Ухвала суду № 71684080, 19.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/342/18

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю прокурора Чорнорук А.А., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Кононівський елеватор».

Посилався на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України.

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016170000000313, в межах якого досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Також вказував, що члени злочинної групи (так звані «менеджери») здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, соняшника, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна воно оформлюється як таке, що вирощене та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі, у тому числі у ТОВ Фірма «Союз-Європа» ЛТД (20208889), які встановлені за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Для зберігання незаконно придбаної внаслідок ухилення від сплати податків зернової продукції, члени злочинної групи використовують під контрольні та пов’язані зернові склади (елеватори).

Також посилався на те, що члени злочинної групи розміщують для зберігання сільськогосподарські культури на зерновому складі ТОВ «Кононівський елеватор» (32284263) за адресою: Полтавська область, Хорольський район, м. Хорол, вул. Вокзальна, 1, в ході проведення обшуку якого, згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави, було виявлено та вилучено документи, які підтверджують інформацію щодо зберігання членами злочинної групи на вказаному елеваторі сільськогосподарської продукції, а також зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, яке було придбано за готівкові кошти та оформлено по документам як власність ТОВ Фірма «Союз-Європа» ЛТД (20208889).

Зазначав, що ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Полтавської області №552/7979/17 від 28.12.2017, відмовлено у задоволенні скарги ТОВ Фірма «Союз-Європа» ЛТД на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 06.12.2017, та залишено в силі арешт на зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, яке вилучено під час обшуку 29.11.2017, та знаходиться на зберіганні ТОВ «Кононівський елеватор» (Полтавська область, м.Хорол, вул.Вокзальна 1), при цьому вказаною ухвалою колегії суддів апеляційного суду Полтавської області зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Вказував, що виникла необхідність у виконанні ухвали колегії суддів Апеляційного суду Полтавської області №552/7979/17 від 28.12.2017 щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - зерна кукурудзи в кількості 134 419 кг, яке вилучено під час обшуку 29.11.2017 року та знаходиться на зберіганні ТОВ «Кононівський елеватор», Проте, під час обшуку не було виявлено складські квитанції на вказане зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, а саме: бланки АЧ 529014 та АЧ 269689, які на даний час знаходяться на зберіганні у ТОВ «Кононівський елеватор».

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, а також для виконання ухвали колегії суддів апеляційного суду Полтавської області №552/7979/17 від 28.12.2017 щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника зерна кукурудзи та зберігається у ТОВ «Кононівський елеватор» (Полтавська область, м.Хорол, вул.Вокзальна 1).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 р. за ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України.

Зазначена в клопотанні прокурора відшукувана інформація дійсно має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

При цьому матеріалами клопотання доведено, що відповідні документи знаходяться саме у розпорядженні ТОВ «Кононівський елеватор» (Полтавська область, м.Хорол, вул.Вокзальна 1).

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кононівський елеватор» (адреса зберігання зерна: Полтавська область, м.Хорол, вул.Вокзальна 1, юридична адреса: 36000, м. Полтава, пл. Павленківська, 24, тел. (04738) 22242), а саме - оригіналів складських квитанцій на зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, зокрема, бланки АЧ 529014 та АЧ 269689.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати групі прокурорів у кримінальному провадженні, а також групі слідчих: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_7

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

19.01.2018