Ухвала суду № 71670897, 16.01.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/151/18

провадження № 1-кс/208/66/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Бондаренко Н.О.,

за участю секретаря: Грищенко О.Л.,

прокурора Лєбєдєва В.Г.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 12013040800002297 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), дозволити проведення в адміністративному приміщені AT «Сбербанк Росії» » (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирівська 46, виїмку документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2013 р. поштою в Заводський РВ надійшов матеріал про те, що 12.06.2013 р. невстановлена особа шляхом втручання в електронну мережу підприємства несанкціоновано перевели з рахунку ПП "Інком-Трейд" у ПАТ "ФКБ БАРЖ" на рахунок ТОВ "Фірмол" у AT "Сбербанк Росії" безготівкові кошти у розмірі 130000 грн.

ПП «Інком-Трейд», юридична адреса: м. Кам'янське, пр. Т. Шевченка 38-5 (код ЄДРПОУ 31846029), згідно платіжного доручення № 1194 від 12.06.2013 року, несанкціоновано провели 130000 гривень з рахунку № 260001270 ПП "Інком-Трейд" який знаходиться у ПАТ «ФКБ БАНК», юридична особа: м. Київ вул. Польова будинок № 24 (літера Д), на розрахунковий рахунок № 26009013017305 ТОВ «Фірмол» (ЄДРПОУ 38544970), юридична адреса: м. Київ вулиця Чигоріна 49 офіс 82, у AT «Сбербанк Росії», юридична адреса: м. Київ вул. Володимирівська 46, що спричинило збиток ПП "Інком-Трейд" на вищевказану суму.

Факт підтверджено заявою про злочин директора ПП "Інком-Трейд" ОСОБА_2, копією платіжного доручення № 1194 від 12.06.2013 року.

Враховуючи, що для з'ясування істини у кримінальному проваджені потрібно перевірити фактичні надходження з рахункового рахунку ПП "Інком-Трейд" у ПАТ ФКБ Банк на рахунковий рахунок ТОВ «Фірмол» у AT «Сбербанк Росії» за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні AT «Сбербанк Росії»

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП ГУ НИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), дозволити проведення в адміністративному приміщені AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирівська 46, виїмку наступних документів:

- Виписку з реєстру електронних платежів документів про рух коштів по рахунку 26009013017305 ТОВ «Фірмол» (ЄДРПОУ 38544970) (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, сума платежу, код ЄДРПОУ платника та одержувача, дати та часу здійснення платежу, наіменування МФО банку одержувача та платника, номер розрахункового рахунку контрагента за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року.

- Чеки на отримання готівки за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року по поточному рахунку № 26009013017305 (код валюти 980).

- Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № 26009013017305(код валюти 980), за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року.

- Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ТОВ «Фірмол» (ЄДРПОУ 38544970).

- Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № 26009013017305 (код валюти 980) ТОВ «Фірмол» (ЄДРПОУ 38544970).

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Фірмол» (ЄДРПОУ 38544970).

- Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку

№ 26009013017305 (код валюти 980), акт прийняття-передавання електронного ключа.

Вилучення інформації доручити працівникам ВКП Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.О. Бондаренко