Ухвала суду № 71664737, 16.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/110/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

слідчого Кравцова В.Ю.,

особи, у володінні якої знаходяться

документи ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцова Владислава Юрійовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1,ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

21 грудня 2017р. слідчий Кравцов В.Ю. звернувся суду із клопотанням, погодженим з прокурором Клименком В.О., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів: договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_1та ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), договорів банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), та №26252046263801, відкритого у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ «СП Зерно Інвест» (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, з підстав що з ДСФМ України надійшов узагальнений матеріал №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_8 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №32016220000000129 від 11.05.2016р. зареєстроване в ЄРДР за ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України з підстав надходження з ДСФМ України узагальненого матеріалу №0157/2016/ДСК про фінансові операції з готівковими коштами за період з 17.07.2012р. по 23.02.2016р. без відповідного декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «СП Зерно-Інвест» та ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету грошових коштів у значних розмірах; а також з підстав того, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зі складання фіктивних документів, використовуючи ОСОБА_8 як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Метаком Трейд» (код ЄДР 39629122), ТОВ «Юніверсалтрейд» (код ЄДР 39628925), ТОВ «Октопус Трейд» (код ЄДР 39628899), ПП «Арх Буд Експертиза» (код ЄДР 38280987), ТОВ «Консалтрейдагро» (код ЄДР 39631498), ТОВ «Агроекспотрейдинг» (код ЄДР 39631702).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцова Владислава Юрійовича у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1, надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцову Владиславу Юрійовичу право тимчасового доступу до договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_1та ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), договорів банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), та №26252046263801, відкритого у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ «СП Зерно Інвест» (договорів, чеків, розписок).

Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області Кравцову Владиславу Юрійовичу ознайомитись, зробити копії договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_1та ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), договорів банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), та №26252046263801, відкритого у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ «СП Зерно Інвест» (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити ОСОБА_1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко