Ухвала суду № 71684341, 18.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/817/18

н/п 1-кс/766/971/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головченко К.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Саніним О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції Головченко Катерина Миколаївна або іншому працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), зокремадоговору, укладеного між Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) та ТОВ «Укрспецобладнання» (код ЄДРПОУ 31043840); додатків до вищевказаного договору; актів приймання виконаних робіт, складеного на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), пов'язаними з проведенням будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів Державного казначейства України), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними суб'єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з дати укладання договору по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт з будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з початку укладання договору по теперішній час, звітності Управління капітального будівництва Херсонської міської ради, у які відображено планування та виконання будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, за 2015-2017 роки тощо, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ -05517216), за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Суворова, 38.

Розгляд клопотання провести без участі представників Управління капітального будівництва Херсонської міської ради у зв'язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040003490 від 28.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення, за фактом розтрати директором ТОВ «Укрспецобладнання» гр.. ОСОБА_3 та інженером технічного нагляду УКБ ХМР гр.. ОСОБА_4 коштів під час проведення будівництва підводних мереж та споруд водопостачання і водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського в м. Херсоні на суму більше 100 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово - економічної експертизи).

Встановлено, що за результатами тендеру замовником, якого виступає Управління капітального будівництва Херсонської міської ради щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) право на здійснення будівельних робіт отримало ТОВ «Укрспецобладнання» на загальну суму 4,7 млн. грн..

Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 01.06.2017 року вищевказаний комплекс робіт проведений, закритими актами виконаних робіт та оплачених з міського бюджету за погодженням з замовником - Управлінням капітального будівництва ХМР.

В ході перевірочних заходів, встановлено, що в акти виконаних робіт внесено не достовірні відомості, а саме фактично не виконана ціла низка будівельних робіт:

-не здійснювались роботи щодо прокладання песчасної основи під трубопровід;

-не вкладалась сигнальна стрічка;

-ущільнення ґрунту здійснювалось за допомогою бульдозеру і лише після повного засипання канави, хоча у відповідній документації зазначалось кількоразове (пошарове) утрамбування землі спеціальною технікою;

-не здійснювалось розроблення ґрунту на автомобілі самоскиди з подальшим перевезенням до 10 км;

-не здійснювалась доробка траншеї вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механічним способом;

-замість залізних каналізаційних люків, які зазначаються в кошторисній документації, встановлені люки з пластмасу.

Таким чином, шляхом невиконання низки будівельних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію, привласнено близько 480 тисяч гривень. Вищевказані доводи щодо можливого факту неналежного виконання робіт підтверджується доводами активістів.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ -05517216), за адресою:Херсонська область, м.Херсон, вул. Суворова, 38.

Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник Управління капітального будівництва ХМР в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040003490 від 28.06.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення, за фактом розтрати директором ТОВ «Укрспецобладнання» гр.. ОСОБА_3 та інженером технічного нагляду УКБ ХМР гр.. ОСОБА_4 коштів під час проведення будівництва підводних мереж та споруд водопостачання і водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського в м. Херсоні на суму більше 100 тисяч гривень (точна сума збитків буде встановлена за результатами проведення судово - економічної експертизи).

Встановлено, що за результатами тендеру замовником, якого виступає Управління капітального будівництва Херсонської міської ради щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) право на здійснення будівельних робіт отримало ТОВ «Укрспецобладнання» на загальну суму 4,7 млн. грн..

Відповідно до наявних документальних матеріалів, станом на 01.06.2017 року вищевказаний комплекс робіт проведений, закритими актами виконаних робіт та оплачених з міського бюджету за погодженням з замовником - Управлінням капітального будівництва ХМР.

В ході перевірочних заходів, встановлено, що в акти виконаних робіт внесено не достовірні відомості, а саме фактично не виконана ціла низка будівельних робіт:

-не здійснювались роботи щодо прокладання песчасної основи під трубопровід;

-не вкладалась сигнальна стрічка;

-ущільнення ґрунту здійснювалось за допомогою бульдозеру і лише після повного засипання канави, хоча у відповідній документації зазначалось кількоразове (пошарове) утрамбування землі спеціальною технікою;

-не здійснювалось розроблення ґрунту на автомобілі самоскиди з подальшим перевезенням до 10 км;

-не здійснювалась доробка траншеї вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механічним способом;

-замість залізних каналізаційних люків, які зазначаються в кошторисній документації, встановлені люки з пластмасу.

Таким чином, шляхом невиконання низки будівельних робіт та внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарську та кошторисну документацію, привласнено близько 480 тисяч гривень. Вищевказані доводи щодо можливого факту неналежного виконання робіт підтверджується доводами активістів.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що вказані вище та вилученні їх оригіналів.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ -05517216), за адресою:Херсонська область, м.Херсон, вул. Суворова, 38.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції Головченко Катерині Миколаївні або іншому працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо проведення будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), зокремадоговору, укладеного між Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) та ТОВ «Укрспецобладнання» (код ЄДРПОУ 31043840); додатків до вищевказаного договору; актів приймання виконаних робіт, складеного на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), пов'язаними з проведенням будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів Державного казначейства України), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними суб'єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з дати укладання договору по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт з будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з початку укладання договору по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні) за період з початку укладання договору по теперішній час, звітності Управління капітального будівництва Херсонської міської ради, у які відображено планування та виконання будівництва підвідних мереж та споруд водопостачання та водовідведення на території комплексної забудови мікрорайону Таврійського (обмеженої вул. 49-ої Херсонської Гвардійської дивізії - Нестерова - Ворошилова - Космічною у м. Херсоні), (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, за 2015-2017 роки тощо, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ -05517216), за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Суворова, 38.

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко