Ухвала суду № 71664328, 16.01.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/515/18

Провадження № 1-кс/638/389/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Аркатова К.В., за участю секретаря Подосокорської А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германова Д.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Подвашецьким Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 1201822048000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германов Д.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов'язати ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), який розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001, надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Германову Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: оригінали матеріалів службового розслідування по факту привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_3 ТВБВ№10020/0160 з усіма оригіналами в додатках та поясненнями ОСОБА_4, ОСОБА_3; оригінали заяв про відкриття всіх банківських рахунків в віділенні АТ «Ощадбанк» клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року; оригінали договорів про відкриття всіх поточних, пенсійних, кредитних, депозитних рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали розписок про отримання платіжних карток, конвертів з пін-кодів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали документів, по яким здійснювались видаткові операції по рахунках клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали кольорових фото, відеоматеріалів з банкоматів відділення ТВБВ№10020/0160 за період часу з 29.07.2017 року з банківської картки НОМЕР_1 ; оригінали усіх справ з юридичного оформлення справ клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали заяв про видачу грошових коштів з депозитних рахунків від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; оригінали усіх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу, накази про звільнення, заяви про надання щорічної відпустки, накази про відпустки, акти (договори) про повну матеріальну відповідальність, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та оригіналів особової справи відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; реєстри роздруківки руху коштів по всім рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з найменуванням банківських карток клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 року по теперішній час; реєстри роздруківки пуху коштів по всім рахунках з найменуванням банківських карт ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від АТ «Ощадбанк», про те, що проведено службове розслідування за фактом підробки документів, незаконного заволодіння та привласнення коштів клієнта ОСОБА_3 в сумі 79 801,94 грн. в ТВБВ №10020/0160 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: пр-т.Науки, 18/9 м.Харків. Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №1201822048000067 від 05.01.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України. При проведенні досудового розслідування допитано в якості потерпілого представника юридичної особи АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5, який діє на підставі довіреності від 24.11.2017 року, зареєстрованої в реєстрі №4326 у приватного нотаріуса ОСОБА_6, який повідомив про те, що до відділу банківської безпеки звернулася клієнт банку ОСОБА_3, яка повідомила про те, по її карткових рахунках, відкритих рахунках в ТВБВ №10020/0160 для отримання відсотків по депозитних рахунках, проведені видаткові операції, які з нею не здійснювались. Клієнт ОСОБА_3 повідомила про те, що є клієнтом банку з 2006 року та має відкриті депозитні та пенсійні рахунки. 26.02.2015 та 10.01.2017 по рахунку, відкритому для перерахування та отримання пенсії, були перевипущені нові платіжні картки, в зв'язку закінченням терміну дії попередніх карток. Вказані картки клієнтка ОСОБА_3 з її слів не отримувала і знаходилась довгий час за кордоном. Представник юридичної особи АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5, повідомив про те, що при проведенні службового розслідування службою безпеки банку виявлено, що з поточних рахунків та депозитних рахунків без участі клієнта ОСОБА_3, здійснювалось зняття грошових коштів з банківських карток та депозитних рахунків, через систему POS -термінал або через АТМ громадянкою ОСОБА_4, яка працювала на посаді завідуючої сектору касових операцій ТВБВ №10020/0160 на протязі з 2015 року до 2017 року підробляла документи від клієнта ОСОБА_3 на отримання грошових коштів з депозитних карток та здійснювала перевипуск, банківських карток через систему банку без участі клієнта ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами приблизно на суму 79 801,94 грн., яку ОСОБА_4, як клієнта банку, про що дала письмові пояснення співробітникам служби безпеки банку. Представник потерпілого юридичної особи АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5, повідомив про те, що після проведення службового розслідування відносно ОСОБА_4, за зверненням ОСОБА_3, юридична особа АТ «Ощадбанк» компенсував грошові кошти, якими заволоділа їх співробітник ОСОБА_4, клієнту банку ОСОБА_3 в повному обсязі. У зв'язку з вищевикладеним, метою є встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, 01001, а саме: оригінали матеріалів службового розслідування по факту привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_3 ТВБВ№10020/0160 з усіма оригіналами в додатках та поясненнями ОСОБА_4, ОСОБА_3; оригінали заяв про відкриття всіх банківських рахунків в віділенні АТ «Ощадбанк» клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року; оригінали договорів про відкриття всіх поточних, пенсійних, кредитних, депозитних рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали розписок про отримання платіжних карток, конвертів з пін-кодів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали документів, по яким здійснювались видаткові операції по рахунках клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали кольорових фото, відеоматеріалів з банкоматів відділення ТВБВ№10020/0160 за період часу з 29.07.2017 року з банківської картки НОМЕР_1 ; оригінали усіх справ з юридичного оформлення справ клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали заяв про видачу грошових коштів з депозитних рахунків від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; оригінали усіх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу, накази про звільнення, заяви про надання щорічної відпустки, накази про відпустки, акти (договори) про повну матеріальну відповідальність, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та оригіналів особової справи відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; реєстри роздруківки руху коштів по всім рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з найменуванням банківських карток клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 року по теперішній час; реєстри роздруківки пуху коштів по всім рахунках з найменуванням банківських карт ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вищевказані відомості про осіб, які отримали банківські картки та оригіналів документів для встановлення істини у кримінальному провадженні, та проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення особи (осіб), які приймали безпосередню участь, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин не можливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 1201822048000067 від 05.01.2018 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаних оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германова Д.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Подвашецьким Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 1201822048000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германову Д.М., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), який розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001, з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали матеріалів службового розслідування по факту привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_3 ТВБВ№10020/0160 з усіма оригіналами в додатках та поясненнями ОСОБА_4, ОСОБА_3; оригінали заяв про відкриття всіх банківських рахунків в віділенні АТ «Ощадбанк» клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 року по 01.01.2018 року; оригінали договорів про відкриття всіх поточних, пенсійних, кредитних, депозитних рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали розписок про отримання платіжних карток, конвертів з пін-кодів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2018 року; оригінали документів, по яким здійснювались видаткові операції по рахунках клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; оригінали кольорових фото, відеоматеріалів з банкоматів відділення ТВБВ№10020/0160 за період часу з 29.07.2017 року з банківської картки НОМЕР_1 ; оригінали усіх справ з юридичного оформлення справ клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали заяв про видачу грошових коштів з депозитних рахунків від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; оригінали усіх посадових інструкцій, наказів про прийняття на роботу, накази про звільнення, заяви про надання щорічної відпустки, накази про відпустки, акти (договори) про повну матеріальну відповідальність, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, та оригіналів особової справи відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; реєстри роздруківки руху коштів по всім рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з найменуванням банківських карток клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 року по теперішній час; реєстри роздруківки пуху коштів по всім рахунках з найменуванням банківських карт ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В. Аркатова