Ухвала суду № 71660445, 14.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

14.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/22028/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/13401/17

14 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Плюкала М.П.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 120170400000001416 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120170400000001416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2017, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, 13.11.2017 виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області було проведено відкриті торги "Послуг по ліквідації хімічних речовин в с. Волоське Дніпровського району Дніпропетровської області в районі вул. Центральна" та акцептовано ТОВ "ВД СТАР" на суму 1 489 950 гривень. 01.12.2017 між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області в особі ОСОБА_2 та ТОВ "ВД СТАР" в особі ОСОБА_3 було укладено договір № 1-12/17 від 01.12.2017 про закупівлю послуг по збиранню, зберіганню та подальшій утилізації відходів. Під час подання тендерної пропозиції та призначення переможця торгів підприємством ТОВ "ВД СТАР" (ЄДРПОУ 41100585) в порушення Закону України "Про здійснення публічних закупівель" та "Про ліцензування видів господарської діяльності" не було надано відповідної ліценції та інших документів, що підтверджують можливість виконувати роботи з небезпечними відходами. Також 23.11.2017 ТОВ "ВД СТАР" було укладено договір із ТОВ "Альфа Екологія" щодо надання послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами та передано ТОВ "Альфа Екологія" забруднений ртутними сполуками грунт у кількості 70 м3 , який було вивезено у невстановлене місце.

Проведеними слідчими діями встановлено, що виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 40201087) здійснює оплату у розмірі 1 489 950 грн., шляхом перерахування вказаної суми бюджетних коштів з власного рахунку № 35429130093209 відкритого в ГУДКСУ Дніпропетровської області, МФО 805012.

Ураховуючи той факт, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 35429130093209, що належить виконавчому комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 40201087) відкритий в ГУДКСУ Дніпропетровської області, МФО 805012 мають ознаки речових доказів, оскільки можуть бути перераховані юридичній особі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна представник виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається. Згідно ч.1 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються за рішенням суду про накладення арешту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, вважаю за можливе накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 35429130093209, який належить виконавчому комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 35429130093209, що належить виконавчому комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 40201087), відкритий в ГУДКСУ Дніпропетровської області, МФО 805012, шляхом заборони перерахування бюджетних грошових коштів ТОВ "ВД СТАР" (ЄДРПОУ 41100585) згідно з договором № 1-12/17 від 01.12.2017 року.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали з 14 грудня 2017 року по 14 лютого 2018 року

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко