Ухвала суду № 71684231, 17.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18254/17

н/п 1-кс/766/884/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42017230000000297 старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Кондюріна С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017230000000297 від 05.10.2017 р. старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Кондюріна С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Vodafone Україна" (МТС) (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15а), а саме: інформації про всі вхідні, вихідні дзвінки та вхідні, вихідні СМС повідомлення, нульові з'єднання абонента ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. АДРЕСА_1, проживає: АДРЕСА_1, який користується мобільним терміналом оператору мобільного зв'язку «Vodafone Україна» («МТС») з абонентським номером НОМЕР_13, у період з 01.06.2017 по 31.12.2017 з вказівкою базових станцій, їх адреси, під час кожного випадку користування та ІМЕІ мобільного телефону, та вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017230000000297 від 05.10.2017 за ст. 364 ч. 2 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Херсонської митниці ДФС та ТОВ «Трейд-НК».

Під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у серпні 2017 року службові особи ТОВ «Трейд-НК» (код ЄДРПОУ 39383302, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12), маючи у своєму розпорядженні нафтобазу та митний ліцензійний склад, розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а, доставили на вказану нафтобазу залізничним транспортом з Республіки Білорусь дизельне паливо у кількості 2741 тон та розмістили його на митному ліцензійному складі ТОВ «Трейд-НК» в режимі транзит/реекспорт на компанію ТОВ Трейд-НК». В подальшому останні, використовуючи фіктивні документи, вивізли автомобілями (бензовозами) вказані нафтопродукти з митного складу та реалізували їх за готівкові кошти місцевим трейдерам для подальшого продажу у роздрібній мережі. З метою документального забезпечення вивезення нафтопродуктів з митного ліцензійного складу для подальшої реалізації, службові особи ТОВ «Трейд-НК» та службові особи Херсонської митниці ДФС, вступивши у злочинну змову, використали схему фіктивного переміщення дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а, до пункту митного контролю «Херсонський державний завод «Палада» митного посту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, для ніби-то подальшого завантаження на танкер «Fenix Oil» (танкер-хімовоз, власник Incom Trade LTD, прапор Об'єднана Республіка Танзанія, порт приписки Занзібар) та закриття транзиту у напрямку порту Аліага (Турція).

Так, протягом 01.09.2017-14.09.2017 ТОВ «Трейд-НК» оформлено 100 вантажно-митних декларацій в режимі «експорт». Протягом 01.09.2017-15.09.2017, згідно вантажно-митних декларацій, здійснено фіктивне переміщення автотранспортом дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а, до пункту митного контролю «ХДЗ «Палада» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1. Переміщення здійснювалось підприємствами-перевізниками ТОВ «Автошлях-Нефтетрейд» (41196995, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12) та ТОВ «Левайн-Логістик» (41144486, м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 14) за допомогою п'яти вантажних сідлових тягачів та п'яти напівпричепів-паливоцистерн, а саме:

- вантажний/сідловий тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS, д.н. НОМЕР_1, VIN НОМЕР_14, 2017 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна EVERLAST ЕVL-P-32-03-T, д.н. НОМЕР_2, VIN НОМЕР_15, 2017 р.в., білий, власник ТОВ «Фенікс Ойл» (код 41197962);

- вантажний/сідловий тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS, д.н. НОМЕР_3, VIN НОМЕР_16, 2017 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна EVERLAST EVL-P-30-03, д.н. НОМЕР_4, VIN НОМЕР_17, 2017 р.в., білий, власник ТОВ «Фенікс Ойл» (код 41197962);

- вантажний/сідловий тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS, д.н. НОМЕР_5, VIN НОМЕР_18, 2017 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна EVERLAST EVL-P-30-03, д.н. НОМЕР_6, VIN НОМЕР_19, 2017 р.в., білий, власник ТОВ «Фенікс Ойл» (код 41197962);

- вантажний/сідловий тягач DAF FT XF 105.460, д.н. НОМЕР_7, VIN НОМЕР_20, 2009 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна FRUEHAUF TF 34T13RAA, д.н. НОМЕР_8, VIN НОМЕР_21, 1995 р.в., білий, власник ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_9);

- вантажний/сідловий тягач DAF XF 105.460, д.н. НОМЕР_10, VIN НОМЕР_22, 2008 р.в., білий, та напівпричіп-паливоцистерна, д.н. НОМЕР_11, білий, власник ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_12).

Крім того, встановлено, що 3 тягача та 3 напівпричепа, якими здійснювалось перевезення нафтопродуктів, належать ТОВ «Фенікс Ойл» (код 41197962) та знаходяться в оренді у ТОВ «Автошлях-Нефтетрейд» (41196995), які зареєстровані та знаходяться за однією юридичною адресою з ТОВ «Трейд-НК»: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12, та мають одного і того ж керівника.

При цьому працівниками відділу митного оформлення «Миколаїв» митного посту «Південний» Енергетичної митниці ДФС при відвантаженні дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» у вказані автомобілі з паливоцистернами та відправленні їх до ХДЗ «Палада» здійснено відмітку у електронній базі митниці ЄАІС (Єдиній автоматизованій інформаційній системі) про відправку нафтопродуктів, що знаходились під митним контролем у режимі транзиту до пункту контролю Херсонської митниці ДФС.

В подальшому працівниками Херсонської митниці ДФС здійснено відмітку у електронній базі митниці ЄАІС про прибуття вказаних автомобілів з нафтопродуктами, що знаходились під митним контролем у режимі транзиту, до зони митного контролю Херсонської митниці ДФС.

У дійсності будь-які транспортні засоби із дизельним паливом до пункту контрою «ХДЗ «Палада» для завантаження на судно «Fenix Oil» не заїжджали, що підтверджується записами в журналі в'їзду-виїзду через матеріальні ворота ХДЗ «Палада».

Крім того, згідно відповіді УІП ГУНП в Херсонській області, за період з 01.09.2017 по 15.09.2017, а саме в дати, коли згідно вантажно-митних декларацій здійснювалось переміщення дизельного палива з м. Миколаєва до м. Херсона, комплексами відеофіксації «Відеоконтроль-рубіж» зафіксовано вказані автомобілі з паливоцистернами в інших областях України.

17.09.2017 службовою особою Херсонської митниці ДФС оформлено закриття кордону судну «Fenix Oil» з дизельним паливом у кількості 2741 тон на борту згідно фіктивних митних документів та дозволено вихід за межі митної території України в напрямку порту Аліага (Турція), про що зроблено відмітку в електронній базі митниці ЄАІС. У дійсності дизельне паливо в танкері було відсутнє.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно митних декларацій одним із водієм вказаних бензовозів являвся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. АДРЕСА_1, проживає: АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_23, виданий Великоновосілковським РВ УМВС України в Донецькій області 06.06.2000, який в період 01.09.2017-15.09.2017, коли здійснювалось переміщення дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» до ХДЗ «Палада», та на теперішній час користується мобільним терміналом оператору мобільного зв'язку «Vodafone Україна» (МТС) з абонентським номером НОМЕР_13. Так, ОСОБА_2 був викликаний на допит в якості свідка, однак відмовився давати показання щодо обставин переміщення дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» до ХДЗ «Палада», посилаючись на положення ст. 63 Конституції України, проте залишив свої анкетні дані та номер особистого мобільного телефону НОМЕР_13.

Інформація про всі вхідні, вихідні дзвінки та вхідні, вихідні СМС повідомлення мобільного телефону, який належав та перебував у користуванні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з абонентським номером НОМЕР_13 за період часу з 01.06.2017 по 31.12.2017 із вказівкою базових станцій, їх адреси, під час кожного випадку користування та ІМЕІ мобільного телефону надасть дані про місце перебування ОСОБА_2, шляхи пересування автомобіля (бензовоза), яким він керував, встановлення абонентів, з якими він мав телефонний зв'язок, місцезнаходження зазначених абонентів, на підставі чого можливо буде зробити висновок про те, що автомобілі з дизельним паливом з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» не доїхали до ХДЗ «Палада» та пальне не було завантажено на судно «Fenix Oil».

Встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення місця знаходження ОСОБА_2 в період скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення фактів зв'язків з тими ж абонентами, але раніше, що підтвердить належність даного мобільного телефону ОСОБА_2, а саме з 01.06.2017 по 31.12.2017 можливо за допомогою інформації про факти з'єднання вищевказаних осіб за допомогою мобільного зв'язку з іншими абонентами.

Інформація щодо надання телекомунікаційних послуг, а саме про зв'язок абонента ОСОБА_2, який має абонентський номер НОМЕР_13 знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг Приватного акціонерного товариства ПрАТ"Vodafone Україна" (МТС) (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15а).

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в інформації про факти з'єднання за допомогою мобільного зв'язку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. АДРЕСА_1, проживає: АДРЕСА_1, містяться дані про здійснення ним телефонних дзвінків, відправлення та отримання СМС повідомлень, що допоможе встановити місцезнаходження абонента під час телефонних дзвінків, відправлення - отримання СМС повідомлень у період з 01.06.2017 по 31.12.2017.

Інформація про факти з'єднання за допомогою мобільного зв'язку ОСОБА_2 має доказове значення у зв'язку з тим, що допоможе встановити місце перебування останнього під час вчинення злочину та місце перебування осіб, які мають відношення до вчиненого злочину.

Вказану інформацію неможливо отримати іншим шляхом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з відмовою ОСОБА_2 давати показання щодо обставин переміщення нафтопродуктів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ "Vodafone Україна" (МТС) (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15а), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ "Vodafone Україна" (МТС) (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15а), та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42017230000000297 від 05.10.2017 р. старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Кондюріну С.О. та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017230000000297 - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишному А.С., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Касьяненку І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Vodafone Україна" (МТС) (адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15а), а саме: інформації про всі вхідні, вихідні дзвінки та вхідні, вихідні СМС повідомлення, нульові з'єднання абонента ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. АДРЕСА_1, проживає: АДРЕСА_1, який користується мобільним терміналом оператору мобільного зв'язку «Vodafone Україна» («МТС») з абонентським номером НОМЕР_13, у період з 01.06.2017 по 31.12.2017 з вказівкою базових станцій, їх адреси, під час кожного випадку користування та ІМЕІ мобільного телефону, та можливість вилучення копії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар