Ухвала суду № 71704039, 17.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2555/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Борця І.В., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевчуком О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285), за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського, 49, в період часу з 29.11.2010 по момент винесення ухвали слідчим суддею, а саме:

- всі документи, щодо заборгованості дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» перед ПАТ «Укрзалізниця» та ДТГО «ПЗЗ» ПАТ «Укрзалізниця» (договори підряду та додатки до нього, акти приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаному договору; актів приймання виконаних робіт; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаним договором; акти звірки заборгованості, тощо);

- всі документи, щодо надання ДП «ШРБУ № 100» безпроцентної позики ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (договір позики від 05.01.2011 № 04/01-2011, з усіма додатками до нього та документами що підтверджують сплату грошових коштів по вказаному договору);

- інформації та всіх інших документів, щодо використання, в подальшому, грошових коштів, що були надані у виді позики від ДП «ШРБУ № 100», тобто надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002259 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2009-2012 років ОСОБА_3 спільно із тодішнім генеральним директором ДАЗТУ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_5 розроблено та реалізовано протиправну схему із розтрати державних коштів під час проведення взаєморозрахунків ДТГО «Південно-Західна залізниця» із ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»», за будівництво автомагістралі «Київ-Одеса», що фактично фінансувалось Укрзалізницею.

Так, у 2009 році у підприємств Автодору перед Південно-Західною та Одеською залізницями накопичилась заборгованість на загальну суму близько 75 млн. грн., яку у зв'язку із скрутним фінансовим становищем автобудівної галузі майже не погашалась. У серпні 2009 року ОСОБА_6 запропонував в рахунок погашення заборгованості передати у власність Укрзалізниці «Універсальну будівельну машину» (далі-УБМ) з програмним забезпеченням виробництва М.І.С. INDUSTRIES, INC(США), призначену для будівництва металевих ангарів.

Так, проведеною перевіркою установлено, що ДП «ШРБУ № 100» використало кошти, що були отримані від ДТГО «ПЗЗ», на надання безпроцентних позик підприємствам ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на загальну суму 44 255 716,0 грн., а саме: договір позики від 05.01.2011 № 04/01-2011, згідно якого, ДП «ШРБУ № 100», в особі ОСОБА_7, та ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в особі ОСОБА_8, (Позикодавець) передає (Позичальникові) у власність грошові кошти в сумі 23 448 048,45 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Отримання вказаних документів надасть можливість перевірити правомірність дій службових осіб ПАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285), Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ ВП: 40081221), ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ: 40075815) та інших осіб щодо їх причетності до вчинення злочину, який розслідуються у кримінальному провадженні № 42016000000002259.

Крім того, у ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285) містяться документи із зразками підписів та почерку службових осіб вказаного підприємства, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги викладене, а також те, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, які знаходяться у володінні ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує загроза їх зміни та знищення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Борця І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Борцю І.В. чи іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002259 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 31899285), за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського, 49, в період часу з 29.11.2010 по 15.01.2018, а саме:

- всі документи, щодо заборгованості дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» перед ПАТ «Укрзалізниця» та ДТГО «ПЗЗ» ПАТ «Укрзалізниця» (договори підряду та додатки до нього, акти приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаному договору; актів приймання виконаних робіт; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаним договором; акти звірки заборгованості, тощо);

- всі документи, щодо надання ДП «ШРБУ № 100» безпроцентної позики ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (договір позики від 05.01.2011 № 04/01-2011, з усіма додатками до нього та документами що підтверджують сплату грошових коштів по вказаному договору);

- інформації та всіх інших документів, щодо використання, в подальшому, грошових коштів, що були надані у виді позики від ДП «ШРБУ № 100».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2555/18-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Борець І.В.

Копія - ДП «Одеський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

Виконавець: Батрин О.В.

17.01.2018