Ухвала суду № 71676080, 28.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15970/17 1-кс/335/10491/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 22013080000000060 від 20.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.07.2008 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_3 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов’язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобов’язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № 2062410751262 позичковий рахунок ; № 3739508751262 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов’язання; № 2068528751262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № 2062410751262 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.

ТОВ «МЗПС» передав ВАТ «Укрексімбанк» в заставу та іпотеку майно, загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17 462 523, 39 грн.

16.03.2009 ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов’язаному з ТОВ «МЗПС» підприємству ТОВ «АГАТ» за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.

В ході досудового розслідування витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012 року (який набрав законної сили 12.07.2012) у справі № 815/9020/12, згідно якого ОСОБА_6, як директора ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» визнано винним в умисному доведенні до банкрутства ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», в результаті чого ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» завдано матеріальних збитків.

Встановлено, що рішення та дозволи на кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) приймалися на засіданнях Кредитного комітету ВАТ «Укрексімбанк» (протоколи засідання: № 2 від 05.01.2006; № 7 від 19.01.2006; № 92 від 23.10.2007; № 106 від 11.12.2007; № 5 від 24.01.2008; № 14 від 21.02.2008; №50 від 10.07.2008), на яких були присутні члени кредитного комітету ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, секретарі Умін Д.О. та Скрипник Т.В.

З метою проведення слідчих дій (допитів в якості свідків) за участю вказаних працівників ВАТ «Укрексімбанк», які входили до складу кредитного комітету, до ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» направлено запит на надання інформації щодо працевлаштування вказаних осіб на теперішній час в даній банківській установі, їх повних анкетних даних, контактних номерів телефонів, направлено повістки про їх виклики до СУ ГУНП в Запорізькій області на 26.12.2017 року, але станом на 27.12.2017 року вказані працівники до СУ ГУНП в Запорізькій області не в’явилися. Відповідно до відповіді ПАТ «Укрексімбанк» № 204-00/5519 від 13.12.2017, на запит слідчого, інформація, яка запитується містить охоронювану законом таємницю (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду).

Встановлено, що в ПАТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, знаходяться особові справи працівників, які входили до кредитного комітету ВАТ «Укрексімбанк», та якими приймалися рішення та надавалися дозволи на кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) (протоколи засідання: № 2 від 05.01.2006; № 7 від 19.01.2006; № 92 від 23.10.2007; № 106 від 11.12.2007; № 5 від 24.01.2008; № 14 від 21.02.2008; №50 від 10.07.2008), а саме членів кредитного комітету ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, секретарів Уміна Д.О. та Скрипник Т.В.

Досудове слідство вважає необхідним отримати тимчасовий доступ з правом вилучення в ПАТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, до оригіналів всіх документів, які знаходяться в особових справах членів кредитного комітету станом на 2006-2008 роки, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, секретарів Уміна Д.О. та Скрипник Т.В.

За допомогою вказаних документів досудове слідство може встановити повні анкетні дані вказаних осіб, їх посади, місця мешкання та реєстрації, контактні номери телефонів, накази про їх призначення, звільнення, посадові інструкції, тощо.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження – ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_26, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_27, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_28, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_29, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_30, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_31, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_32, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_33, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_34, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_35, а також працівникам СБУ: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ підполковнику ОСОБА_36, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ майору ОСОБА_37, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, а саме до оригіналів всіх документів, які знаходяться в особових справах членів кредитного комітету станом на 2006-2008 роки, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, секретарів Уміна Д.О. та Скрипник Т.В., з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх наявних в них документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 28 січня 2018 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва