Ухвала суду № 71680002, 18.12.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
18.12.2017
Номер справи
522/21667/17
Номер документу
71680002
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

18.12.2017

Справа 522/21667/17

1-кс/522/24232/17

У Х В А Л А

18 грудня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160500011799 від 10.12.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2017 року т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання,

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160500011799 від 10.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання службовими особами ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» завідомо неправдивих офіційних документів та за фактом того, що службові особи ТОВ «Юг-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, ПП «Моноліт» (ЄДРПОУ 30445708) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» (ЄДРПОУ 37421222), зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 211 вступивши в змову зі службовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Комітетська, 10 у період часу з липня 2015 року по липень 2016, під час проведення реконструкції на об’єкті КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 привласнили та розтратили бюджетні грошові кошти, які було виділено для проведення вказаних робіт.

Встановлено, що18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали Державної фінансової інспекції в Одеській області щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1», «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93» та «Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі» за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.

Відповідно до вказаного акту перевірки Державної фінансової інспекції в Одеській області від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1», «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» виявлені наступні порушення:

Конкурсні пропозиції ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;

Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;

Надання ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;

Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано АМК України);

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 1. Корегування» учасниками ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

«Керівництво по експлуатації бетононасосу Thom-Katt»;

паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133ГЯ з гідравлічним приводом КС -3575А;

паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер № 7260 від 06.05.1987;

формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019ФО;

паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;

документ на прес спеціальний гідравлічний ПО 930 М;

паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;

паспорт листових ножиць;

При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського 93» учасниками ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:

- паспорт на випрямляч зварювальний «Патон ВД-400» типу ВД-400 СГД УДГУ;

- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П 100000;

- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;

- керівництво з експлуатації вібротромбовки MR60H\ MR68H\ MR75R;

- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;

Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ «ЮГ-Укрстрой» та ПП «Моноліт» є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.

В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке знаходиться за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Комітетская, 10-а, які було перераховано на рахунок ТОВ «ЮГ-Укрстрой» у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи в КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93.

У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11\Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об’єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) – СС2.

Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ «ЮГ-Укрстрой» (код ЄДРПОУ 37224235), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) УКБ ОМР укладено договір № 23-15\П від 09.07.2015 на суму 22 220 232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016.

Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ «Одеський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93 збудовано дерев’яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ «Юг-Укрстрой» та субпідрядними підприємствами.

В ході проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності підприємств, які фактично виконували будівельні роботи на вказаному об’єкті, а саме ТОВ «Юг-Укрстрой», ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» та ПП «Моноліт» встановлено наступне. ТОВ «Юг-Укрстрой», у період діяльності з т01.07.2015 по 31.05.2017 отримувало від Управління капітального будівництва ОМР за роботи з реконструкції будівель МОСК «Вікторія», вул. Дача Ковалевського, 93 в м. Одесі державні кошти у загальній сумі 46 205 233 гривень. Аналізом подальшого руху грошових коштів встановлено, що ТОВ «Юг-Укрстрой» у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ПП «Моноліт» у загальній сумі 9 640 540 та 39 586 500 грн. Крім цього, ПП «Моноліт» перерахувало кошти у загальній сумі 1 943 806, 02 грн. на користь ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток». Також, ТОВ «Юг-Укрстрой» у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» у загальній сумі 20 448 168 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження до оперативного управління ДФС в Одеській області було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України для отримання інформації про те, з яких ІР-адрес підприємства ТОВ «Юг-Укрстрой» (код ЄРДПОУ 37224235) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, ПП «Моноліт» (код ЄРДПОУ 30445708) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» (код ЄРДПОУ 37421222) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 211.

Згідно відповіді, отриманої на вказаний запит, підприємство ТОВ «Стройсоцстандартрозвиток» (код ЄРДПОУ 37421222) зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 211 надавало податкову звітність в період часу з 01.01.2014 по теперішній час з наступних IP-адрес:

№ІР - адресаДата підключенняЧас підключення1.212.42.77.15530.11.201715:34:392.212.42.77.15820.11.201709:36:143.212.42.77.15729.11.201711:00:334.212.42.77.15915.11.201713:40:49

Вказані IP-адреси належать та видані інтернет-провайдером ТОВ «Укрнет».

Таким чином, з метою встановлення інформації щодо абонентів, які використовують вищевказані IP-адреси, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні ТОВ «Укрнет», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 26.

Посилаючись на зазначене, враховуючи викладене та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою перерахованих документів немає можливості, за відсутності зазначених документів, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо IP-адрес 212.42.77.155, 212.42.77.158, 212.42.77.157, 212.42.77.159 а саме:

- інформації щодо абонентів, які використовують IP-адреси 212.42.77.155, 212.42.77.158, 212.42.77.157, 212.42.77.159 із зазначенням адреси підключення, повних анкетних даних, адреси реєстрації, контактного телефону, адреси електронної пошти (e-mail), відомостей про паспорт, ІПН вказаних осіб, номеру та типу договорів, які стали підставою використання зазначених IP - адрес із можливістю вилучення копій зазначених документів у ТОВ «Укрнет», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 26.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3, начальнику відділу СВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8, іншим членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до інформації щодо IP-адрес 212.42.77.155, 212.42.77.158, 212.42.77.157, 212.42.77.159 а саме:

- інформації щодо абонентів, які використовують IP-адреси 212.42.77.155, 212.42.77.158, 212.42.77.157, 212.42.77.159 із зазначенням адреси підключення, повних анкетних даних, адреси реєстрації, контактного телефону, адреси електронної пошти (e-mail), відомостей про паспорт, ІПН вказаних осіб, номеру та типу договорів, які стали підставою використання зазначених IP - адрес із можливістю вилучення копій зазначених документів у ТОВ «Укрнет», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 26.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.

Попередній документ : 71679988
Наступний документ : 71680028