Ухвала суду № 71666178, 18.01.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/374/18

Провадження № 1-кс/727/132/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю

слідчого - Хоменко І.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Хоменко І.Ю. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12018260000000006 від 05.01.2018 року),

-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

Вказує, що службові особи Вижницької міської ради, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Трейдербуд», шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Українська, 109Б в м. Вижниця, в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами Вижницької міської ради на рахунки ТОВ «Трейдербуд» перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи - АТ «Райффайзен Банк Аваль» - ТОВ «Трейдербуд», рахунок №26002369059, а саме до роздруківки руху коштів за період з 26.12.2016 по даний час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх завірених копій.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Хоменко І.Ю. тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - ТОВ «Трейдербуд» (ЄДРПОУ 38132727, юридична адреса смт. Путила вул. Українська 136), з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахунку №26002369059 за період з 26.12.2016 року по 15.01.2018 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власниками вказаних рахунків, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.