Ухвала суду № 71719760, 22.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2587/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка Олександра Васильовича, яке погоджено прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратриу України Буртовим М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Подільського районного суду міста Києва (код ЄДРПОУ 02896727) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, а саме:

- матеріалами справи (№758/8587/17) за позовом ОСОБА_3 (іпн.НОМЕР_1) до ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) про визнання Договору поворотної фінансової допомоги від 24.03.2016 удаваним, з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12017100000000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2016 між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) та ОСОБА_3 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) надало ОСОБА_3 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_3 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_3 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_3 іншій особі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 вказав, що на його переконання договір фінансової допомоги укладений між ним та ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» є удаваним, фактично сторони уклали договір купівлі-продажу належних йому акцій ПАТ «ДІВІ БАНК», усі наміри були спрямовані саме на укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів.

На підтвердження своїх слів ОСОБА_3 вказує, що він звернувся із позовом про визнання Договору фінансової допомоги удаваним до Подільського районного суду міста Києва, оскільки основною ціллю укладення вказаного договору, була купівля-продаж належних йому на праві приватної власності акцій Банку ОСОБА_4 взамін погашення ним заборгованості за вказаним договором, після набуття права власності на акції Банку.

26.10.2017 адвокатом АО «Авер Лєкс» ОСОБА_5 яка діє в інтересах ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» подала клопотання про залучення доказів - серед яких серед іншого наявна і позовна заява ОСОБА_3 про визнання Договору поворотної фінансової допомоги від 24.03.2016 удаваним яка подана до Подільського районного суду міста Києва.

Враховую викладене, з метою документального підтвердження чи спростування тверджень ОСОБА_3, про те що Договір фінансової допомоги був удаваним, а по факту був договором купівлі-продажу належних йому акцій ПАТ «Діві Банк», перевірки викладених його тверджень в позовній заяві, а також доручення документів поданих ним до Подільського районного суду міста Києва виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей які містяться в справі №758/8587/17 за позовом ОСОБА_3 до ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» яка перебуває у володінні Подільського районного суду міста Києва.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенку Олексію Олексійовичу чи іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017100000000637 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Подільського районного суду міста Києва (код ЄДРПОУ 02896727) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, а саме:

- матеріалами справи (№758/8587/17) за позовом ОСОБА_3 (іпн.НОМЕР_1) до ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) про визнання Договору поворотної фінансової допомоги від 24.03.2016 удаваним.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Подільського районного суду міста Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2587/18-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенко О.В.

Копія - Подільський районний суд міста Києва

Виконавець: Батрин О.В.

22.01.2018