Ухвала суду № 71702004, 22.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.01.2018 Справа № 554/414/18

Єдиний унікальний номер: 554/414/18

Провадження № 1-КС/554/868/2018

УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Руденка С.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

22.01.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016170310000518 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02.12.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Решетилівською селищною радою 14.11.2016 укладено договір поставки №2016-483 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, щодо придбання за бюджетні кошти гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕТ-10» вартістю 94600 грн. В подальшому, відповідно до рахунку фактури №2016-483-1 від 15.11.2016 Решетилівською селищною радою 16.11.2016 перераховано бюджетні кошти в сумі 94600 грн. ФОП ОСОБА_2 за придбане обладнання, яке згідно з видатковою накладною №483 від 15.11.2016 отримано службовою особою Решетилівської селищної ради, хоча на момент підписання вказаної накладної та до цього часу обладнання не надійшло. Окрім цього службовими особами Решетилівської селищної ради внесено недостовірні відомості стосовно вартості та обсягу виконаних робіт до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №305 за жовтень 2016 року під час виконання робіт ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060, з капітального ремонту дороги по вул. Джерельна в смт. Решетилівка, Полтавської області, за які сплачено бюджетні кошти в сумі 1156075 грн. Також службовими особами Решетилівської селищної ради внесено недостовірні відомості стосовно вартості та обсягу виконаних робіт до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №5 за листопад 2016 року під час виконання робіт фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, з капітального ремонту системи опалення в адмінбудівлі Решетилівської селищної ради по вул. Покровській, 14, в смт. Решетилівка, Полтавської області, за які сплачено бюджетні кошти в сумі 170994 грн.

У зв’язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060, ФОП ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_4 Володимирівна, ідентифікаційний код НОМЕР_2 які залучені в якості підрядних організацій, які безпосередньо виконували роботи на вищевказаних об'єктах за замовленням Решетилівської селищної ради відповідно до укладених договорів в 2016 році.

З метою зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів по взаємовідносинах між Решетилівською селищною радою (код ЄДРПОУ 21044065), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, на проведення робіт, а саме: Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області, Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області та придбання гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕТ-10», а саме договори з усіма додатками та додатковими угодами, договорами підряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об’єкти виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти (журнали) огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), документи що підтверджують факт придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об’єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об’єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення відповідних експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування було призначено судову товарознавчу експертизу, в ході виконання якої надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 903, а саме:

-технічну документацію (специфікації об'єкта, паспорта на виріб, інструкції з використання тощо) в якій зазначені склад та номінальні експлуатаційні параметри (продуктивність, енергоспоживання тощо) гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

-відомостей про фактичні експлуатаційні параметри, товарний стан об'єкта станом на 15.11.2016;

-відомості щодо режиму та терміну експлуатації об'єкта станом на 15.11.2016.

Також, призначено комплексні експертизи, в ході виконання яких надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1843/1844 та № 1841/1842, а саме:

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №305 за жовтень 2016 року, по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»,

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №5 за листопад 2016 року, складених ФОП ОСОБА_3 за договором підряду №02-11/16 по об'єкту: «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області»;

-акти огляду закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт по об'єктам зазначеним в актах ф. №КБ-2в, «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області», та «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області»;

-первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів Решетилівською селищною радою (Замовник) на рахунок ПП «Сільдпродпостач» (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

-первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів Рсшетилівською селищною радою (Замовник) на рахунок ФОП ОСОБА_3 (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області» згідно договору підряду №02-11/16;

-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Решетилівської міської ради по розрахунках з ПП «Сільдпродпостач» за проведення робіт за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку);

-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Решетилівської міської ради по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 за проведення робіт згідно договору підряду № 02-11/16 за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку).

Також, було призначено судову економічну експертизу, в ході виконання якої надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 1968, а саме:

-наказ про облікову політику Решетилівської міської ради який діяв на протязі 2016-2017 років;

-оборотно-сальдові відомості, синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами по рахунках Решетилівської міської ради на яких обліковується придбання за бюджетні кошти гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

-синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами Решетилівської міської ради по рахунках на яких обліковується фінансово-господарські операції з ФОП ОСОБА_2 за придбане обладнання згідно видаткової накладної № 483 від 15.11.2016 за період з моменту укладення договору поставки по 22.12.2017.

Без вилучення зазначених документів, орган досудового розслідування не зможе повно, всебічності та неупередженого провести досудове розслідування, без виявлення та вилучення документів в оригіналах, які в подальшому будуть використані як джерело доказів під час проведення ряду перевірок по кримінальному провадженню, а саме проведення перевірок, проведенні комплексних судово-будівельних та економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи та судово-товарознавчих експертиз.

Вказані документи знаходяться в установі Решетилівської міської ради за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Покровська, будинок 14 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, по взаємовідносинах між Решетилівською селищною радою (код ЄДРПОУ 21044065), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, ПП «Сільпродпостач», код ЄДРПОУ 24830060, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, на проведення робіт, а саме: Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області, Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області та придбання гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕТ-10», а саме:

➢договори з усіма додатками та додатковими угодами, договори підряду та додатковими угодами до них, проектно-кошторисна документація на об’єкти виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти (журнали) огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), документи що підтверджують факт придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об’єктах виконання робіт по замовленню Решетилівської селищної ради які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення;

➢технічну документацію (специфікації об'єкта, паспорта на виріб, інструкції з використання тощо) в якій зазначені склад та номінальні експлуатаційні параметри (продуктивність, енергоспоживання тощо) гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

➢відомостей про фактичні експлуатаційні параметри, товарний стан об'єкта станом на 15.11.2016;

➢відомості щодо режиму та терміну експлуатації об'єкта станом на 15.11.2016;

➢розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №305 за жовтень 2016 року, по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

➢розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в по об'єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»,

➢розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №5 за листопад 2016 року, складених ФОП ОСОБА_3 за договором підряду №02-11/16 по об'єкту: «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області»;

➢акти огляду закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт по об'єктам зазначеним в актах ф. №КБ-2в, «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області», та «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області»;

➢первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів Решетилівською селищною радою (Замовник) на рахунок ПП «Сільдпродпостач» (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

➢первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів Рсшетилівською селищною радою (Замовник) на рахунок ФОП ОСОБА_3 (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по вул. Покровська, 14 в смт. Решетилівка Полтавської області» згідно договору підряду №02-11/16;

➢регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Решетилівської міської ради по розрахунках з ПП «Сільдпродпостач» за проведення робіт за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку);

➢регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку Решетилівської міської ради по розрахунках з ФОП ОСОБА_3 за проведення робіт згідно договору підряду № 02-11/16 за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку).

➢наказ про облікову політику Решетилівської міської ради який діяв на протязі 2016-2017 років;

➢оборотно-сальдові відомості, синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами по рахунках Решетилівської міської ради на яких обліковується придбання за бюджетні кошти гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

➢синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами Решетилівської міської ради по рахунках на яких обліковується фінансово-господарські операції з ФОП ОСОБА_2 за придбане обладнання згідно видаткової накладної № 483 від 15.11.2016 за період з моменту укладення договору поставки по 22.12.2017.

які знаходяться в Решетилівській міській раді за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Покровська, будинок 14.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко