Ухвала суду № 71702643, 22.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/479/18

УХВАЛА

22 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1»та стосуються Підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Святобор Л» (скорочене найменування: ПОГ «Святобор Л»), а саме: відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку №26008474506, за період з 01.09.2015 по 31.12.2016.

У клопотання вказує, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180000000221 від 03.10.2017 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (далі – це ж кримінальне провадження) за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПОГ «Святобор Л».

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, являючись директором ПОГ «Святобор Л», протягом 2016 року проводив фінансово-господарські операції із відділом освіти молоді та спорту Сарненської РДА та ДНЗ (ясла-садок) №7 «Калинка» Сарненської міської ради, предметом яких було проведення будівельно-монтажних робіт, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по капітальному ремонту покрівлі ДНЗ ясла-садок № 7 «Калинка» по вул. Дослідна станція, 3а в м. Сарни Рівненської області на виконання договору №47 від 21.07.2016; по поточному ремонту харчоблоку ДНЗ (ясла-садок) № 7 «Калинка» по вул. Дослідна Станція, 3а в м. Сарни Рівненської області на виконання договору №49 від 28.07.2016; по капітальному ремонту приміщення (заміна вікон) Яринівської ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Шевченка, 1 в с. Яринівка Сарненського району Рівненської області на виконання договору №3 від 18.04.2016; по капітальному ремонту приміщення (заміна вікон) Висовської ЗОШ І ст. по вул. Польова, 1а в с. Висове Сарненського району Рівненської області на виконання договору №808 від 11.10.2016.

За виконані ПОГ «Святобор Л» будівельно-монтажні роботи, ДНЗ «Калинка» № 7 здійснено оплату в повному обсязі на загальну суму 454 297,20 грн., у тому числі ПДВ – 71 599,60 грн. За виконані ПОГ «Святобор Л» будівельно-монтажні роботи, відділом освіти Сарненської РДА здійснено оплату в повному обсязі на загальну суму 697 921,20 грн., у тому числі ПДВ – 116 320,20 грн.

Загалом вищевказані установи перерахували для ПОГ «Святобор Л» на розрахунковий рахунок № 26008474506 відкритий в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» кошти в сумі 1 152 218,40 грн. (в т.ч. ПДВ 187 919,8 грн.), однак встановлено, що ПОГ «Святобор Л» протягом вказаного періоду перебував на пільговому режимі оподаткування та не сплачував ПДВ згідно ст.ст. 30, 196 Податкового кодексу України, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, що були перераховані в якості ПДВ.

Слідчий доводить, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1»та стосуються Підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Святобор Л», оскільки вони містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти, і вказані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, а також містять відомості про відділення банку, у якому проводилася певна операція (зняття грошових коштів), а також часу її проведення.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення винних осіб, часу та місця вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1»для розгляду клопоттання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 ОСОБА_1»(скорочене найменування: ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1»), МФО 380805, що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та стосуються Підприємства об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) «Святобор Л» (скорочене найменування: ПОГ «Святобор Л»), код ЄДРПОУ 38439980, юридична адреса: Рівненська область, м. Сарни, вул. Яворницького, 2/1, а саме: відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку №26008474506, за період з 01.09.2015 по 31.12.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.