Ухвала суду № 71709991, 22.01.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/431/18

Провадження № 1-кс/263/651/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017120170000510 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120170000510 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, а саме до речей та документів, які зберігаються у посадових осіб прокуратури Кіровоградської області (ЄДРПОУ 02910025, юридична адреса Кіровградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, буд. 4), які приєднані до матеріалів кримінального провадження №4201712000000013 від 12.15.2017, з можливістю вилучення їх оригіналів.

З клопотання вбачається, що в квітні 2017 року невідомі особи здійснили шахрайські дії, внаслідок яких право володіння 65 відсотків статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» незаконно перейшло від ОСОБА_2 до ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ» за наступних обставин.

Так, за невстановлених обставин невідомими особами були виготовлені підроблені документи, які були посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме:

договір дарування від 27.04.2017 65 відсотків статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» ЄДРПОУ 03756684 юридичній особі за Законом «Про міжнародні комерційні компанії» компанії «FORTRESSOFANUASSOCIATIONLTD», Центральна Америка, Бейліз, м. Бейліз, Нью-Роуд, 5 а.с. 388, складений від імені дарувальника – ОСОБА_2 та обдарованого – уповноваженого за довіреністю від 19.04.2017 представника компанії ОСОБА_4;

протокол №24/04 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 24.04.2017, яким передбачалось переведення діяльність ТОВ «НИВА-2010» на модельний статут, затверджений Постановою КМУ від 16.11.2011 №1182;

протокол №25/04 позачергових зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017, яким передбачалось відступлення ОСОБА_2 належної йому 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД»з Беліза в особі її представника за довіреністю ОСОБА_4;

заява від 27.04.2017, складена від імені ОСОБА_5, якою вона ніби то надала згоду на відступлення її чоловіком ОСОБА_2 на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД»спільного майна - 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010»;

протокол №27/04 позачергових зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017, яким передбачалось відступлення компанією «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» ніби то належної їй 65% частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» на користь ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ», звільнення з посади директора ТОВ «НИВА-2010» ОСОБА_2 та зміна юридичної адреси зазначеного підприємства.

Далі, у період з 24 по 28 квітня 2017 року зазначені документи були надані державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Маловисківської міської ради Кіровоградської області ОСОБА_6, який провів реєстраційні дії №14291050011001176, №14291060012001176, №14291070013001176, №14291070014001176, в результаті чого 65 % Статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010» незаконно перейшли у власність ТОВ «ТД «ДНІПРОМЕТ».

22.05.2017 заступником начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 в рамках досудового розслідування №4201712000000013 від 12.15.2017на підставі ухвали про тимчасовий доступ слідчого судді Ленінського районного суду м. КіровградаЗагреби А.В. вилучив у приватного нотаріуса ОСОБА_3 оригінали документів щодо відступу ОСОБА_2 в інтересах на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» своєї частки статутного капіталу ТОВ «НИВА-2010», у тому числі:

оригінал договорударування частки в Статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» (ЄДРПОУ 03756684) від 27.04.2017, укладений між ОСОБА_2 та компанією «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», на 2 арк.;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.042017, на 1 арк.;

оригінал запитуТрибиненка ОСОБА_8 про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2017, на 1 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії ЕА №494486, виданого Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області 16.09.1998 та копія дублікату картки фізичної особи платника податків щодо ОСОБА_2, на 3 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія свідоцтва про укладення 18.03.1975 шлюбу (серії І-ОЛ №296374) між ОСОБА_2 та ОСОБА_9, на 1 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту ТрибиненкоВалентини Павлівни03.05.1956 р.н. серії ЕВ №316104, виданого Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.07.2012 та копія картки фізичної особи платника податків щодо ОСОБА_5, на 3 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія ЕК №209366), на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання згоди на укладання її чоловіком ОСОБА_2 договору дарування частки в Статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» в розмірі 65% , що складає 589 грн. 55 коп., що є їх спільною власністю, на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій №80 від 27.04.2017, (бланк НВО 283375), на 1 арк.;

