YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Липоводолинський районний суд Сумської області

Ухвала суду № 71681879, 19.01.2018, Липоводолинський районний суд Сумської області

Дата ухвалення

19.01.2018

Номер справи

581/542/17

Номер документу

71681879

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРАЙМ-ГРУП"

Справа № 581/542/17

Провадження № 1-кс/581/19/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

19 січня 2018 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Сізов Д.В., із участю секретаря судового засідання Самілик Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №12017200210000102 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

18 січня 2018 року начальник СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.

Вказує, що 25 квітня 2017 року по вул. Горького у селищі Липова Долина поліцейськими зупинено автомобіль марки «ЗИЛ», зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_2 Під час звірки по товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року, вантаж, який перебував у зазначеному автомобілі, а саме рідина у бочці, не відповідала тому, що було вказано в накладній.

Вказує, що під час перевірки 25 квітня 2017 року у селищі Липова поліцейськими документів на вантаж автомобіля НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_2, було виявлено, що зазначений у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року вантаж не відповідав тому, що було в у цистерні автомобіля.

25 квітня 2017 року до ЄРДР за №12017200210000102 ввнесені відомості по факту розтрати майна службовими особами ДП «Чернігівнафтогазгеологія» під час виконання своїх службових обов’язків зі збереження державного майна на свердловині № 1 «Шатравинське», що належить ДП «Чернігівнафтогазгеологія», а саме нафтового конденсату із Шатравинської свердловини № 1, яка розташована в напрямку с. Панасівка Липоводолинського району Сумської області, загальною кількістю 6677 л, чим завдали шкоду державі. Розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що між ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» існує договір про спільну діяльність.

Крім того, слідством достовірно встановлено, що ТОВ «Директорія ЛТД» має явні ознаки фіктивності, про що свідчить відсутність вказаної юридичної особи за місцем юридичної адреси, зазначеної у єдиному реєстрі юридичних осіб, а також недостовірність вказаного там контактного телефону.

У ході допиту посадових осіб ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» встановлено, що ТОВ «Директорія ЛТД» 25 квітня 2017 року діяло неправомірно та без погодження з Комітетом спільної діяльності мало намір реалізувати сировину із Шатравинської свердловини № 1. У зв’язку з вищевказаним та невиконанням ТОВ «Директорія ЛТД» договірних зобов’язань перед ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» вказаним державним підприємством ініційовано примусове розірвання договірних зобов’язань в рамках господарського судочинства.

Вказані обставини в сукупності дають органу досудового розслідування достатньо підстав вважати про систематичну злочинну діяльність ТОВ «Директорія ЛТД» щодо сировини із Шатравинської свердловини № 1, починаючи з моменту початку договірних зобов’язань.

У зв’язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, ОСОБА_1 тимчаcовоий доступ до документів ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» (м.Чернігів, вул.Шевченка, 15) з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів за період з 02 серпня 2013 року по 01 січня 2017 року:

договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ «Директорія ЛТД» в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1;

товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ТОВ «Директорія ЛТД» у ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» сировини з Шатравинської свердловини № 1;

платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Директорія ЛТД» ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;

документів, що підтверджують факти листування між ТОВ «Директорія ЛТД» та ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1;

списків працівників ДП ПАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину № 1 із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;

наказів, інструкцій щодо посадових обов’язків працівників ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину №1;

списків одиниць техніки ДП НАК «Надра України» Черпігівнафтогазгеологія» та техніки, яка використовувалася для обслуговування Шатравинської свердловини №1, яка перебувала у власності чи користуванні підприємства;

звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 суб’єктами господарювання, в тому числі ТОВ «Директорія ЛТД», які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія»;

документів з зазначенням номерів банківських рахунків ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія», на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб’єктами господарювання, в тому числі ТОВ «Директорія ЛТД», які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;

договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» чи реалізованої вказаним підприємством сировини з Шатравинської свердловини № 1, які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія»;

документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1.

Зазначає, що отримання вказаних відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представники ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія», а також начальник слідчого відділення про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з’явилися.

Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25 квітня 2017 року до ЄРДР за №12017200210000102 внесені відомості за фактом розтрати належного ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» майна, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого - ч. 1 ст. 191 КК України.

Із копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4, який працює головним інженером ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» від 11 серпня 2017 року вбачається, що договірні відносини між НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» виникли з 02 серпня 2013 року після підписання договору про спільну діяльність і продовжують існувати і на цей час.

Із рапорта оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 від 10 серпня 2017 року вбачається відсутність ТОВ «Директорія ЛТД» за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там номерів телефонів.

Відповідно до письмової відповіді ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» від 14 липня 2017 року, між вказаним підприємством та ТОВ «Директорія ЛТД» 02 серпня 2013 року укладено договір простого товариства, відповідно до якого між ДП «Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» розподіл прибутків від реалізації видобутої продукції проводиться у співвідношенні 50% на 50%. Тобто, якщо незаконно вивезений пластовий флюїд належить спільній діяльності, то відповідно до даних Української міжбанківської валютної біржі (аукціон № 222 від 20 квітня 2017 року) ДП «Чернігівнафтогазгеологія» зазнало збитків у розмірі 33568,40 грн. Стосовно повноважень ТОВ «Директорія ЛТД» зазначено, що відповідно до умов вказаного Договору спільної діяльності ТОВ «Директорія ЛТД», як оператор спільної діяльності, уповноважений діяти від імені всіх учасників договору та займатися веденням спільних справ у тому числі видобутком пластового флюїду. Що стосується реалізації та розпорядження видобутою продукцією, то ТОВ «Директорія ЛТД» має на це право лише за попереднім погодженням з Комітетом управління спільною діяльністю. Однак, протягом 2017 року ТОВ «Директорія ЛТД» до Комітету з управління за погодженням на реалізацію пластового флюїду не зверталася.

Постановою начальника слідчого відділення Липоводллинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 від 20 грудня 2017 року створено групу слідчих у складі: слідчої ОСОБА_6, слідчої ОСОБА_7, начальника слідчого відділення ОСОБА_1.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, частина інформації містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати групі слідчих доступ до неї.

Відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вилучення можливе у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Таким чином, вилучення завірених копій документів особою, у якої здійснюється виїмка, КПК України не передбачена. Слідчий суддя не має повноважень зобов’язати особу виготовити, завірити та надати слідчому копії документів, для їх вилучення слідчими.

Крім того, не зрозуміло, яким чином вилучення завірених копій документів унеможливить загрозу зміни або знищення їх оригіналів, тому слід відмовити у задоволенні клопотання щодо можливості вилучення завірених копій документів.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання начальника слідчого відділення Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: слідчій ОСОБА_6, слідчій ОСОБА_7, начальнику слідчого відділення ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 02 серпня 2013 року по 01 січня 2017 року, що перебувають у володінні ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» (адреса: м.Чернігів, вул.Шевченка,15), зокрема до: