Ухвала суду № 71660441, 07.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21415/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13006/17

07 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000000664 від 21.04.2017 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000664 від 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи спеціалізованого комунального підприємства, створеного з метою реалізації політики держави у галузі поховання, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем у порушення вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, впровадили злочинну схему, привласнюючи грошові кошти громадян сплачені за надання ритуальних послуг за поховання, у тому числі надання земельних ділянок для поховання, захоронення померлих осіб, шляхом не оформлення та невнесення сплачених громадянами коштів за поховання померлих осіб до бухгалтерії підприємства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законам правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам, що спричинили тяжкі наслідки.

07 серпня 2017 року процесуальним керівником винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №12017040000000664 та №42017040000000888, за єдиним номером №12017040000000664.

У період 2016-2017 років службові особи комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195, юридична адреса: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 18), а саме: директор підприємства ОСОБА_5 , завідуючий ритуальною службою підприємства ОСОБА_6 , заступник директора підприємства ОСОБА_7 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , начальник відділу кадрів підприємства ОСОБА_9 , а також директори міських кладовищ, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробили та впровадили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, шляхом працевлаштування близько 30 осіб, у тому числі своїх родичів, які фактично свої трудові обов`язки не виконували, чим спричинили матеріальні збитки державі на суму понад 135 тис. грн.

31 травня 2017 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», проведеним аналізом вилучених документів встановлено, що заробітну плату зазначених працевлаштованих осіб, вищевказані службові особи комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради отримували шляхом зняття коштів з банківських рахунків цих осіб через банкомати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» після чого встановлено факти користування картками для виплати заробітної плати особами, які не є власниками зазначених карток.

Зокрема щомісяця у м. Дніпро проводиться близько 1500 поховань. Через касу комунального підприємства Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради за поховання померлих осіб сплачується менше третьої частини коштів, тобто лише за 500 поховань у місяць. Розрахунок за надання ритуальних послуг та поховання здійснюється готівкою, яка не оприбутковується через касу комунального підприємства Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради у зв`язку з чим місцевий бюджет не доотримує близько 3 млн. грн. щомісяця. Зазначені кошти використовуються вищевказаними службовими особами комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради на власний розсуд.

Допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та якими було зазначено, що будь-яких документів за поховання їм не надавалось. Ними здійснювалась окремо сплата за місце для поховання 2 000 грн., та за підготовку ями для поховання 2000 грн. Відповідно до встановленого тарифу для поховань КП «Ритуальна служба» ДМР загальна вартість послуги поховання складає 917 грн.

В період з 10.02.2016 по 28.04.2016 з призупиненням на період з 22.02.2016 по 19.04.2016 (15 робочих днів) у відповідності до питань програми ревізії проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради за період з 01.08.2013 по 31.12.2015. На підставі чого складено акт ревізії №06-21/05 від 10.05.2016 року.

Юридична та фактична адреса підприємства: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро (Дніпропетровськ), Кіровський район, проспект О.Поля (проспект Кірова), буд.18. Код ЄДРПОУ 32702195. Види діяльності за

КВЕД: 96.03 організація поховань і надання суміжних послуг; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Ревізією перевірено: - складання фінансового плану, обґрунтованість включених до нього показників. Дотримання порядку внесення змін до фінансового плану. Стан виконання фінансового плану. Чим встановлено, що фінансові плани підприємства на 2014 та 2015 роки затверджені виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради з порушенням строків, передбачених вимогами п.7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 18.09.2013 №415; - дотримання законодавства про державні закупівлі, ревізією даного питання встановлено, що у порушення вимог п.1 ст.2 Закону №1197 без застосування конкурсних процедур за категорією 19.20.2 «Паливо рідинне та газ, оливи мастильні» класифікатору проведено закупівлю нафтопродуктів на загальну суму 777201, 76 грн. з ПДВ. Також по процедурі запит цінових пропозицій, предмет закупівлі: 29.10.2 Автомобілі пасажирські: придбання 1 одиниці транспорту, укладено договір від 16.09.2013 №15-Т в порушення термінів визначених п.5 ст.36 Закону 228. Вимоги п.п.2 п.6 р.3 документацій конкурсних торгів процедури закупівлі відкриті торги по предметам закупівлі: 19.20.2 паливо рідинне та газ, і 29.10.5 автомобілі спеціального призначення є порушення п.3 ст.5 Закону 1197. Прийняття від ФОП ОСОБА_14 автомобіля Mersedes-Benz 311CD-ПЕ з порушенням п.1.1 договору від 17.07.2015 №14 є порушення п.5 ст.40 Закону №1197. З причини подання учасниками пропозицій конкурсних торгів, які не відповідають вимогам Документаціям конкурсних торгів Процедура державних закупівель відкриті торги по предмету закупівлі: ДК 016-2010 28.21.1 Печі та пічні пальники, частини до них відповідно до вимог п.1 ст.30 Закону №1197, договір від 15.09.2015 №15/09-01 підлягає відміні; - дотримання законодавства під час отримання та використання бюджетних коштів. Ревізію дотримання об`єктом контролю законодавства під час отримання та використання бюджетних коштів та забезпечення їх цільового використання проведено суцільним способом за період з 01.08.2013 по 31.12.2015 року. За період, що підлягає ревізії КП «Ритуальна служба» використано бюджетних коштів на загальну суму 1433235, 42 грн. Ревізією зазначеного питання встановлено порушень, що призвели до матеріальної шкоди, завданих місцевому бюджету на загальну суму 156665, 28 грн, а тому числі: - внаслідок завищення вартості виконаних КП «Центр містобудування, архітектури, землеустрою та кадастру» вартості виконаних робіт з відведення земельної ділянки на суму 15034, 02 грн.; - внаслідок завищення вартості наданих КП «Ритуальна служба» послуг із захоронення безрідних громадян та бійців АТО на загальну суму 38092, 35 грн.; - внаслідок завищення субпідрядниками КП «Міськзеленбуд ДМР» та ТОВ «КОМБУД-ЕКО 77» вартості виконаних робіт із спилювання дерев на загальну суму 103538, 91 грн. Зазначені порушення призвели до завищення доходів в рядку 2000 «Дохід» форми звітності №2 «Звіт про фінансові результати» за 2013 рік на суму 2,23 тис. грн.., за 2014 рік на суму 10,8 тис. грн.. та за 2015 рік на суму 124, 7 тис. грн., що є порушенням вимог п.3 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України», п.7 Національного положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.

В ході проведення досудового встановлено, що громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до отриманих з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей працює в КП «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради, та на якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , в ході допиту останнього в якості свідка останній зазначив, що з 2015 року пенсіонер, офіційно ні де не працевлаштований, буд-яких банківських рахунків не відкривав. На руках має лише пенсійну картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яку зараховуються пенсійні кошти.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено посадових осіб КП «Ритуальна служба», а саме: директор підприємства - ОСОБА_16 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , начальник відділу кадрів ОСОБА_9 , начальник кладовища - ОСОБА_4 .

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про злочинну діяльність вищезазначеного підприємства, а саме: пластикові картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на які зараховується заробітна платня співробітників комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195) відповідно до укладеного договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування №447 від 14 січня 2004 року; особові справи співробітників комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради, накази про призначення співробітників, посадові інструкції за період з 01.01.2016 року по теперішній час, штатний розклад за 2016-2017 роки, табелі обліку робочого часу за 2016-2017 роки та відомості нарахування заробітної плати за 2016-2017 роки, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом, які перебувають за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого, згідно з довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши доводи слідчої в обґрунтування, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки ті предмети, дозвіл на відшукання яких прохає слідча, можуть мати значення для досудового розслідування, бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040000000664, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення: пластикових карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на які зараховується заробітна платня співробітників комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195) відповідно до укладеного договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування №447 від 14 січня 2004 року; особові справи співробітників комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради, наказів про призначення співробітників, посадових інструкцій за період з 01.01.2016 року по теперішній час, штатного розкладу за 2016-2017 роки, табелів обліку робочого часу за 2016-2017 роки та відомостей нарахування заробітної плати за 2016-2017 роки.

Строк дії ухвали до 07 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1