Ухвала суду № 71688603, 17.01.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/454/18

Номер провадження 1-кс/643/179/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017221040000092 від 21.11.2017 за ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевої прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №42017221040000092 від 21.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський». Під час досудового розслідування до кримінального провадження приєднано ще два провадження з аналогічних питань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним управління Держпраці у Харківській області в грудні 2017 року проведено захід державного нагляду (контролю) на предмет додержання законодавства про працю в частині строків оплати праці на ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський» (код ЄДРПОУ 00381870).

За результатами проведення заходу встановлено, що в порушення вимог ч. 1,ч. 2 ст. 115 КЗпП, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» виплата заробітної плати проводиться менше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Відповідно довідки з виплати заробітної плати за період жовтень-грудень 2017 року, що станом на 15.12.17 має місце заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 2461,9 тис.грн. перед 573 працівниками (за період серпень, жовтень 2017).

Крім того, встановлено, що в порушення ч. 5 ст.97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» - оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку та інші платежі не здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці, а саме: згідно з додатком до акту №2 встановлено, що підприємством за період жовтень-грудень 2017 року витрачено 64359,3 тис.грн. Зазначені кошти використано на оплату праці 1616,9 тис.грн. (2,5%), сплачено податків та інших обов’язкових платежів 975,4 тис.грн. (1,5%), сплачено на закупівлю виробничих запасів, матеріалів 39279 (61,0%), на комунальні послуги 650,0 тис.грн. (1,0%), придбання бензину 619,0 тис.грн. (1,0%), використання на ремонт оргтехніки, легкового автотранспорту, канцтоварів, обслуговування банку, страхування водіїв, обслуговування автомобілів 101,0 тис.грн. (0,2%), інші виробничі й фінансові платежі 21118,0 тис.грн. (31,8%).

З балансу (Звіту про фінансовий стан) ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський» (код ЄДРПОУ 00381870), якій подано товариством до фіскальних органів станом на 30 вересня 2017 року вбачається наступне.

Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2017 складає 118 610 000 грн. та з початку року зросла більше ніж в двічі, на початок року заборгованість складала 52 578 000 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2017 складала 160 918 000 грн. та збільшилась з початку року в майже 2 рази. На початок року кредиторська заборгованість складала 84 119 000 грн.

Допитані під час досудового розслідування колишні працівники ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський» повідомили, що вони звільнились з товариства 30.11.2017 в зв’язку з тим, що підприємство припинило господарську діяльність.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення органами податкової міліції встановлено розрахункові рахунки ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський». Так, відкрито банківські рахунки:

р/р 26001000034737 (українська гривня) в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313. Місцезнаходження банку – м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127;

р/р 26008010033158 (українська гривня, долар США, євро) в АБ «Південний», МФО 328209. Місцезнаходження банку – м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

р/р 26003962507591 (українська гривня, долар США, євро) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Місцезнаходження банку – м. Київ вул. Андріївська, 4;

р/р 26047962490738 (євро) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Місцезнаходження банку – м. Київ вул. Андріївська, 4;

р/р 26002010495558 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123. Місцезнаходження банку – м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;

р/р 26000195750000 в Харківській філії АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351641. Місцезнаходження банку – м. Харків, пл. Конституції, 1, ОСОБА_2, під'їзд 8.

Таким чином, встановлено, що контрагенти ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський» винні товариству за поставлений товар та продукцію 118610000грн., однак зазначені кошти можуть бути направлені, в порушення вимог законодавства про першочергову виплату заробітної плати, не на погашення заборгованості, а на виплату кредиторської заборгованості яка перевищує дебіторську. На зазначений факт вказують і встановлені Головним управління Держпраці у Харківській області порушення.

Так, є всі підстави вважати, що грошові кошти із зазначених рахунків можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить погашення наявної заборгованості з заробітної плати, що в свою чергу порушує трудові права працівників та призводить до суспільної напруги.

В зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, зазначивши, що відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих цивільних позовів та конфіскації майна, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на видаткові операції банківських рахунків ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський», за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав заяву відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності та наполіг на задоволенні поданого клопотання.

Суд, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, розглядає клопотання у відсутність інших учасників процесу.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що воно є обґрунтованим. Викладені в клопотанні обставини підтверджуються змістом доданих до нього копій відповідних матеріалів кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення… .

В клопотанні, яке підтримано прокурором, доведена необхідність накладення арешту на зазначені банківські рахунки, так як що існує реальна загроза закриття рахунків чи переведення коштів, передбачений абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Враховуючи, що обраний прокурором спосіб арешту майна відповідає вимогам розумності та співрозмірності, клопотання, як обґрунтоване, має бути задоволено в повному обсязі, бо не застосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції банківських рахунків ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський», за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов’язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки:

●р/р 26001000034737 (українська гривня) в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313. Місцезнаходження банку – м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127;

●р/р 26008010033158 (українська гривня, долар США, євро) в АБ «Південний», МФО 328209. Місцезнаходження банку – м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

●р/р 26003962507591 (українська гривня, долар США, євро) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Місцезнаходження банку – м. Київ вул. Андріївська, 4;

●р/р 26047962490738 (євро) в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851. Місцезнаходження банку – м. Київ вул. Андріївська, 4;

●р/р 26002010495558 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123. Місцезнаходження банку – м. Дніпропетровськ вул.Курсантська, 24;

●р/р 26000195750000 в Харківській філії АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351641. Місцезнаходження банку – м. Харків, пл. Конституції, 1, ОСОБА_2, під'їзд 8.

Станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Зобов'язати службових осіб та/або працівників банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_2 «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський» негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали – в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар