 26 від 27.03.2015; Акт приймання-передачі наданих послуг від 27.03.2015 Рахунок-фактура №СФ-0000005 від 23.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000006 від 23.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 23.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000008 від 26.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000010 від 26.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000011 від 26.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000012 від 26.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000013 від 26.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000014 від 26.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000015 від 26.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000016 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000017 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000018 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000019 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000020 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000021 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000022 від 27,03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000023 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000024 від 27.03.2015; Рахунок-фактура №СФ-0000025 від 27.03,2015; Рахунок-фактура №СФ-0000026 від 27.03.2015; Чек і опис вкладень до поштового відправлення на адресу ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»; Листування, електронне листування або інші документи ТОВ «Байнер Груп», що стосуються укладання Договору відступлення права вимоги (цесії) № 21-02/17 від 21.02.2017 року; - довіреності, інші документи, на підставі яких здійснювалось представництво інтересів ТОВ «Байнер Груп» у судовому засіданні у справі №910/4050/17 у Господарському суді м. Києва, правові підстави такого представництва.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017101050000123 від 06.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 17 січня 2012 року між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (як Замовником) та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (як Виконавцем) було укладено Договір № СА-1357 про надання послуг (надалі - Договір послуг).

Згідно умов Договору послуг (з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою №1 від 13.09.2012), Замовник поручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання надати замовнику маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги, які відносяться до програм (надалі - послуги), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги в строки і умови, передбачені даним Договором.

Протягом дії вказаного договору між компаніями дійсно існували господарські відносини та сторони виконували взяті на себе зобов`язання.

Проте, після закінчення дії договору, невстановлені особи, що діяли від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна», як на даний час вбачається з наявних обставин, з метою безпідставного та протиправного заволодіння грошовими коштами підприємства, на думку органів досудового розслідування, підробили додаткову угоду № 5 від 05.09.2014 року до Договору послуг про продовження строку дії договору до 31.12.2015 року та нібито у період з 23.03.2015 року по 27.03.2015 року надали маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» загальною вартістю 32 215 819, 98 грн.

З метою надання вигляду реальних та законних операцій, ймовірно було також підроблено підписи директора ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та складено завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання-передачі вищевказаних послуг, які нібито були підписані сторонами договору: № 5 від 23.03.2015 на суму 2 510 722,31 грн., № 6 від 23.03.2015 на суму 2 728 638,03 грн., № 7 від 23.03.2015 на суму 2 552 318,29 грн., № 8 від 26.03.2015 на суму 2800945,58 грн., № 10 від 26.03.2015 на суму 2 581 687,83 грн., № 13 від 26.03.2015 на суму 892 035,43 грн., № 12 від 26.03.2015 на суму 1 762 227,19 грн., № 14 від 26.03.2015 на суму 2 662 670,77 грн., № 15 від 26.03.2015 на суму 2 750 304,44 грн., № 24 від 27.03.2015 на суму 2 781 534,89 грн., № 25 від 27.03.2015 на суму 415 504,86 грн., № 22 від 27.03.2015 на суму 507 555,63 грн., № 21 від 27.03.2015 на суму 39 944,33 грн., № 20 від 27.03.2015 на суму 1 308 288,11 грн., № 19 від 27.03.2015 на суму 92 000,88 грн., № 18 від 27.03.2015 на суму 381 086,03 грн., № 17 від 27.03.2015 на суму 2 113 040,38 грн., № 16 від 27.03.2015 на суму 1 089 050,73 грн., № 11 від 26.03.2015 на суму 1 137 740,05 грн., від 27.03.2015 на суму 1 091 440,30 грн., № 26 від 27.03.2015 на суму 17 083,92 грн.

В подальшому, розраховуючи ймовірно на легковажність працівників ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та довірливі відносини між компаніями, невстановленими особами від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна» направлено на адресу ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» наведені акти приймання-передачі, а також рахунки-фактури з метою отримання на підставі цих документів переведення грошових коштів Товариства на приналежні їм банківські рахунки.

Проте при перевірці вказаних документів та виявленні недостовірних відомостей ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» було направлено 28.04.2015 року лист до ТОВ «Хоса-Плекс Україна» № 7039 про те, що Договір № СА-1357 про надання послуг від 17.01.2012 року припинив свою дію 30.09.2014 року; в березні-квітні 2015 року товариство не замовляло у ТОВ «Хоса-Плекс Україна» будь-які послуги, а надіслані Акти є нікчемними, оскільки жодний представник підприємства їх не підписував.

Надалі, не отримавши грошові кошти, представники ТОВ «Хоса-Плекс Україна» змінили план реалізації злочинної схеми та ввели нові юридичні особи у взаємовідносини з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» з метою ускладнення як виявлення протиправних дій, так і повернення грошових коштів, у випадку отримання контролю над ними.

Так, 21.02.2017 року між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Байнер Груп» укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) №21-02/17) у розмірі 43 158 713,02 грн (що включає в себе 32 215 819,98 грн. основного боргу, 3 118 760,62 грн. інфляційних витрат, 1 084 406,35 грн. 3% річних від простроченої суми та 6 739 726,07 грн. пені) до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». (У подальшому цей договір був розірваний).

А вже 25.04.2017 між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (клієнт) та ТОВ«Фінансова компанія «Авісто» (фактор) було укладено договір факторингу № 1 (надалі - Договір факторингу), згідно з пунктом 1.1. якого фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта, а Клієнт зобов`язується відступити факторові свої права грошової вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за Договором № СА-1357 про надання послуг від 17.01.2012 включаючи всі зміни, додатки та додаткові угоди до нього.

За результатом укладення таких договорів вказаними юридичними особами, ймовірно під керівництвом невстановлених осіб, що діяли від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна», були пред`явлені майнові претензії до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та подано позовні заяви до Господарського суду м.Києва про стягнення грошових коштів, з урахуванням інфляційних витрат та пені у розмірі більшому ніж 45 млн. грн.

Під час розгляду вказаних позовних заяв, представниками ТОВ «Хоса-Плекс Україна, ТОВ «Байнер Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» були використані підроблені документи (додаткову угоду та акти прийому-передачі послуг) з метою формування своїх юридичних позицій та подальшого введення в оману вже судді, який розглядав справу.

15.06.2017 року Господарський суд м. Києва на підставі ймовірно підроблених документів та іншої доказової бази, сформованої зловмисниками, не перевіривши належним чином всі обставини взаємовідносин між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Байнер Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» та дійсність документів, довірившись представникам позивачів, виніс судове рішення № 910/4050/17 про стягнення заборгованості з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна» у розмірі 17 083 грн. та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» у розмірі 41 607 823 грн., відмовивши при цьому у задоволенні позовних вимог лише ТОВ «Байнер Груп».

В подальшому, на підставі наказу Господарського суду м. Києва від 03.07.2017 року (справа № 910/4050/17) Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження ВП 54231464 про стягнення з ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» (03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, оф. 305; ідентифікаційний код 39946033) заборгованості у розмірі 32 198 736 (тридцять два мільйони сто дев`яносто вісім тисяч сімсот тридцять шість) грн. 06 коп., інфляційні витрати у розмірі 7 405 709 (сім мільйонів чотириста п`ять тисяч сімсот десять) грн. 29 коп., 3% річних у розмірі 2 003 378 (два мільйони три тисячі триста сімдесят вісім) грн. 89 коп. та судовий збір у розмірі 206 558 (двісті шість тисяч п`ятсот п`ятдесят вісім) грн. 88 коп.

05.07.2017 року за вимогою державного виконавця у межах вищевказаного виконавчого провадження з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», відкритого в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 464/2 від 05.07.2017 року грошові кошти у розмірі 41 814 383, 12 грн. перераховані на рахунок Державної казначейської служби України № 37319006000177 відкритий Міністерством юстиції України, в якості стягнення заборгованості на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 року № 910/4050/17.

06.07.2017 року додатково за вимогою державного виконавця з рахунку ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», відкритого у філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» згідно платіжного доручення № 464/2 від 06.07.2017 року грошові кошти у розмірі 4 181 527, 77 грн. перераховані на рахунок Державної казначейської служби України № 37319006000177, відкритий Міністерством юстиції України в якості стягнення залишку боргу на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 року № 910/4050/17.

10.07.2017 року Київський апеляційний господарський суд виніс ухвалу, якою поновив строк на подання апеляційної скарги на вищевказане рішення Господарського суду м. Києва, а відповідну апеляційну скаргу ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» прийняв до розгляду.

14.07.2017 року постановою старшого державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5 в порядку, визначеному ст. 38 Закону України "Про виконавче провадження", повернуто виконавчий документ до Господарського суду м. Києва, однак грошові кошти у розмірі 41 814 383, 12 грн. та 4 181 527, 77 грн. стягнені з рахунків ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» залишились на депозитному рахунку виконавчої служби.

05.10.2017 року Київський апеляційний господарський суд своєю постановою відхилив апеляційну скаргу ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» на відповідне рішення Господарського суду м. Києва, а саме рішення залишив без змін.

В подальшому Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України повторно відкрито виконавче провадження ВП № 54902012 з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 03.07.2017 р. № 910/4050/17.

18.10.2017 року, не дивлячись на те, що до цього часу грошові кошти на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 по справі № 910/4050/17 вже були стягнуті та знаходяться на депозитному рахунку Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, грошові кошти у розмірі 45 995 821, 43 грн. були додатково стягнуті з ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» згідно платіжної вимоги № 2012/21 від 17.10.2017 року направленої до Філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на виконання все того ж рішення суду.

Враховуючи, що всі стягнуті грошові кошти на підставі рішення Господарського суду м. Києва № 910/4050/17 є об`єктом можливих протиправних дій невстановлених осіб, грошові кошти у розмірі 45 995 821, 43 грн. 19.10.2017 року визнані речовими доказами у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником.

Потерпілим подано до Київської місцевої прокуратури ряд клопотання про приєднання висновків експертних досліджень, які фактично підтверджують підробку документів, у тому числі додаткової угоди № 5 до Договору послуг №СА-1357 від 17.01.2012 року, та безпідставне формування грошової вимоги.

На думку прокурора, згідно вказаних клопотань ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» обґрунтовано вважає, що невстановлені на даний час особи, маючи прямий умисел на введення в оману представників ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» підробили додаткову угоду № 5 від 05.09.2014 року до Договору послуг № СА-1357 від 17.01.2012 року та таким чином нібито продовжили строк дії цього договору до 31.12.2015 року.

На думку органу досудового розслідування, саме ця протиправна дія надала змогу у подальшому таким особам скласти фіктивні акти-прийому передачі та інші документи про нібито надання послуг ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» від імені ТОВ «Хоса-Плекс Україна» у березні 2015 року на загальну суму 32 215 819, 98 грн. та здійснити замах на заволодіння такими грошовими коштами шляхом вчинення шахрайства.

При цьому наразі органами досудового розслідування розглядається версія, що остання сторінка додаткової угоди № 4 (факт укладення такої угоди визнається ТОВ «Санофі-Авентіс Україна») з підписами представників товариства, була додана до додаткової угоди № 5 від 05.09.2014 та таким чином створена видимість укладення такого правочину від імені ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».

В подальшому копії додаткових угод № 4 та № 5 були можливо використані представниками ТОВ «Хоса-Плекс Україна», ТОВ «Байнер Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» для доведення виникнення заборгованості у ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за нібито надані послуги та отримання вищезазначеного рішення Господарського суду м. Києва. При цьому оригінали додаткових угод № 4 та № 5 в ході судових засідань до суду передані не були.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання повністю підтримав та просив його задоволити з викладених в клопотанні підстав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, в 6 липня 2017 року в ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Хоса-Плекс Україна» шляхом підроблення додаткової угоди № 5 від 5 вересня 2014 року до Договору послуг про продовження строку дії договору до 31 грудня 2015 року та фінансово-господарських документів, ввели в оману представників ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та здійснили замах на заволодіння грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства.

Із змісту клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів випливає, що 17 січня 2012 року між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» було укладено Договір № СА-1357 про надання послуг, предметом якого було надання останнім маркетингових, інформаційних, аналітичних та консультаційних послуг, які відносяться до програм.

На підставі Додаткової угоди № 5 від 5 вересня 2014 року до Договору №СА-1357, на дійсності якої наполягає ТОВ «Хоса-Плекс Україна», строк дії основного договору було продовжено до 31 грудня 2015 року. У зв`язку з цим ТОВ «Хоса-Плекс Україна» почало виставляти рахунки ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» для оплати на загальну суму 32215819 грн 89 коп.

Не заперечуючи існування договірних відносин відповідно до Договору №СА-1357, ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» наполягає на тому, що Додаткова угода № 5 до цього договору ніколи не укладалась, а сам договір припинив дію в 2014 року.

21 лютого 2017 року ТОВ «Хоса-Плекс Україна» відступило право вимоги у ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» боргу за Договором № СА-1357 на користь ТОВ «Байнер груп», директором якої є ОСОБА_6 .

На виконання цього договору було підписано акт приймання-передачі документів від 21 лютого 2017 року та передано до ТОВ «Байнер груп» документів щодо договірних відносин між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».

24 квітня 2017 року між ТОВ «Байнер груп» та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» договір відступлення права вимоги розірвано.

25 квітня 2017 року між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» укладено договір факторингу № 1, за умовами якого останньому було відступлено право вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за Договором № СА-1357.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 21вересня 2017 року прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 надано тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Фінансова компанія «Авісто»(м.Київ, просп.Лобановського, 119, оф. 35) та надано можливість вилучити їх.

Звертаючись із клопотанням про проведення обшуку, прокурор зазначає про те, що документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, можуть перебувати в представника ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював представництво цієї юридичної особи в Господарському суді м.Києва і вказав цю адресу в довіреності.

Проте копії такої довіреності слідчому судді не надано.

Крім того, прокурором також не надано доказів щодо власника квартири АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017101050000123 від 06.07.2017 року за ч.2 ст. 15 ч. 4 ст.190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1