Ухвала суду № 71690702, 09.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/138/18

Провадження №1-кс/760/714/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., за участю секретаря Коваленко І.О., розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Жидкова В.Л., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравцем В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження №52016000000000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України.

Детектив посилався на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи службовою особою, у порушення законодавства у сфері електроенергетики, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном - грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ «ЗТМК», ДП «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь» на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання договорів про відступлення права вимоги.

Зазначено, що відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн. Водночас, ОСОБА_3 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», заволодів грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ «ЗТМК», ДП «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь» на рахунки ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання договорів про відступлення права вимоги та використав їх при здійсненні правочинів з ДП «Енергоринок», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «Укрнафтогазбут», ДП «Житомирська механізована колона», ПАТ «Азот», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт», КП «Уманьводоканал», КП «Полтававодоканал», ТОВ «Бандурський олійноекстраційний завод», НГВУ «Долинанафтогаз», Долинський ГПЗ, ТОВ «Екотранс», НГВУ «Надвірнафтогаз», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ТОВ «Чугуївський завод дезодоровнаих олій», ТОВ «Касторс», ТОВ «Схід-Вугілля», ПрАТ «УКРГАЗ-ЕНЕРГО», ТОВ «Шахтарськтранс», ТОВ «Торговий дім «Спецпостач», ТОВ «Київський центр фондових послуг», ТОВ «Торгімпорт», ТОВ «Економіка.Фінанси.Аналіз», ПП «Сервіс-Газ», ТОВ «Інтерлакс-Експрес», ТОВ «Фінансова компанія «КУБ», ТОВ «Радінвест Юа», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Транс-Літ», ТОВ «Альдер Груп», ТОВ «Компанія «Трейд-Актив», ТОВ «Далімар Сервіс», ТОВ «Клермон Фінанс», ТОВ «Енергомережа-Генерація», ТОВ «Т-М. Київ», ТОВ «Віп Крістел», ТОВ «Ажен», ТОВ «Компанія «Нова-торг», ТОВ «Тально», ТОВ «Байракс», ТОВ «Батафога», ТОВ «Профпідряд», ТОВ «Бастія», ТОВ «Укртайпі», ТОВ «Ронерс», ТОВ «Латель», ТОВ «НВП «Пласт Технолоджі», ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Проторгмаш», ТОВ «Баланс груп», ТОВ «Горсан», ТОВ «Лорін Груп», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ «Аніан», ТОВ «Поліком Сервіс», ТОВ «Вімаква», ТОВ «Ламберг», ТОВ «Дашар», ТОВ «Еко-Смарт», ТОВ «Транскомпром», ПП «КСФ «Фенікс», ТОВ «Компанія «ТРЕЙД-АКТИВ», ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС», ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ «ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ», ТОВ «Авікс Трейд», ТОВ «Лаком Трейд», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «Фірма «Технова», ПП «Фірма «Делюкс», ТОВ «Секвойя-СК», ТОВ «ІК Атланта капітал», ПАТ «Страхова компанія «Дім страхування», ТОВ «Рубікон Моноліт», ТОВ «Сенхауз», ТОВ «Трансліт», ТОВ «УІБК УКРСПОРТБУДІНВЕСТ», ДП «Енерготранссервіс», ТОВ «УКР-РОС-ПАК», ТОВ «Рембудексперт», ТОВ «Західавтотрек», ТОВ «ІНТЕРДОН ВК», ТОВ «Логан Груп», ТОВ «ТРАНСНОВА», ТОВ «АГЕНТСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «А/РТЕК», ТОВ «СОЦФР «ДИНАМО-КИЇВ», ТОВ «Центральні енергетичні системи», ТОВ «ЛЕГІСТ ІНВЕСТ», ТОВ «Карпатенерготранс», а також з фізичними особами, зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Детектив пояснив, що ТОВ «Байракс» та ТОВ «Батафога» отримані грошові кошти перераховували на рахунок ТОВ «ЕЛАРА ГРУП», яке зазначені кошті перераховувало на рахунок ОСОБА_9 У подальшому ОСОБА_10 перерахувало вказані грошові кошти для поповнення карткових рахунків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22.

Детектив посилався на те, що за результатами розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного. Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ «ХК «Енергомережа». Органом досудового розслідування дії голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

Пояснено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання:

- договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ДП «ЗТМК», та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП «ЗТМК» платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 26005052732638 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

- договорів про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023 та про порядок проведення розрахунків по від 06.01.2015 № 02/05150022 платіжним дорученням від 15.01.2015 № 647 ПАТ «Дніпроспецсталь» сплатило ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 36 133 594,13 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 26005052732638 у ПАТ КБ «Приватбанк»;

- договорів про відступлення права вимоги від 12.02.2015 №№ 23, 24 та про порядок проведення розрахунків від 12.02.2015 №№ 25, 26 платіжними дорученнями від 13.02.2015 №№ 3711, 3712, від 20.02.2015 № 4075 та від 04.03.2015 № 4703 ТОВ «ЗТМК» сплачено для ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 80 689 888,01 грн. на банківський рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» №35709300692812 в Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк».

Детектив вказав, що у подальшому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» отримані грошові кошти перераховувались на рахунки інших товариства з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Байракс» (ЄДРПОУ 39433486) та ТОВ «БАТАФОГА» (ЄДРПОУ 39413517).

Детектив посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 35709300692812 в Головному управлінні по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» 25.05.2015 на рахунок ТОВ «Байракс» №26001001011751 (МФО 339555) в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» перераховано грошові кошти на загальну суму 2 100 000, 00 грн. з призначанням платежу «Оплата за послуги, зг. дог.№10/03-2015 від 10.03.2015 року», а також 25.05.2015 з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» на рахунок ТОВ «БАТАФОГА» №26008001015943 (МФО 339555) в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» перераховано грошові кошти у сумі 1 999 208,00 грн. з призначанням платежу «Оплата за товар, зг. дог. №01/04-2015 від 01.04.2015 року, в т.ч. ПДВ 20%».

Зазначено, що досудовим розслуідуванням встановлено, що у подальшому ТОВ «Байракс» отримані грошові кошти з рахунку №26001001011751 в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» ТОВ «Байракс» були перераховані на рахунок ТОВ «ЕЛАРА ГРУП» (ЄДРПОУ 39109180) №26003000528004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) у загальній сумі 2 087 000, 00 грн., а саме: 25.05.2015 з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 438 000,00 грн.; з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 465 000,00 грн.; з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 489 000,00 грн.; з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №б/н від 24.04.2015 Без ПДВ» - 695 000,00 грн.

Пояснено, що аналізом виписки по рахунку ТОВ «БАТАФОГА» встановлено, що у подальшому отримані від ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти з рахунку ТОВ «БАТАФОГА» №26008001015943 (МФО 339555) в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» були перераховані на рахунок ТОВ «ЕЛАРА ГРУП» №26003000528004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) у загальній сумі 1 999 100, 00 грн., а саме: 25.05.2015 з призначенням платежу «Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 412 600,00 грн.; Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 485 500,00 грн.; Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 498 000,00 грн.; Оплата по Договору переуступки права вимоги №158 від 25.05.2015 Без ПДВ» - 603 000,00 грн.

Детектив вказав, що в ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «ЕЛАРА ГРУП», отримані від ТОВ «Байракс» та ТОВ «БАТАФОГА» грошові кошти з рахунку №26003000528004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), були перераховані на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб, у тому числі на рахунок ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) НОМЕР_4 в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), а саме: 26.05.2015 з призначенням платежу «Надання безвiдсоткової зворотньої фiн. допомоги згiдно дог. 15/14П вiд 14.01.15 без ПДВ Не оподатковується зг ПКУ» - 904 500,00 грн».

Пояснено, що під час досудового розслідування встановлено, що на рахунок ТОВ «ЕЛАРА ГРУП» №26003000528004 відкритий в ПАТ «Класікбанк» 31.07.2015 перераховано кошти з рахунку ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) №26008000489104 відкритого в ПАТ «Класикбанк» у сумі 15 158 371,12 грн. в якості безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору про відступлення права вимоги. Вказані грошові кошти у розмірі 15 158 371,12 грн. надходили на рахунок ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) №260080004891 04 у ПАТ «Класікбанк» 31.07.2015 з рахунку ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) №26187001006981 відкритого в ПАТ КБ «Преміум» в якості оплати відсотків згідно умов форвардних договорів на купівлю іноземної волюти.

Детектив вказав, що як вбачається із банківської виписки ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» про рух коштів по рахунку ОСОБА_20 НОМЕР_5, основними надходженнями на цей рахунок були:

з рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», у період з 24.02.2015 по 15.09.2015 у загальному розмірі 277 819 675,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_23 НОМЕР_6 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», 11.11.2015 у розмірі 20 000 000,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_24 НОМЕР_7 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», у період з 04.09.2015 по 11.09.2015 у загальному розмірі 10 990 800,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_25 НОМЕР_8 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», 15.10.2015 у розмірі 24 300 000,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_26 НОМЕР_9 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», 13.11.2015 у розмірі 14 095 000,00 грн.;

з рахунку ОСОБА_27 НОМЕР_10 відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», у період з 16.02.2015 по 14.01.2016 у розмірі 47 369 990,00 грн.

Детектив посилався на те, що на зазначені рахунки ОСОБА_9, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 кошти перераховувались з рахунку ТОВ «РОСТОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39408486) №26009000555004 відкритому в ПАТ «КЛАСИКБАНК» наступним чином:

у період з 12.08.2015 по 15.09.2015 на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_9 у розмірі 119 340 750,00 грн. як безвідсоткова зворотна фінансова допомога;

11.11.2015 на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_23 у розмірі 20 000 000,00 грн. як безвідсоткова зворотна фінансова допомога;

у період з 25.08.2015 по 29.09.2015 на рахунок НОМЕР_7 ОСОБА_24 у розмірі 26 565 400,00 грн. як безвідсоткова зворотна фінансова допомога;

15.10.2015 на рахунок ОСОБА_25 НОМЕР_11 відкритому в ПАТ «КЛАСИКБАНК», у розмірі 24 300 000,00 грн. як оплата згідно договору переуступки, яка потім перерахована на рахунок НОМЕР_8.

Зазначенор, що джерелами перерахованих коштів у вказаних розмірах та на вказані рахунки ТОВ «РОСТОН ГРУП» були:

перерахування з рахунку ТОВ «РЕАЛІЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 36440286) №26002050005517, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», 17.08.2015 у розмірі 30 750 000,00 грн;

перерахування з рахунку ТОВ «ОФІОН ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39424419) №26005010136, відкритому в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», у період з 13.10.2015 по 11.11.2015 у розмірі 176 800 000,00 грн;

перерахування з рахунку ТОВ «ПРОТОРГМАШ» (ЄДРПОУ 39682254) №26005001016699, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», у період з 04.09.2015 по 14.09.2015 у розмірі 10 646 100,00 грн;

перерахування з рахунку ТОВ «ДЖОЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 39443798) №26009001015425, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», у період з 10.08.2015 по 04.09.2015 у розмірі 41 575 391,32 грн.

Детектив вказав, що на рахунок ОСОБА_25 НОМЕР_8, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», 21.10.2015 з рахунку ТОВ «РІБЕЙЛ-КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38704491) №26001000359004, відкритому в ПАТ «КЛАСИКБАНК», перераховано кошти у розмірі 1 140 000,00 грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги. На рахунок ОСОБА_26 НОМЕР_9, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», 13.11.2015 з рахунку ТОВ «ЄВРО ГРУП» (ЄДРПОУ 38863669) №26003001017300, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», перераховано кошти у розмірі 14 095 000,00 грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги. На рахунок ОСОБА_32 НОМЕР_10, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», 14.01.2016 з рахунку ТОВ «ПАСИФІК СІН» (ЄДРПОУ 39109162) №26000001006477, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», перераховано кошти у розмірі 34 750 000,00 грн., в якості безвідсоткової зворотної фінансової допомоги. На рахунок ОСОБА_32 НОМЕР_10, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», 16.02.2015 перераховано кошти у розмірі 1 000 000,00 $ з депозитного рахунку НОМЕР_12, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», які в свою чергу були перераховані 09.02.2014 з рахунку ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3) НОМЕР_13, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум».

Детектив посилався на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь» (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997).

Пояснено, що з даною метою необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Преміум», що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), оскільки такі документи містять відомості про осіб, які відкривали банківські рахунки, обсяги вчинених грошових операцій, дані відповідних контрагентів, джерела надходження грошових коштів, напрями подальшого руху отриманих коштів. Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначено, що володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ПРЕМІУМ», який знаходиться за адресою: 49000, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721, наявна у ПАТ КБ «Преміум» інформація щодо руху грошових коштів по рахунках є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Детектив Жидков В.Л. в судове засідання не з'явився, подав до суду клопотання, в якому просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 35264721) інформації, що становить банківську таємницю ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) саме за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, оскільки, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 35264721) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно, а саме:

- копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26187001006981;

- копій усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997) у період використання рахунків, у тому числі рахунку №26187001006981, з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), у тому числі рахунку №26187001006981, з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), у тому числі рахунку №26187001006981, з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), у тому числі рахунку №26187001006981, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтами рахункам ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків рахункам ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ КБ «Преміум» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), у тому числі рахунку №26187001006981, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

-копій документів щодо здійснення клієнтами ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно;

- копій депозитних, кредитних справ ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), у тому числі рахунку №26187001006981;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «ВІЛАНТА ГРУП» (ЄДРПОУ 39033997), у тому числі рахунку №26187001006981, з 01.01.2014 по 31.12.2015 включно.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.А. Усатова