Ухвала суду № 71686628, 19.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.01.2018 Справа № 554/127/18

Провадження № 1кс/554/821/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) ОСОБА_4 та засновника ТОВ «Олкар» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо обсягів засіяного, зібраного та реалізованого зерна соняшника врожаю 2017 року, з зазначенням контрагентів - покупців, у тому числі ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Зерно-Трест», ТОВ «Екологічний продукт» та інші підприємства, а саме договори оренди землі, договори купівлі-продажу та договори транспортування, прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, супровідні документи щодо походження та якості насіння соняшника, довіреності, підтверджуючі документи щодо здійснення взаєморозрахунків між Постачальником та Покупцем товару (платіжні доручення, банківські виписки), акти звірки взаєморозрахунків, чорнові записи, магнітні носії інформації, а також інші документи щодо господарських взаємовідносин, які відбувалися впродовж 2017 року між ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) та Покупцями насіння соняшника, а також оригінали та копії інших документів, які можуть містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170000000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» (код ЄДРПОУ 37044902) та ТОВ «Зерно-Трест» (код ЄДРПОУ 38991258).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб`єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

У травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) в особі директора ОСОБА_4 та засновника ОСОБА_5 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

В серпні 2017 року менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_7 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ «Олкар», заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об`їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов`язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов`язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10480000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Директор ТОВ «Олкар» ОСОБА_4 особисто підписала вказаний договір поставки з одного боку (Продавець) та керівник підрозділу закупівель ТОВ «Кернел-Трейд» з другої сторони (Покупець) ОСОБА_8 .

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «Кернел Трейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6685680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

З метою доведення причетності службових осіб ТОВ «Олкар» до вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, внаслідок безпідставної реалізації його іншим суб`єктам господарювання, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладені у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, в тому числі, відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5ст. 234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом із цим, з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження питання про вилучення необхідних речей можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16.01.2018 року, надано старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є підприємство ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033), розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.139, офіс 323, та які містяться в оригіналах фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо обсягів засіяного, зібраного та реалізованого зерна соняшника врожаю 2017 року, з зазначенням контрагентів - покупців, у тому числі ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Зерно-Трест», ТОВ «Екологічний продукт» та інші підприємства, а саме договори купівлі-продажу та договори транспортування, прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, супровідні документи щодо походження та якості насіння соняшника, довіреності, підтверджуючі документи щодо здійснення взаєморозрахунків між Постачальником та Покупцем товару (платіжні доручення, банківські виписки), а також інші документи щодо господарських взаємовідносин, які відбувалися впродовж 2017 року між ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) та Покупцями насіння соняшника з можливістю зняття та вилучення їх копій.

Строк дії вказаної ухвали становить місяць, на даний час вона є чинною. Даних про неможливість її виконання не надано. Також слідчим не доведено, що вказані документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Оскільки клопотання не обґрунтовано та не надано даних на його підтвердження, то в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 370, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

райнного суду м.Полтави ОСОБА_1