Ухвала суду № 71671129, 17.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/384/18

Провадження № 1-кс/234/298/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю – слідчого Холіна А.А.

прокурора - Колмакова А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.333 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го відділення слідчого відділу 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майор юстиції ОСОБА_1 12.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим відділом 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22015000000000083 від 02.03.2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 333 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року службові особи ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 05763599, Донецька область, м.Краматорськ) неодноразово без відповідного дозволу здійснили міжнародну передачу товарів – заготовок кілець, виготовлених за кресленнями 689с-648 та 689с-649, на адресу ТОВ «Промислове обладнання» (РФ, м. Іжевськ, вул.Телегіна, 30) під виглядом частин парової турбіни електрогенераторної установки. Згідно з висновком ДП «Київський бронетанковий завод» вироби, виготовлені відповідно до вказаних креслень, по геометричним розмірам, матеріалу деталей є товарами військового призначення та використовуються при виробництві погонної башти танку типу Т-64. Відповідно до листа Державної служби експортного контролю України №769/23-15 від 25.02.15 здійснення міжнародних передач заготовок кілець, виготовлених за кресленнями 689с-648 та 689с-649, без дозволу Держекспертконтролю України є порушенням в галузі державного експортного контролю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію про факти перерахування в період січня – вересня 2017р. коштів в сумі 19,6 млн. грн. на користь ТОВ «Харківський завод феросплавів», засновником якого є ОСОБА_2, який за наявними даними, проходить службу в т.зв. «поліції ДНР» у званні «капітан поліції». Такі факти свідчать про можливе вчинення посадовими особами ПрАТ «НКМЗ» фінансування терористичної діяльності НЗФ т.зв. ДНР.

Крім того, згідно довідки ГУ ДФС в Житомирській області №32/06-30-16-05/05763599 від 13.10.2017р., ПрАТ «НКМЗ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами ТОВ «Регіон-Трейдинг 17», ТОВ «Регіон-Трейдинг 9», ТОВ «Мега-Лит-7», ТОВ «Мегатрейдт 7», ТОВ «Рівне Оптторг», які використовувались в схемах ухилення від сплати податків, а саме – штучного формування податкового кредиту по податку на додану вартість підприємству ПрАТ «НКМЗ» на загальну суму 4 589 026,91 грн.

Аналітичним дослідженням ГУ ДФС в Харківській області №5/20-40-16-40 від 20.10.2017р. встановлено, що в результаті проведених фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ, здійснених у 2016р. ПАТ «НКМЗ» з ТОВ «Регіон-Трейдинг 9», ТОВ «Експрес Плюс», ТОВ «Донмашресурси», ТОВ «Легіонмет», ТОВ «Мегатрейдт 7», ТОВ «Мега-Лит-7» легалізовано активи «мідь, олово, свинець, феросилікомарганець, феросиліцій, ферохром, цинк, марганець металевий, ферованадій, нікель катодний, феробор, фероніобій» на загальну суму 55 316 006,46 грн., у т.ч. ПДВ 9 219 334,41 грн. шляхом їх введення у легальний обіг ПрАТ «НКМЗ» з використанням фінансово-бухгалтерських документів зазначених фірм.

Слідчий зазначає, що на даний час, у зазначеному кримінальному провадженні, з метою подальшого призначення судово-економічної та почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів складених при проведенні тендерів (заявки учасників (з всіма додатками), протоколи засідань комісій, рішення тендерних комісій) та всієї бухгалтерської документації (в тому числі договорів, специфікацій, додатків до договорів, додаткових договорів, документів стосовно перерахування грошових коштів, товаро-супровідних документів, документів складського обліку товарів) ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599) щодо взаємовідносин з ТОВ «Харківський завод феросплавів» за січень – грудень 2017р., а також до оригіналів особових справ (в тому числі наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та ін.) працівників ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599), а саме: генерального директора - ОСОБА_3, заступника генерального директора з комерційних питань - ОСОБА_4, начальника фінансового відділу - ОСОБА_5, начальника комерційного управління - ОСОБА_6, начальника відділу сировини та матеріалів ОСОБА_7, начальника відділу комплектації ОСОБА_8, начальника відділу металів ОСОБА_9.

ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» розташоване та здійснює господарську діяльність за юридичною адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О.Тихого (Орджонікідзе),5.

Слідчий вказує, що з урахуванням викладеного, є підстави вважати, що за юридичною адресою ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», а саме: Донецька область, м.Краматорськ, вул.О.Тихого (Орджонікідзе), 5, знаходяться оригінали всіх документів складених при проведенні тендерів (заявки учасників (з всіма додатками), протоколи засідань комісій, рішення тендерних комісій) та вся бухгалтерська документація (в тому числі договорів, специфікацій, додатків до договорів, додаткових договорів, документів стосовно перерахування грошових коштів, товаро-супровідних документів, документів складського обліку товарів) ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599) щодо взаємовідносин з ТОВ «Харківський завод феросплавів» за січень – грудень 2017р., а також оригінали особових справ (в тому числі наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та ін.) працівників ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599), а саме: генерального директора - ОСОБА_3, заступника генерального директора з комерційних питань - ОСОБА_4, начальника фінансового відділу - ОСОБА_5, начальника комерційного управління - ОСОБА_6, начальника відділу сировини та матеріалів ОСОБА_7, начальника відділу комплектації ОСОБА_8, начальника відділу металів ОСОБА_9.

Зазначена інформація є суттєвою для кримінального провадження оскільки містить відомості про працівників підприємства які могли бути причетні, або стали свідками вчинення службовими особами ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» здійснення міжнародних передач товарів військового призначення в порушення визначеного порядку, фінансування тероризму та містить відомості про спосіб вчинення зазначених злочинів та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих дій, може мати істотне значення для з’ясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки під час досудового розслідування інформацію що міститься в зазначених документах отримати не вдалося.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: оригіналів всіх документів складених при проведенні тендерів (заявки учасників (з всіма додатками), протоколи засідань комісій, рішення тендерних комісій) та всієї бухгалтерської документації (в тому числі договорів, специфікацій, додатків до договорів, додаткових договорів, документів стосовно перерахування грошових коштів, товаро-супровідних документів, документів складського обліку товарів) ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599) щодо взаємовідносин з ТОВ «Харківський завод феросплавів» за січень – грудень 2017р., а також до оригіналів особових справ (в тому числі наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та ін.) працівників ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599), а саме: генерального директора - ОСОБА_3, заступника генерального директора з комерційних питань - ОСОБА_4, начальника фінансового відділу - ОСОБА_5, начальника комерційного управління - ОСОБА_6, начальника відділу сировини та матеріалів ОСОБА_7, начальника відділу комплектації ОСОБА_8, начальника відділу металів ОСОБА_9, а також здійснити їх вилучення, які перебувають в офісних приміщеннях ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», за юридичною адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. О.Тихого (Орджонікідзе), 5.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, прокурора, який також просив задовольнити клопотання слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання не обґрунтоване і не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Донецькій та Луганських областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015000000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.333 КК України, у зв’язку з тим, що протягом 2014 року службові особи ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 05763599, Донецька область, м.Краматорськ) неодноразово без відповідного дозволу здійснили міжнародну передачу товарів – заготовок кілець, виготовлених за кресленнями 689с-648 та 689с-649, на адресу ТОВ «Промислове обладнання» (РФ, м. Іжевськ, вул.Телегіна, 30) під виглядом частин парової турбіни електрогенераторної установки, які насправді є товарами військового призначення та використовуються при виробництві погонної башти танку типу Т-64.

Статтею 333 КК України передбачена відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

В своєму клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів складених при проведенні тендерів (заявки учасників (з всіма додатками), протоколи засідань комісій, рішення тендерних комісій) та всієї бухгалтерської документації (в тому числі договорів, специфікацій, додатків до договорів, додаткових договорів, документів стосовно перерахування грошових коштів, товаро-супровідних документів, документів складського обліку товарів) ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599) щодо взаємовідносин з ТОВ «Харківський завод феросплавів» за січень – грудень 2017р., а також до оригіналів особових справ (в тому числі наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та ін.) працівників ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599), а саме: генерального директора - ОСОБА_3, заступника генерального директора з комерційних питань - ОСОБА_4, начальника фінансового відділу - ОСОБА_5, начальника комерційного управління - ОСОБА_6, начальника відділу сировини та матеріалів ОСОБА_7, начальника відділу комплектації ОСОБА_8, начальника відділу металів ОСОБА_9.

Однак, в клопотанні слідчого не вказано, та в судовому засіданні не доведено слідчим, яке значення ці документи мають для встановлення обставин саме в кримінальному провадженні №22015000000000083, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.333 КК України, як відомості, що містяться в документах можуть бути використані у якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки вони стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» з ТОВ «Харківський завод феросплавів» за період з січня по грудень 2017 року.

Крім того, в своєму клопотанні, в обґрунтування необхідності тимчасового доступу до вказаних документів, слідчий вказує на можливе вчинення посадовими особами ПрАТ «НКМЗ» злочинів пов’язаних з фінансуванням терористичної діяльності незаконних збройних формувань та ухиленням від сплати податків, які не охоплюються диспозицією ст.333 КК України, і відомості про які не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слід зазначити, що відповідно до положень ст.214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним відмовити слідчому у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу 2-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_1 в задоволенні його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.333 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 17.01.2018 року. Повний текст ухвали проголошений 19.01.2018 року о 15-00 годині.

Слідчий суддя: А.М.Лутай