Ухвала суду № 71685302, 16.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.01.2018 Справа № 554/127/18

Провадження № 1кс/554/545/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Зайцевій Я.А.

за участю слідчого - Ільїної Ж.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170000000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна – насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» (код ЄДРПОУ 37044902) та ТОВ «Зерно-Трест» (код ЄДРПОУ 38991258).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб’єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

У травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) в особі директора ОСОБА_3 та засновника ОСОБА_4 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

В серпні 2017 року менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_5 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ «Олкар», заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об’їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов’язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов’язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Директор ТОВ «Олкар» ОСОБА_3 особисто підписала вказаний договір поставки з одного боку (Продавець) та керівник підрозділу закупівель ТОВ «Кернел-Трейд» з другої сторони (Покупець) ОСОБА_6

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ «Кернел-Трейд» перерахувало 14 серпня 2017 року єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_7 банк» м. Київ.

В жовтні 2017 року ТОВ «Олкар» розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ «Кернел-Трейд» своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ «Олкар» відпустило ТОВ «Кернел-Трейд» наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.

Станом на теперішній час ТОВ «Олкар» так і не відвантажив ТОВ «Кернел Трейд» в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «Кернел Трейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

З метою доведення доведення причетності службових осіб ТОВ «Олкар» до вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, внаслідок безпідставної реалізації його іншим суб’єктам господарювання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку №26007500288088, відкритого в банківській установі ПАТ «Креді ОСОБА_7», яким користується ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) у своїй господарській діяльності та на який перераховувало кошти ТОВ «Кернел Трейд» 14 серпня 2017 року єдиним платіжним дорученням №325337в розмірі 10 480 000 грн., в рамках програми кредитування сільгоспвиробників, з метою встановлення подальшого руху вказаних коштів та механізму легалізації доходу отриманого від злочинної діяльності.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій зазначених слідчим у клопотанні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ «Креді ОСОБА_7» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 до розрахункового рахунку №26007500288088, який належить ТОВ «Олкар» (код ЄДРПОУ 39934033) з 01.08.2017 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.08.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.08.2017 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.08.2017 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.08.2017 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №26007500288088 із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.08.2017 і по теперішній час, із можливістю зняття та вилучення їх копій, належним чином засвідчених.

Зобов’язати ПАТ «Креді ОСОБА_7» надати зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст проголошено 19.01.2018 року о 08.20 год.

Слідчий суддя Октябрскього

райного суду м.Полтави А.І. Троцька