Ухвала суду № 71669977, 09.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/323/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/211/18

09 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014100000001035 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

09 січня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000001035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, наприкінці 2012 року службові особи ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) умисно, незаконно, з порушенням вимог чинного законодавства України внесли зміни до статутних документів вказаного Товариств, чим порушили вимоги договору кредитної лінії №57-10-11/1, укладеного між ПАТ «Комерційний банк» Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс», відповідно до умов якого ТОВ «Маркет Стіл» виступило майновим поручителем.

Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) здійснено розтрату заставного майна на суму 30000000 грн.

Вивченням матеріалів кримінального провадження №12014100000001035 встановлено, що впродовж 2011-2012 рр. посаду директора ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) займав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , якого 13.12.2016 Печерським районним судом м. Києва визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України (у незаконній реалізації (розтраті) заставного майна, власником якого є ТОВ «Рояр Люві Фінанс»), та звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Документально (офіційно) впродовж 2011-2012 рр. засновником та власником ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Тритузне Солонянського району Дніпропетровської області, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Фактично впродовж 2011-2012 рр. засновником та власником ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Проведеним аналізом діяльності ТОВ «Маркет Стіл» (код ЄДРПОУ 34499118) встановлено, що взаємовідносини при здійсненні господарської діяльності дане Товариство підтримувало лише з тими юридичними особами, директором та/або засновником яких були ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

В ході проведення досудового розслідування за результатами виконання доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України, до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , в якому вказано, що за наявною інформацією ОСОБА_7 використовує нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_10 , з метою зберігання бухгалтерських документів, а також за його командою на вказану ділянку було ввезено, товарно-матеріальні цінності, а саме старі металеві труби великого діаметру. Також, 04.01.2018 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , в якому вказано, що за наявною інформацією ОСОБА_7 може переховувати документи, що можуть мати значення, та використані в якості доказів у кримінальному провадженні за вказаною вище адресою.

04.01.2018 року було проведено допит в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав показання, який надав показанні змісту, тотожного вказаному вище арпорту.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження №12014100000001035 встановлена причетність до скоєння злочинів проти власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжує здійснювати свою протиправну діяльність з використанням бухгалтерських та інших документів ТОВ «Макрет Стіл» на території будівель які розташовані за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно з інформаційною довідкою з Дежавного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 01.08.2017 право приватної власності на земельну ділянку, за адресою: м.Дніпро, вул. Курсантська,земельна ділянка 7 належить Територіальній громаді в особі Дніпропетровської міської ради (код ЄДПОУ 40392181).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_10 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , іншими слідчими слідчої групи, або прокурором Дніпропетровської прокуратури№3 ОСОБА_4 , прокурором Дніпропетровської прокуратури№3 ОСОБА_17 , прокурором Дніпропетровської прокуратури№3 ОСОБА_18 , один раз, протягом місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Курсантська, 7, з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» в тому числі протоколи загальних зборів учасників вказаних товариств та чорнових записів, документи, що містять відписки печаток ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» та підписи або зразки рукописного тексту ОСОБА_7 , комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш накопичувачів, які містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_7 при скоєнні злочинів проти власності.

Строк дії ухвали - до 09 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1