витяг з реєстру акціонерів та директорів компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» в прошитому, пронумерованому вигляді, на 5 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії ЕЕ №695818, виданого Керченським МУ ГУМВС України в АР Крим 13.12.2011,та копія картки фізичної особи платника податків щодо ОСОБА_4, на 4 арк.;

свідоцтво про належну реєстрацію та процесуальну правоздатність юридичної особи - компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», завірене печаткою нотаріуса ОСОБА_3, на 4 арк.;

свідоцтво про реєстрацію компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» від 10.03.2016, установчий договір та статут компанії, переклад зазначених документів, виконаний перекладачем ОСОБА_10, підпис якого посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 05.04.2017, всього на 47 арк.;

оригінал генеральної довіреності від 19.04.2017 компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» на пана ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, переклад якої виконаний перекладачем ОСОБА_12, підпис якої посвідчений нотаріусом Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_3 27.04.2017 та зареєстрованим в реєстрі нотаріальних дій №№77, 83, всього на 8 арк.;

повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №00017977736 від 27.04.2017 щодо ОСОБА_2, на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №52123381 від 27.04.2017 щодо ОСОБА_2, на 1 арк.;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №52122862 від 27.04.2017 щодо ОСОБА_2, на 1 арк.

30.06.2017 супровідним листом №04/2/4696-17 за підписом прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області для долучення до матеріалів кримінального провадження №12017120170000510 від 03.05.2017 направлено договір дарування частки в статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017 на 2 арк., запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2017 за підписом ОСОБА_2 на 1 арк.; заява ОСОБА_5 про надання згоди на укладання договору дарування від 27.04.2017 на 1 арк.; протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» №24/04 від 24.04.2017 на 2 арк.; протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» «25/04 від 27.04.2017 на 2 арк.

30.06.2017 в рамках досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ. Відповідно до висновку експерта №12709/17-32/12710/12711/17-33/16522/17-32/18109-18112/17-33 від 06.10.2017 підписи від імені ОСОБА_2 в договорі дарування від 27.04.2017 частки статутного капіталуТОВ «НИВА-2010», протоколі №24/04 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 24.04.2017, протоколі №25/04 позачергових зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017 імовірно виконано ОСОБА_2, підпис від імені ОСОБА_2 в запиті про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2017 виконано ОСОБА_2, а підпис від імені ОСОБА_5 в заяві про надання згоди на укладення договору дарування імовірно виконаний ОСОБА_5

Після проведення експертного дослідження листом №4096/27-2017 від 02.11.2017 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області об’єкти експертного дослідження повернуті до прокуратури Кіровоградської області для приєднання до матеріалів кримінального провадження №4201712000000013 від 12.15.2017.

До матеріалів кримінального провадження долучено клопотання представника потерпілих ОСОБА_14 та ОСОБА_15 – ОСОБА_16 про проведення комісійної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, в якому зазначається на недотримання судовими експертами експертних методік при проведенні порівняльних досліджень підписів, визначенні розбіжних ознак та їх оцінці, яке задоволене слідчим..

Слідчий зауважує, що на теперішній час у посадових осіб прокуратури Кіровоградської області зберігаються документи, за допомогою яких невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили шахрайські дії у відношенні ТОВ «НИВА-2010», тобто такі документи, які мають ознаки речових доказів в рамках кримінального провадження №12017120170000510 від 03.05.2017. На підставі цього виникла необхідність вилучити такі документи та долучити їх до матеріалів кримінального провадження №№12017120170000510 від 03.05.2017, після чого оглянути та призначити комісійну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів. Вивчення спірних документів (договір дарування, протоколи позачергових зборів засновників ТОВ «НИВА-2010», заява ОСОБА_5, запит ОСОБА_2П.) та результати криміналістичних експертиз допоможуть виключити причетність потерпілого ОСОБА_2 до відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», встановити факт фальсифікації підписів ОСОБА_2, ОСОБА_5 та відбитків печатки ТОВ «НИВА-2010». Вилучення інших документів, а саме реєстраційних документів компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», довіреності на ім’я ОСОБА_4, копії документів ОСОБА_4, копії документів на ОСОБА_2 та ОСОБА_5 також мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони також використовувались для вчинення злочинних дій; відомості, які в них містяться необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину; вилучення їх в оригіналі необхідно для огляду та проведення експертних досліджень.

Документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ зберігаються у посадових осіб прокуратури Кіровоградської області ЄДРПОУ 02910025, юридична адреса Кіровградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, буд. 4.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду справи було повідомлено належним чином.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до постанови Генерального прокурора Луценка Ю.В. від 24.10.2017 року здійснення досудового розслідування у данному кримінальному провадженні доручено прокуратурі Донецької області.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенню комісійної судово почеркознавчої та технічної експертиз, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення на час проведення зазначених експеертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017120170000510 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, до документів, які зберігаються у посадових осіб прокуратури Кіровоградської області (ЄДРПОУ 02910025, юридична адреса Кіровградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, буд. 4), які приєднані до матеріалів кримінального провадження №4201712000000013 від 12.15.2017, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

оригінал договору дарування частки в Статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» (ЄДРПОУ 03756684) від 27.04.2017, укладений між ОСОБА_2 та компанією «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», на 2 арк.;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2017, на 1 арк.;

оригінал запиту ОСОБА_2 про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.04.2017, на 1 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії ЕА №494486, виданого Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області 16.09.1998 та копія дублікату картки фізичної особи платника податків щодо ОСОБА_2, на 3 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія свідоцтва про укладення 18.03.1975 шлюбу (серії І-ОЛ №296374) між ОСОБА_2 та ОСОБА_9, на 1 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту ТрибиненкоВалентини Павлівни03.05.1956 р.н. серії ЕВ №316104, виданого Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області 11.07.2012 та копія картки фізичної особи платника податків щодо ОСОБА_5, на 3 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія ЕК №209366), на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання згоди на укладання її чоловіком ОСОБА_2 договору дарування частки в Статутному капіталі ТОВ «НИВА-2010» в розмірі 65% , що складає 589 грн. 55 коп., що є їх спільною власністю, на користь компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій №80 від 27.04.2017, (бланк НВО 283375), на 1 арк.;

витяг з реєстру акціонерів та директорів компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» в прошитому, пронумерованому вигляді, на 5 арк.;

завірена штампом приватного нотаріуса копія паспорту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії ЕЕ №695818, виданого Керченським МУ ГУМВС України в АР Крим 13.12.2011,та копія картки фізичної особи платника податків щодо ОСОБА_4, на 4 арк.;

свідоцтво про належну реєстрацію та процесуальну правоздатність юридичної особи - компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД», завірене печаткою нотаріуса ОСОБА_3, на 4 арк.;

свідоцтво про реєстрацію компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» від 10.03.2016, установчий договір та статут компанії, переклад зазначених документів, виконаний перекладачем ОСОБА_10, підпис якого посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 05.04.2017, всього на 47 арк.;

оригінал генеральної довіреності від 19.04.2017 компанії «Фортесс ОФ АНУ Ессошиейшн ЛТД» на пана ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, переклад якої виконаний перекладачем ОСОБА_12, підпис якої посвідчений нотаріусом Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_3 27.04.2017 та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій №№77, 83, всього на 8 арк.;

повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №00017977736 від 27.04.2017 щодо ОСОБА_2, на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №52123381 від 27.04.2017 щодо ОСОБА_2, на 1 арк.;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №52122862 від 27.04.2017 щодо ОСОБА_2, на 1 арк.;

оригінал протоколу №24/04 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 24.04.2017;

оригінал протоколу №25/04 позачергових зборів учасників ТОВ «НИВА-2010» від 27.04.2017..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко