Ухвала суду № 71700545, 19.01.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/481/18

Провадження № 1-кс/359/131/2018

У Х В А Л А

«19» січня 2018 року

слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Бориспільською місцевою прокуратурою в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017111100000261 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Службові особи із числа керівництва Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради та селищних рад Києво-Святошинського району Київської області , із використанням наданих їм владних повноважень, надавали перевагу у допорогових процедурах закупівлі протягом 2017 року підконтрольним суб`єктам господарювання під час укладання договорів на виконання капітального ремонту доріг Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території сільської ради.

В подальшому представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складались недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, з метою здійснення протиправної діяльності на території Київської області, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували на території Київської області ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), кінцевими бенефіціарними власниками яких були останні, директором була ОСОБА_7 , вид діяльності будівництво доріг та автострад та інших споруд, на підставі чого уклали низку договорів протягом 2016 року на виконання капітальних робіт з улаштування асфальтобетону на території Київської області за бюджетні кошти на загальну суму понад 50 млн. грн.

В подальшому, з метою уникнення відповідальності за неякісне виконання робіт ОСОБА_4 та ОСОБА_5 змінили місце юридичної реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого здійснення своєї незаконної діяльності на території Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, зареєстрували на підставну фізичну особу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, під`їзд 1, офіс 1, вид діяльності будівництво та ремонт доріг, на якому зареєстровано 4 особи, за підприємством не зареєстровано будівельної техніки.

Протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» освоїло бюджетних коштів за проведення капітальних ремонтів з улаштування асфальтобетонної суміші на території Київської області в сумі понад 60 млн. грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між Софіївсько-Борщагівською сільською радою (ЄДРПОУ 04362131) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017, на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Також встановлено, що протягом 2017 року між Білогородською сільською радою (ЄДРПОУ 04358477) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Крім того встановлено, що протягом 2017 року між Крюківщинською сільською радою (ЄДРПОУ 04358566) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області № 31 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Під час досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 призначено судову техніко-криміналістичну експертизу та судову будівельно-технічну експертизу, також з метою їх проведення було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайсуду Київської області ОСОБА_9 задоволено клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

15.12.2017 директору ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8 оголошено ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайсуду Київської області ОСОБА_9 про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» та їх вилучення, та надано ОСОБА_8 копію ухвали слідчого судді.

Однак директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8 в порушення ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

Разом з тим слідством встановлено, що ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) фактичного здійснює фінансово-господарську діяльності за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Ягідна, буд. 23 кв. 3, та за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17», можуть зберігатися речі та документи пов`язані із вчиненням злочину, а саме:

- договори підряду укладені з Софіївсько-Борщагівською сільською радою № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017 з додатками;

- договори підряду укладені з Білогородською сільською радою № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 з додатками;

- договори підряду укладені з Крюківщинською сільською радою № 31 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 з додатками;

- додаткові угоди до вищезазначених договорів з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам підряду;

- акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених договорів підряду;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт за вищезазначеними договорами підряду;

- документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальні журнали робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та наказів про призначення на посади;

- документація, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами;

- установчі документи ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807);

- накази про призначення на посаду директора ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8 та головного бухгалтера;

- службова документація, необхідна для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) ОСОБА_8 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів та інші речі і документи, які можуть мати важливе значення та являтися речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно даних реєстру нерухомого майна квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного ведення фінансово-господарьської діяльності ТОВ «Стройбуд-17».

Дослідивши документи приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України №42017111100000261 від 25.09.2017.

Згідно до вимог ст. 234 КПК України обшук може проводитись на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що до клопотання, яке є предметом розгляду, приєднано достатньо матеріалів, які обґрунтовують підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Речі, які можуть бути виявлені та вилучені при проведенні обшуку за вищезазначеною адресою, можуть мати значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя погоджується з невідкладністю проведення обшуку.

З огляду на ці обставини в сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, працівникам УЗЕ в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) в квартирі за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Софіївська Борщагівка, вул. Ягідна, буд. 23 кв. 3, з метою вилучення:

- договорів підряду укладених з Софіївсько-Борщагівською сільською радою № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з Білогородською сільською радою № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з Крюківщинською сільською радою № 31 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 з додатками;

- додаткових угод до вищезазначених договорів з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам підряду;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених договорів підряду;

- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт за вищезазначеними договорами підряду;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- трудових угод з працівниками, які безпосередньо виконували роботи та наказів про призначення на посади;

- документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами;

- установчих документів ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807);

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_8 та головного бухгалтера;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) ОСОБА_8 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів, та інших речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 16.02.2018 р.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1