Ухвала суду № 71688537, 18.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16893/17

н/п 1-кс/640/406/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Хомінської Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220530002494 від 04.09.2017, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «лайфселл», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, бізнес-центр «Горизонт-Парк», 1-ша башта, 14-й поверх, а саме: отримати інформацію про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, на паперових носіях, а також оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з’єднання абонентів мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_10, НОМЕР_18, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_18, НОМЕР_35, НОМЕР_25, НОМЕР_36, НОМЕР_14, НОМЕР_10, НОМЕР_17, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_11, НОМЕР_41, НОМЕР_13, НОМЕР_39, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_18, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_17, НОМЕР_41, НОМЕР_40, НОМЕР_30, НОМЕР_32, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_37; НОМЕР_17, НОМЕР_10, НОМЕР_45, 063-299-11-81, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, а також заводських номерах телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки зазначеними абонентами. Отримати інформацію про номери телефонів оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл», які працювали із мобільними терміналами imei: 35490407233196, imei: 35373606697048, imei: 353120083533940, imei:35364601921551, imei: 86587401770697, imei: 35379704994825, imei: 35652107242686, imei:35441106866138, imei: 35843007506319, imei: 355170065257260, imei: 356854075346100, imei:35862701280863, imei: 353736066970480, imei: 357575067052210, imei: 35563907757750, imei: 35827403983640, imei: 359465072422990, imei: 359299061192238, imei: 356893063249609/02, imei:355231083185266 imei: 355232083185264, imei: 355728070660425, imei: 833595031309201, imei: 863595031309219, імей: 356561069680810, імей: 354333078081657, imei: 356021071967190, imei: 356022071967198, imei: 35745106146685, imei: 357452061466852, imei: 359617071598914, imei: 359617071598922, imei:351680078539131, imei: 351680078539149, imei: 354904072243855, imei: 354904072243855, imei: 340165404654121, imei: 340165404654121, imei: 355788058905853, imei: 355789058905851, imei:353652017940314, imei: 3551891051942926/8, imei: 354586063957633, imei: 354587063957631; imei: 356389081311323/01, imei: 36390081311321/01; імеі: 354904070936880, imei: 354905070936887/01, imei: 864448030673723, imei: 864448030673731, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, на паперових носіях, а також оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані телефонні з’єднання.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР 04.09.2017 за номером 12017220530002494 за ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6О-С., ОСОБА_7, ОСОБА_8, та за ч.2 ст. 190 КК України за підозрою ОСОБА_9Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст. 190 КК України.

Приблизно у червні 2017 року ОСОБА_2, діючи умисно із корисливих спонукань, перебуваючи в місті Києві вступила в попередню змову із раніше їй знайомою ОСОБА_5 яка мала досвід та навички вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів та раніше неодноразово засудженою, з якою прийняли рішення створити та очолити організовану групу з метою систематичного заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Після чого ОСОБА_2 із ОСОБА_5 залучили до участі в організованій групі осіб, маючих навички вчинення корисливих злочинів, а також мешканців Луганської області, проживаючих на тимчасового не підконтрольних територіях.

Так, до участі в організованій групі ОСОБА_2 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої ОСОБА_2 організованої групи та у її складі вчиняти тяжкі злочини пов’язані із заволодінням грошових коштів громадян з числа мешканців різних областей України, на що ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 надали свою згоду та готовність вчиняти вказані злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_2

Після чого ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інші невстановлені особи розробили та узгодили злочинний план скоєння низки шахрайств на території України.

Так, 01.11.2017, 02.11.2017, 02.11.2017, 04.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017 обманним шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, чим спричинили останнім матеріальну шкоду.

07.12.2017 слідчими слідчої групи по даному кримінальному провадженню, безпосередньо переслідуючи вищезазначених осіб, підозрюючи їх у вчиненні кримінального правопорушення, а саме тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд процесуальних дій, передбачених ст. 208, 233, 234 КПК України.

У порядку ст. 208 КПК затримано ОСОБА_2, ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_9

Проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено, майно підозрюваних.

Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення доказів причетності вище перелічених осіб до особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та встановлення осіб, які причетні до скоєння злочинів, викриття їх умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), вчиненого організованою групою, на підставі викладеного до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про телефонні з’єднання вказаного абонента, а також про його фактичне місцезнаходження під час вчинення злочину. Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встано

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 18.01.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Цвіркуна М.В., в якій він просить провести судове засідання за клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності у зв’язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Лайфселл» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Лайфселл», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, зобов’язавши ТОВ «Лайфселл», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації про власників номерів телефонів, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані з’єднання абонентів мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_10, НОМЕР_18, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_18, НОМЕР_35, НОМЕР_25, НОМЕР_36, НОМЕР_14, НОМЕР_10, НОМЕР_17, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_11, НОМЕР_41, НОМЕР_13, НОМЕР_39, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_18, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_17, НОМЕР_41, НОМЕР_40, НОМЕР_30, НОМЕР_32, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_37; НОМЕР_17, НОМЕР_10, НОМЕР_45, 063-299-11-81, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, а також заводських номерах телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки зазначеними абонентами. Отримати інформацію про номери телефонів оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл», які працювали із мобільними терміналами imei: 35490407233196, imei: 35373606697048, imei: 353120083533940, imei:35364601921551, imei: 86587401770697, imei: 35379704994825, imei: 35652107242686, imei:35441106866138, imei: 35843007506319, imei: 355170065257260, imei: 356854075346100, imei:35862701280863, imei: 353736066970480, imei: 357575067052210, imei: 35563907757750, imei: 35827403983640, imei: 359465072422990, imei: 359299061192238, imei: 356893063249609/02, imei:355231083185266 imei: 355232083185264, imei: 355728070660425, imei: 833595031309201, imei: 863595031309219, імей: 356561069680810, імей: 354333078081657, imei: 356021071967190, imei: 356022071967198, imei: 35745106146685, imei: 357452061466852, imei: 359617071598914, imei: 359617071598922, imei:351680078539131, imei: 351680078539149, imei: 354904072243855, imei: 354904072243855, imei: 340165404654121, imei: 340165404654121, imei: 355788058905853, imei: 355789058905851, imei:353652017940314, imei: 3551891051942926/8, imei: 354586063957633, imei: 354587063957631; imei: 356389081311323/01, imei: 36390081311321/01; імеі: 354904070936880, imei: 354905070936887/01, imei: 864448030673723, imei: 864448030673731, вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, номери абонентів, смс-повідомлення, їх адресатів, за період з 01.06.2017 по 24.11.2017, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися вказані телефонні з’єднання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2018.

Роз’яснити ТОВ «Лайфселл», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.