Ухвала суду № 71709744, 12.01.2018, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Дзержинський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

11 січня 2018 року м. Торецьк Провадження №1-кс/225/93/2018

Єдиний унікальний номер №225/110/17

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду провадження за клопотанням слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 від 11.01.2018 року про проведення обшуку житла та іншого володіння особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050220002054 від 21.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:

11.01.2018 року до слідчого судді Дзержинського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень та будівель за місцезнаходженням ДП «Торецьквугілля» - Донецька область м. Торецьк, вул. Дружби, 19, з метою вилучення документів, відомостей, предметів, речей, зазначених в клопотанні, що можуть мати значення для всебічного та повного розгляду матеріалів досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,отримання доказів вчинення незаконних дій щодо заставного майна, а також вилучення слідів кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.01.2006 року між ТОВ «Універсальний комерційний банк «Камбіо» в особі Філії «Донецька дирекція ТОВ УКБ «Камбіо», правонаступником якого є ПАТ «Банк Камбіо», та Державним підприємством «Дзержинськвугілля» (змінено назву на Державне підприємство «Торецьквугілля»), укладений Кредитний договір № 112/02-2006 (відзивна лінія), на підставі якого ДП «Дзержинськвугілля» були надані кредитні кошти у розмірі 1 700 000,00 гривень. В подальшому між ТОВ УКБ (ПАТ)«Банк Камбіо» та ДП «Дзержинськвугілля» в особі директора з економіки (та фінансів) ОСОБА_5 в період з 25.05.2006 року по 30.12.2013 року укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 112/02-2006 від 20.01.2006 року, якими внесені зміни до зазначеного договору в частині процентної ставки за договором, порядку сплати процентів, інших платежів та повернення кредиту, а також остаточного строку повернення кредиту.Крім того, 31.12.2010 року між ПАТ «Банк Камбіо» та ДП «Дзержинськвугілля» в особі директора з економіки та фінансів ОСОБА_5 укладений договір застави майнових прав в новій редакції. 07.04.2014 року між ПАТ «Банк Камбіо» та ДП «Дзержинськвугілля» в особі директора з економіки та фінансів ОСОБА_5 укладений договір про внесення змін до зазначеного договору застави майнових прав. Забезпеченням за цим договором є майнові права - право вимоги в частині отримання грошових коштів та/або майна за договором № 1153 купівлі-продажу від 06.03.2014 р. укладеного між ДП «Дзержинськвугілля» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Також, 19.06.2008 р. між ТОВ «Універсальний комерційний банк «Камбіо» в особі Філії Донецька дирекція ТОВ УКБ «Камбіо» правонаступником якого є ПАТ «Банк Камбіо» та державним підприємством «Дзержинсьвугілля» (змінено назву на Державне підприємство Торецьквугілля») в особі директора з економіки (та фінансів) ОСОБА_5 , укладений Кредитний договір № 342/02-2008 (відзивна лінія), на підставі якого ДП «Дзержинськвугілля» надані кредитні кошти у розмірі 8 000 000,00 гривень. В подальшому між ТОВ УКБ (ПАТ)«Банк Камбіо» та ДП «Дзержинськвугілля» в особі директора з економіки (та фінансів) ОСОБА_5 в період з 19.06.2008 року по 30.12.2013 року укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 342/02-2008 від 19.06.2008 року, якими внесені зміни до зазначеного договору в частині процентної ставки за договором, порядку сплати процентів, інших платежів та повернення кредиту, а також остаточного строку повернення кредиту.

30.12.2011 року між ТОВ УКБ «Камбіо», правонаступником якого є ПАТ «Банк Камбіо», та Державним підприємством «Дзержинськвугілля» в особі директора з економіки (та фінансів) ОСОБА_5 , для забезпечення умов договору № 342/02-2008 від 19.06.2008 року укладений договір застави товарів в обороті в новій редакції, а саме товар в обороті вугілля що знаходиться на складах ДП «Дзержинськвугілля» в кількості 12 676, 00 тон вартістю 15 388 664,00 гривень, а саме: на ВП «Шахта«ім. Дзержинського»(перейменовано на ВП «Шахта «Центральна») за адресою Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Леніна, 5, вугілля марки ЖР - 7925,0 т., на ВП «Шахта «Північна» за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, смт. Кірове, вул. Леніна, 1, вугілля марки ЖР 2256,0 т; на ВП «Шахта «Південна» за адресою Донецька область, м. Дзержинськ, смт. Ленінське, вул. 8 Марта, вугілля марки КР 660,0 т; на ВП «Шахта «Торецька» за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Енгельса, 41, вугілля марки ЖР 1835,0 т.

В подальшому між ПАТ «Банк Камбіо» та ДП «Дзержинськвугілля» в особі директора з економіки (та фінансів) ОСОБА_5 в період з 29.12.2012 року по 30.12.2013 року укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 342/02-2008 від 19.06.2008 року, якими внесені зміни до зазначеного договору в частині строку виконання кредитного договору.

Починаючи з вересня 2014 р. ДП «Дзежинськвугліля» перестало сплачувати тіло та проценти за користування кредитом за кредитним договором № 112/02-2006, в строк не повернуло кредит, в наслідок чого виникла кредитна заборгованість за вказаним договором у розмірі 1 588 550,20 грн. Починаючи з жовтня 2014 року ДП «Дзержинсьвугілля» перестало сплачувати тіло та проценти за користування кредитом за кредитним договором № 342/02-2008, в строк не повернуло кредит, внаслідок чого виникла кредитна заборгованість за вказаним договором у розмірі 6 923 696,74 грн.

Для повернення заборгованості за кредитами ПАТ «Банк Камбіо» звернулося до Господарського суду Донецької області та отримало наказ по справі № 905/1552/15, про стягнення з Державного підприємства «Дзержинськвугілля», (85200, Донецька область, м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 19, ЄДРПОУ 33839013) на користь ПАТ «Банк Камбіо» заборгованість за кредитом в розмірі 5 699 076,07 грн., заборгованість по сплаті процентів - 1 068 169,33 грн., заборгованість по сплаті комісії за обслуговування кредиту - 156451,34 грн. за кредитним договором № 342/02-2008, та наказ Господарського суду Донецької області від 16.11.2015 р. по справі№905/1546/15, про стягнення з Державного підприємства «Дзержинськвугілля» на користь ПАТ «Банк Камбіо» заборгованість за кредитом в розмірі 1 292 800,00 грн., заборгованості по сплаті процентів - 295 750,20 грн.

17.02.2016 року Державним виконавцем Торецького міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області відкрито виконавче провадження № 50200612 та приєднано до зведеного виконавчого провадження. Але, незважаючи на наявність заставного майна, рішення Господарського суду Донецької області від 16.11.2015 р. по справі № 905/1546/15 посадовими особами Державного підприємства «Дзержинськвугілля» з 2015 року умисно не виконується, чим завдано матеріальної шкоди Банку в розмірі 1 588 550.20 грн.

Крім того, за наказом Господарського суду Донецької області по справі № 905/1552/15 відділом примусового виконання рішень у Донецькій області також відкрито виконавче провадження, розпочато примусове виконання рішення. Державним виконавцем направлено запит про перевірку у наявності ДП «Дзержинськвугілля» предмета застави: вугілля у кількості 12 676 т., що мало знаходиться на складах ДП Дзержинськвугілля» згідно умов договору застави товарів в обігу від 30.12.2011 року.

03.06.2016 р. Генеральний директор ДП «Дзержинськвугілля» ОСОБА_6 своїм листом повідомив про відсутність на складах відокремлених підрозділів (шахт) ДП «Дзержинськвугілля» зазначеного заставного майна. Згідно вказаного листа, маючи намір частково погасити свою заборгованість по кредитному договору № 342/02-2008 від 19.06.2008 року, вугілля, яке знаходилося у заставі у кількості 4 207 тон на загальну суму 2 524 200, 00 гривень, з 24 по 27 липня відправлене для збагачення на ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська». У зв`язку з проведенням бойових дій на території Донецької області Донецька залізниця своїм листом від 24.09.2014 року №2094-1\1599 повідомила ДП «Дзержинськвугілля» про те, що залізничні вагони з зазначеним вугіллям у кількості 4207 тон знаходиться на станції «Ясинувата», та в зв`язку з бойовими діями та пошкодженням рельсового полотна доставити дані вагони на станцію «Красноармійськ» не має можливості. Також, згідно зазначеного листа ДП «Дзержинськвугілля», інша частина вугілля, що є предметом застави, реалізована для виплати заробітної плати працівникам ДП «Дзержинськвугілля», для безперебійної роботи підприємства та у зв`язку з тим, що тривале зберігання вугілля в одному місці впливають на його якість та може призвести до його займання та пожежі. Також згідно вказаного листа відновити на складах шахт заставне вугілля підприємство не має можливості.

З метою перевірки вищезазначених фактів, 01.07.2016 р. державним виконавцем було зроблено вихід за місцезнаходженням заставного майна згідно адрес, зазначених у договорі застави товарів в обігу. В присутності директора з економіки та фінансів ДП «Дзержинськвугілля» ОСОБА_5 зазначене у договорі заставне майно, що мало знаходитися на складах ДП «Дзержинськвугілля» в кількості 12 676, 00 тон вартістю 15 388 664, 00 гривень, а саме: на шахті «їм. Дзержинського»(перейменовано на шахту «Центральна») за адресою Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Леніна, 5, вугілля марки ЖР - 7925,0 т., на шахті «Північна» за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, смт. Кірове, вул. Леніна, 1, вугілля марки ЖР 2256,0 т; на шахті «Південна» за адресою Донецька область, м. Дзержинськ, смт. Ленінське, вул. 8 Марта, вугілля марки КР 660,0 т; на шахті «Торецька» за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Енгельса, 41, вугілля марки ЖР 1835,0 т., не виявлено.

з метою всебічного та повного розгляду матеріалів досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,отримання доказів вчинення незаконних дій щодо заставного майна, а також вилучення слідів кримінального правопорушення, які можуть знаходитись за місцезнаходженням ДП «Торецьквугілля», виникла необхідність в проведенні обшуку будівель, приміщень, що розташовані за адресою: Донецька область місто Торецьк, вулиця Дружби, 19, та в вилученні документів, що діяли та (або) складені в період з 10.06.2014 року по 01.07.2016 рік, та інших необхідних документів, а саме:

- документів по кредитним справам ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») за договорами № 112/02-2006 від 20.01.2006, №342/02-2008 від 19.06.2008 року, укладеним з банком «Камбіо» (ТОВ УКБ «Камбіо», ПАТ «Банк Камбіо»), договорів на отримання кредитів, відкриття кредитних ліній, договорів застави майнових прав зі змінами та доповненнями за вказаними договорами;

- договору № 1153 купівлі-продажу від 06.03.2014 р. укладеного між ДП «Дзержинсвугілля» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» зі змінами та доповненнями, відомостей та документів, які відображають виконання сторонами умов договору;

- листування з банком «Камбіо» (ТОВ УКБ «Камбіо», ПАТ «Банк Камбіо», його дирекціями);

-документів щодо фінансової звітності ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), а саме балансів, виписок з балансів, балансових довідок, довідок про залишок вугілля на складах, карток складського обліку, звітів про фінансові результати, розшифровки дебіторів і кредиторів, загальних надходжень на усі рахунки, які відображають фактичне видобування, надходження на склади, зберігання та реалізацію вугілля;

- складських довідок, виписок з балансу ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») щодо наявності заставного майна (товарів в обороті);

- письмових згод банку«Камбіо» (ТОВ УКБ «Камбіо», ПАТ «Банк Камбіо», його дирекцій на відчуження ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») заставного майна (товарів в обороті, у тому числі з метою погашення части заборгованості за кредитами);

- повідомлень ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») про намір та факти відчуження заставного майна (товарів в обороті).

- документів щодо перевірки фінансового стану ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»);

- договорів страхування заставного майна(товарів в обороті);

- документів щодо відправлення з 24 по 27 квітня 2014 року 63 вагонів (4207 т) вугілля на суму 2 524 200 гривень до ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» (договори, акти, транспортні накладні, тощо), узгоджень маршруту, листування з транспортним підприємством з приводу повернення вказаного вугілля;

- документів щодо фінансової звітності відокремлених підрозділів (шахт) перед ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля»), а саме балансів, виписок з балансів, балансових довідок, довідок про залишок вугілля на складах, звітів про фінансові результати;

- складських довідок, виписки з балансу відокремлених підрозділів (шахт) ДП «Торецьквугілля» (ДП «Дзержинськвугілля») щодо наявності заставного майна;

- документів, які відображають прийом-передачу справ, майна ДП «Дзержинськвугілля» (ДП «Торецьквугілля») інших зобов`язань від колишнього генерального директора підприємства ОСОБА_7 діючому генеральному директору (керівнику) ДП «Дзержинськвугілля» (ДП «Торецьквугілля»);

- документи, що відображають ввірення(передачу) на зберігання зазначеного заставного майна (товарів в обороті), ознайомлення про відповідальність у зв`язку з незаконними діями щодо заставного майна.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у зв`язку з внесеними до них відомостями, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання, з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали вказаного клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Доданими до клопотання матеріалами не підтверджується наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України. Крім того, з пояснень слідчого ОСОБА_3 вбачається, що слідчі дії щодо наявності скоєння зазначеного злочину не проводились і не перевірялась наявність скоєння злочину.

Крім цього, в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо знаходження документів, зазначених в клопотанні саме в приміщенні ДП «Торецьквугілля», розташованого за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Дружби, 19.

Також слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних документах і речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже, слідчий передчасно звернувся до слідчого судді з клопотанням саме про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність законних підстав для задоволення дійсного клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 від 11.01.2018 року про проведення обшуку житла та іншого володіння особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050220002054 від 21.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: