Ухвала суду № 71690728, 26.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76542/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Паршутіна Андрія Борисовича про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

26.12.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Паршутіна Андрія Борисовича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000003092.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_2 перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м. Києві, за попередньою змовою групою осіб придбала суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств до числа яких входять: ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721), ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «ОК Інтернет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38214542), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (код ЄДРПОУ 40606187), ТОВ «НТП Агрософт» (код ЄДРПОУ 21536348), ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), ТОВ «Трейд Консалтинг Україна» (код ЄДРПОУ 40500873), МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ" (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Торгпродрезерв» (код ЄДРПОУ 40985002), ТОВ «Поінт-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609), ТОВ «Субро» (код ЄДРПОУ 41194804), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322), ТОВ «Канівспецбуд» (код ЄДРПОУ 39130626), ТОВ «Епатаж Медіа» (код ЄДРПОУ 40411523), ТОВ «Синекс» (код ЄДРПОУ 40925268), ТОВ «Бортикс» (код ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Нордфокс» (код ЄДРПОУ 41227840), ТОВ «Технобренд Груп» (код ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «Агенство ОК Інтернет» (код ЄДРПОУ 39442244), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193), ТОВ «Селвіленд» (код ЄДРПОУ 40503053), ТОВ «Слобідка СК НК» (код ЄДРПОУ 41106477), ТОВ «СП Полтавські Лани» (код ЄДРПОУ 35926584), ТОВ «ТД Фабрика» (код ЄДРПОУ 40092102), ТОВ «УКР-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40725279), ТОВ «ТК Паксон» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259), ТОВ «РЦР» (код ЄДРПОУ 38758128), ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003), ТОВ «Мегаспецторг» (код ЄДРПОУ 38502134), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Терра Стіл» (код ЄДРПОУ 40391790), ТОВ «Огромикс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Зернотраст Груп» (код ЄДРПОУ 41071785), ТОВ «ТК Гарні Справи» (код ЄДРПОУ 40519220), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ПП «Сталь-Мет-Контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «НВП «Будівельні Технології» (код ЄДРПОУ 38568986), ТОВ «Сол-Рекс» (код ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «БК «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Сантірайз» (код ЄДРПОУ 40877749), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302), ТОВ «Глобал-Старт» (код ЄДРПОУ 40373352), ТОВ «Форт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393798), ТОВ «Оптпостач Люкс» (код ЄДРПОУ 40545732), ТОВ «Колчестер Груп» (код ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Світ Електроніки ХХІ» (код ЄДРПОУ 40148631), ТОВ «ВФК Реал» (код ЄДРПОУ 39330944), ТОВ «Профіпартс» (код ЄДРПОУ 36698083), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Васервага» (код ЄДРПОУ 38467399), ТОВ «Центр Професійних Перекладів» (код ЄДРПОУ 38987189), ТОВ «РА «Наружка» (код ЄДРПОУ 35075656), ТОВ «БК «Дельта» (код ЄДРПОУ 39240463), ТОВ «Виртум» (код ЄДРПОУ 40719439), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «Медіа Рітейл» (код ЄДРПОУ 35725812), ТОВ «РІА Медіа-Авеню» (код ЄДРПОУ 36629837), ТОВ «Українські Оптові Рішення» (код ЄДРПОУ 39849912), ТОВ «Кеваль» (код ЄДРПОУ 41016593), ТОВ «Вектор Безпеки ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082726), ТОВ «Макс Компані» (код ЄДРПОУ 40885414), ТОВ «Ортін Плюс» (код ЄДРПОУ 40792173), ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄДРПОУ 39716864), ТОВ «ТакіТак» (код ЄДРПОУ 36076121) та ТОВ «Оптіма-2000» (код ЄДРПОУ 34664272).

Допитана у кримінальному провадженні підозрювана ОСОБА_2, показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 400 грн. на власне ім'я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств, будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Слідством встановлено, що ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721), ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365), ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193), ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609), ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259), ТОВ «Поінт - Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003) здійснювали переказ коштів в адресу ТОВ «Інжиніринг Проджект» з метою подальшого обготівкування збільшуючи при цьому валові витрати підприємства, що надало змогу останнім ухилитись від сплати податку на прибуток.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721) використовує банківські рахунки: № 26006556784000 (українська гривня) відкритий товариством у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 та банківський рахунок № 26002799963533 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ), що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833) у своїй діяльності використовує банківські рахунки: №26008020499913, №26007010499913 (українська гривня) відкриті товариством у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та банківський рахунок № 2600524101 (українська гривня, долар США, євро) відкритий товариством у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4. ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365) у своїй діяльності використовує банківські рахунки: № 26009010607547 (українська гривня) відкриті товариством у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 та банківський рахунок № 26006980000119 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12. ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), у своїй діяльності використовує банківський рахунок №26005100011330 (українська гривня) відкритий товариством у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6. ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438) у своїй діяльності використовує банківські рахунки № 26000002008004, № 26001001008004, №26056001008004 (українська гривня) відкриті у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6. ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348) у своїй діяльності використовує банківський рахунок № 26005500244808 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та банківський рахунок № 26003220386833 (українська гривня) відкритий товариством у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А. ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834) у своїй діяльності використовує банківські рахунки № 2605201736088, №2600701736088 (українська гривня) відкриті товариством у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78. У своїй діяльності ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155) використовує банківський рахунок №26003301000804 (українська гривня), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193) банківські рахунки: № 26008300644487 (українська гривня), № 26008300644487 (євро), № 26008300644487 (долар США), ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173) банківський рахунок № 26003300797667 (долар США, українська гривня, євро) які відкриті товариствами у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г. ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) у своїй діяльності використовує банківський рахунок № 26007980000129 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 та банківський рахунок № 2600730807 (українська гривня), відкритий товариством у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4. У своїй діяльності ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501) використовує банківський рахунок № 2600032374 (українська гривня), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302) банківський рахунок № 2600532340 (українська гривня), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609) банківські рахунки № 2605416692, № 2600333523 (українська гривня) які відкриті товариствами у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4. ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259) у своїй діяльності використовує банківський рахунок № 2600832141 (українська гривня) відкритий товариством у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), та банківський рахунок № 26001001488540 (українська гривня) відкритий товариством у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19. У своїй діяльності ТОВ «Поінт - Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325) використовує банківський рахунок № 26005570970001 (українська гривня), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322) банківські рахунки: № 26005572161001, № 26102572161001 (українська гривня), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003) банківський рахунок № 26004512348001 (українська гривня) які відкриті товариствами у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти вказаних підприємств, що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних юридичних осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721) рахунок № 26006556784000 (українська гривня) відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, рахунок № 26002799963533 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ) що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833) рахунки №26008020499913, №26007010499913 (українська гривня) відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та рахунок № 2600524101 (українська гривня, долар США, євро) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365) рахунок № 26009010607547 (українська гривня) відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, рахунок № 26006980000119 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12;

- ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714) рахунок №26005100011330 (українська гривня) відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6;

- ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438) рахунки № 26000002008004, № 26001001008004, №26056001008004 (українська гривня) відкриті в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно Кудрявська, 6.;

- ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348) рахунок № 26005500244808 (українська гривня) відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та рахунок № 26003220386833 (українська гривня) відкритий в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А;

- ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834) рахунки № 2605201736088, №2600701736088 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

- МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ" (код ЄДРПОУ 32055155) рахунок №26003301000804 (українська гривня) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г;

- ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193) рахунки № 26008300644487 (українська гривня), № 26008300644487 (євро), № 26008300644487 (долар США) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г;

- ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), рахунки № 26003300797667 (долар США, українська гривня, євро) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г;

- ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), рахунок № 26007980000129 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, рахунок № 2600730807 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501) рахунок № 2600032374 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 ;

- ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302) рахунок № 2600532340 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609) рахунок № 2605416692, № 2600333523 (українська гривня) відкриті у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 ;

- ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259) рахунок № 2600832141 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) та рахунок № 26001001488540 (українська гривня) відкритий у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ «Поінт - Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325) рахунок № 26005570970001 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322) рахунки № 26005572161001, № 26102572161001 (українська гривня) відкриті у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003) рахунок № 26004512348001 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Зобов'язати працівників АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "КIБ" (МФО 322540), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) повідомити у письмовій формі ініціатора накладення арешту на майно, про залишок суми коштів, що знаходились на цьому рахунку після оголошення ухвали про арешт.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук