Ухвала суду № 71704224, 18.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2805/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Савчук М.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32017100060000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Фудспецторг» (41135335), ТОВ «Фудінвест Компані» (41131723), ТОВ «Печерськ Фуд» (41133537) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «КОЛОС» (38381872), ТОВ «ВЕЛЕС ЕКО ТРЕЙД» (39431379), ТОВ «ЕКОНОМ МАРКЕТ» (40230191), ТОВ «СТИГЛИЙ КОЛОС» (41126451), ТОВ «СЛОБІДСЬКІ ПРОДУКТИ» (41126556), ТОВ «ІНВЕСТ СТРОЙ СІТІ» (40230254), ТОВ «АСС» (23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (40912552), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (37574999) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що окрім ТОВ «Фудспецторг» (ЄДРПОУ 41135335), ТОВ «Печерськ Фуд» (ЄДРПОУ 41133537), ТОВ «Фудінвест Компані» (ЄДРПОУ 41131723) до підконтрольної групи СГД входять: ТОВ «Акро-Трейдінг» (ЄДРПОУ 41009083), ТОВ «Флай Євротранс» (ЄДРПОУ 40526222),ТОВ «Омнія Плюс» (ЄДРПОУ 40514175),ТОВ "Лайт ЮА" (ЄДРПОУ 40467246),ТОВ "Транс Трієст" (ЄДРПОУ 40424475),ТОВ "Меріленд груп" (ЄДРПОУ 40421128),ТОВ "Палмор Плюс" (ЄДРПОУ 40418102),ТОВ" ІНДІ" (ЄДРПОУ 40405829),ТОВ "Севен Скай" (ЄДРПОУ 40401515),ТОВ "ДЕ-крісті" (ЄДРПОУ 40401447),ТОВ "Інтегралбудінвест" (ЄДРПОУ 40328357),ТОВ "Пром Бізнес Кепітал" (ЄДРПОУ 40327107),ТОВ "Вест Юніор Корпорейшен" (ЄДРПОУ 40326737),ТОВ "Хард Стайл" (ЄДРПОУ 40250574),ТОВ "Терра Актив" (ЄДРПОУ 40197689),ТОВ "Альфа Рекс" (ЄДРПОУ 40187822),ТОВ "Мері Гранд" (ЄДРПОУ 40181239),ТОВ "Крафт Аніма" (ЄДРПОУ 40131832),ТОВ "Пром Торг ЛТД" (ЄДРПОУ 40131612),ТОВ "Лекс Бранс Груп" (ЄДРПОУ 40106937),ТОВ "ЦСТ-Консалтинг" (ЄДРПОУ 40103517),ТОВ "Дрімвей плюс" (ЄДРПОУ 40096238),ТОВ "Санас" (ЄДРПОУ 40092280),ТОВ "Атрон Груп" (ЄДРПОУ 40071124), ТОВ "Марсель Компані" (ЄДРПОУ 39929505),ТОВ "Прауд Сістем" (ЄДРПОУ 39879067), ТОВ "Укртоталінком" (ЄДРПОУ 39242319), які перебувають на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що податкова звітність вищевказаних СГД з ознаками фіктивності подається з однакових ІР - адрес, електронні поштові скриньки зареєстровані на одному і тому ж домені.

У зв'язку з тим, що невстановленими особами для подачі електронної звітності від імені вищевказаних СГД використовується VPN з'єднання, яке приховує фактичні ІР - адреси, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Мета» (ЄДРПОУ 31064677), а саме: документів (інформації), як на паперових так і на електронних носіях по електронних поштових скриньках: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІНФОРМАЦІЯ_29, стосовно ІР адрес (МАС - адрес) з яких проходило з'єднання з поштовим сервером (з зазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди) за період з моменту створення електронних поштових скриньок по теперішній час, а також інформації (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформації щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані), всю наявну інформацію, що містять дані поштові скриньки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. Києві Турчиняку Ю.Б., Юрченку Є.П., Тукало А.В., Олійник Н.Д. тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПрАТ «Мета» (ЄДРПОУ 31064677), а саме: документів (інформації), як на паперових так і на електронних носіях по електронних поштових скриньках: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІНФОРМАЦІЯ_29, стосовно ІР адрес (МАС - адрес) з яких проходило з'єднання з поштовим сервером (з зазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди) за період з моменту створення електронних поштових скриньок по 18.01.2018, а також інформації (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформації щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані), всю наявну інформацію, що містять дані поштові скриньки, без розкриття їх змісту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя І.В. Литвинова