Ухвала суду № 71700556, 18.01.2018, Баришівський районний суд Київської області

Справа № 355/73/18

Провадження № 1-кс/355/34/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 січня 2018 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області Коваленко К.В.

за участю секретаря Ярмолюк Л.П.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Микольця Руслана Григоровича, погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Петрик О.М. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017110070000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Миколець Руслан Григорович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 26 квітня 2017 року ОСОБА_4 на усне прохання директора ТОВ «Торговий дім» Березанська птахофабрика» - ОСОБА_5, в якості надання підприємству фінансової допомоги, в приміщенні офісу що розташований за адресою м. Київ вул. Миколи Василенка 2, передала ОСОБА_5 готівкою грошові кошти в сумі 900 000 (дев'ятсот тисяч) гривень в поліетиленовому пакеті чорного кольору.

На підтвердження отримання готівкових грошових коштів від ОСОБА_4, директор ТОВ «Торговий дім» Березанська птахофабрика» - ОСОБА_5 надав гарантійний лист, згідно якого ТОВ «Торговий дім» Березанська птахофабрика» зобов'язується в період з червня по вересень 2017 року відпустити ОСОБА_4 куряче яйце категорії С-1 в кількості 3571 ящик на загальну суму 900 000 (дев'ятсот тисяч) гривень, згідно внесеної попередньої оплати останньою.

В подальшому готівкові кошти були передані бухгалтеру підприємства для перерахунку та підтвердження суми готівкових грошових коштів. Після перерахунку грошових коштів загальна сума яких склала 900 000 (дев'ятсот тисяч) гривень, готівкові грошові кошти були передані заступнику начальника відділу збуту ТОВ «Торговий дім» Березанська птахофабрика» - ОСОБА_6.

Того ж дня 26 квітня 2017 року у ОСОБА_6 виник умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, а саме готівкових грошових коштів ОСОБА_4

Відтак, для здійснення свого злочинного плану, ОСОБА_6 запропонував службовими особам ПП «АВ-ПАК» вступити з ним в злочинну змову, з метою заволодіння чужим майном з використанням службових повноважень, а саме грошовими коштами ОСОБА_4, шляхом внесення ввірених йому готівкових грошових коштів в сумі 900 000 (дев'ятсот тисяч) гривень, що належать ОСОБА_4, на банківський рахунок ПП «АВ-ПАК». На дану пропозицію ОСОБА_6, службові особи ПП «АВ-ПАК» погодилися.

Для втілення свого злочинного плану в життя та досягнення спільної злочинної мети - незаконного збагачення, останні між собою обговорили план дій, та розподілили ролі. Відтак, 26.04.2017 року близько 15 годин 00 хвилин в м. Києві, відповідно до попередньої змови, ОСОБА_6 реально розуміючи те, що ввірені йому готівкові грошові кошти це попередня оплата ОСОБА_4 за товар, продовжив реалізовувати свій злочинний план, а саме, передав поліетиленовий пакет чорного кольору, з готівковими грошовими коштами ОСОБА_4, представнику ПП «АВ-ПАК» - ОСОБА_7.

Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану 26.04.2017 року близько 15 години 20 хвилин ОСОБА_7, після передачі йому ОСОБА_6 поліетиленового пакету чорного кольору з готівковими грошовими коштами, зайшов до відділення банку №50 Філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги 27 А, де передав грошові кошти касиру операціоністу ОСОБА_8 для зарахування грошових коштів на банківський рахунок ПП «АВ-ПАК» в якості зворотної фінансової допомоги через ОСОБА_9

В подальшому ОСОБА_7 діючи відповідно до спільного злочинного плану, з метою заволодіння коштами, перебуваючи в приміщені відділення банку №50 Філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги 27 А, достовірно знаючи те, що отримані ним готівкові грошові кошти від ОСОБА_6 не належать ПП «АВ-ПАК», діючи умисно та усвідомлюючи свої злочинні дії, вніс на банківський рахунок ПП «АВ-ПАК» грошові кошти в сумі 874 125 гривень 00 копійок, як зворотну фінансову допомогу через ОСОБА_9

В подальшому 26.04.2017 року, продовжуючи виконувати спільний злочинний план ОСОБА_7, як представник ПП «АВ-ПАК», діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості, з метою заволодіння майном - коштами ОСОБА_4, діючи від імені ПП «АВ-ПАК», перерахував грошові кошти в сумі 870 000 гривень 00 копійок, з банківського рахунку ПП «АВ-ПАК», як нібито плату за товар згідно договору від 24.03.2017 року 2403-17, на банківський рахунок ТОВ ТБ «Березанська птахофабрика», створивши таким чином фіктивну заборгованість ТОВ ТБ «Березанська птахофабрика» перед ПП «АВ-ПАК».

Під час досудового розслідування встановлено, що під час здійснення операцій з грошовим коштами ОСОБА_7 в приміщенні відділення банку №50 Філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги 27 А, проводилася фото та відеофіксація засобами відеоспостереження що розміщенні в приміщенні банківської установи.

Також в зв'язку з недостачею грошових коштів ОСОБА_7 було ініційовано проведення службової перевірки банківським працівниками, так як він розраховував, що отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 900 000 (дев'ятсот тисяч) гривень, а при перерахунку касиром-операціоністом відділення банку сума готівкових грошових коштів становила 875 000 гривень 00 копійок.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена необхідність доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, а саме тимчасового доступу до камер фото відео фіксації, відеозаписів (архівів відеозаписів), оригіналів банківських квитанцій №@2PL072439 щодо зарахування грошових коштів в сумі 874 125 гривень на рахунок ПП «АВ-ПАК» та №45 від 26.04.2017 року щодо зарахування грошових коштів в сумі 870 000 гривень на рахунок ТОВ ТБ «Березанська птахофабрика» від ПП «АВ-ПАК», платіжного доручення №45 від 26.04.2017 року, оригіналів документів проведеної службової перевірки департаментом безпеки Філії «Розрахунковий Центр» за зверненням клієнта ОСОБА_7, зареєстрованого АДРЕСА_1, щодо перевірки проведення операції по зарахуванню коштів у касі відділення банку.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Микольця Руслана Григоровича, погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Петрик О.М. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017110070000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, заступнику начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області Микольцю Руслану Григоровичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні: Ставицькому Руслану Володимировичу, Кириленко Аллі Олегівні, Германовій Лесі Олександрівні, Шуму Василю Васильовичу, Фроляк Тетяні Ярославівні, (та) або іншому працівнику правоохоронного органу, визначеного в дорученні слідчого, за матеріалами досудового розслідування № 12017110070000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, до камер фото відео фіксації, відеозаписів (архівів відеозаписів), оригіналів банківських квитанцій №@2PL072439 щодо зарахування грошових коштів в сумі 874 125 гривень на рахунок ПП «АВ-ПАК» та №45 від 26.04.2017 року щодо зарахування грошових коштів в сумі 870 000 гривень на рахунок ТОВ ТБ «Березанська птахофабрика» від ПП «АВ-ПАК», платіжного доручення №45 від 26.04.2017 року, оригіналів документів проведеної службової перевірки департаментом безпеки Філії «Розрахунковий Центр» за зверненням клієнта ОСОБА_7, зареєстрованого АДРЕСА_1, щодо перевірки проведення операції по зарахуванню коштів у касі відділення банку, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та зберігаються в приміщенні відділення банку №50 Філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-кт Перемоги 27 А.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду К. В. Коваленко