Ухвала суду № 71672194, 17.01.2018, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/606/17

1-кс/302/29/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2018 смт.Міжгір'я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Гайдур А.Ю.

з участю секретаря с/з ОСОБА_1,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017070110000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 17.07.2017 року в чергову частину Міжгірського відділення поліції Хустського ВП 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_4, а саме картки АТ "Ощадбанк" було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання ІНФОРМАЦІЯ_1. Картка ПАТ "Ощадбанк" 5167490003166320.

18.02.2017 біля 09.00 годин в с. Майдан Міжгірського району Закарпатської області, невідома особа викрала (заволоділа) грошовими коштами заявниці ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 8085,00 гривень з її банківської картки АТ «Ощадбак» за №5167490030452669.

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_6, від ПАТ «Ощадбанк», невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ «Ощадбанк» 5246089992499216 ОСОБА_7, невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження по неодноразових фактах крадіжки грошей з банківських карток АТ «Ощадбанк» шахрайським способом, які належать мешканцям Міжгірського району Закарпатської області було встановлено, що до скоєння вказаних злочинів можуть бути працівники (службові особи) Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк», які їх скоювали неодноразово, повторно протягом 2017 року. При цьому, працівники Міжгірського відділення АТ «Ощадбанк» скоювали вказані кримінальні правопорушення протягом 2017 року своїми несанкціонованими діями з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

30 жовтня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_8 про те, що в червні місяці 2017 року невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 630,00 грн., які вона помістила на депозитний картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № 5167491009095000 її доньки ОСОБА_9, картка якої знаходилась в заявниці ОСОБА_8.

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_10 про те, що у період з травня по червень місяць 2017 року невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 2 908,00 грн..

30 листопада 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_11 про те, що у в травні місяці 2017 року нею було виявлено, що невідома особа чи особи шахрайським способом без її відома за допомогою інтернет банкінгу зняли з її карткового рахунку АТ «Ощадбанк» за номером 5167490087943172, яким вона користується за дорученням її хворого чоловіка ОСОБА_12 зняли грошові кошти в сумі 3500,00 грн. різними платежами.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_5 по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї за відкритим на її ім’я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк», який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

21 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_14, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_6, 304, Міжгірський район, Закарпатська область по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу на те у період з 27.07.2017 по 31.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 1757,75 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8, 588, Міжгірського району Закарпатської області по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім’я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк», який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_10, 420, Міжгірського району Закарпатської області по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу на те 04.08.2017 було знято грошові кошти у сумі 312,25 грн.

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_12"а" смт. Міжгір'я Закарпатської області по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу 12.07.2017 було знято грошові кошти у сумі 327,40 грн..

22 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_14, 271, Міжгірськго району Закарпатської області по факту вчинення невідомими особами шахрайських, неправомірних та незаконних дій по відношенню до неї, в ході яких з її карткового рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» незаконно, без її відома та дозволу у період з 17.07.2017 по 04.09.2017 було знято грошові кошти у сумі 1430,50 грн.

26 грудня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява у порядку ст. 214 КПК України від ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_15, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_8, 1303, Міжгірського району Закарпатської області по факту вчинення шахрайських, неправомірних та незаконних дій протягом 2017 року по відношенню до неї за відкритим на її ім’я картковим рахунком в Міжгірському відділенні АТ «Ощадбанк», який вона особисто не відкривала та картку до нього не отримувала і за її отримання не розписувалась.

15.01.2018 надійшла відповідь про неможливість надання запитуваної інформації з філії Закарпатського обласного управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України на запит згідно до листа №1639/106/28/3-2017 від 15.12.2017 про надання інформації щодо доступу до програмних комплексів «Барс», «CardManagement» ПОСТ та ІПТ терміналів працівників відділення банку №10006/037 АТ «Ощадбанк» в смт. Міжгір’я Закарпатської області, а саме керуючого територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_19, заступника керуючого територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_20, провідного економіста (в.о. хол менеджера) ОСОБА_21, провідного економіста ОСОБА_22, провідного економіста ОСОБА_7, провідного економіста ОСОБА_23, провідного економіста ОСОБА_24, провідного економіста ОСОБА_25; завідувача-сектору ОСОБА_26, контролер-касир ОСОБА_27, контролер-касир ОСОБА_28, контролер-касир ОСОБА_29, провідного економіста ОСОБА_30, контролер-касир ОСОБА_29 та наказів, розпоряджень чи положень АТ «Ощадбанку» щодо функціонування програмних комплексів «Барс», «CardManagement», ПОСТ терміналів та в разі наявності підтверджуючі відомості про ознайомлення з такою документацію вказаних працівників відділення банку чи інших відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківських рахунків, банківських карток, особових рахунків, відомостей про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 на розгляд справи не з’явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації наявної в АТ «Ощадбанк» Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г,, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 (номер службового посвідчення АНП 003661), а саме до:

- інформації щодо доступу до програмних комплексів «Барс», «CardManagement» ПОСТ та ІПТ терміналів працівників відділення банку №10006/037 АТ «Ощадбанк» в смт. Міжгір’я Закарпатської області, а саме керуючого територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_19, заступника керуючого територіальним відокремленим без балансовим відділенням ОСОБА_20, провідного економіста (в.о. хол менеджера) ОСОБА_21, провідного економіста ОСОБА_22, провідного економіста ОСОБА_7, провідного економіста ОСОБА_23, провідного економіста ОСОБА_24, провідного економіста ОСОБА_25; завідувача-сектору ОСОБА_26, контролер-касир ОСОБА_27, контролер-касир ОСОБА_28, контролер-касир ОСОБА_29, провідного економіста ОСОБА_30, контролер-касир ОСОБА_29 та наказів, розпоряджень чи положень АТ «Ощадбанку» щодо функціонування програмних комплексів «Барс», «CardManagement», ПОСТ терміналів та в разі наявності підтверджуючі відомості про ознайомлення з такою документацію вказаних працівників відділення банку чи інших відомостей.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_32