Ухвала суду № 71660432, 11.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.12.17

У Х В А Л А Справа №200/21628/17

Іменем України Провадження № 1кс/200/13130/17

11 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Маркарянц А.О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12013040670002827 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2017 року слідча СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Маркарянц А.О., звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040670002827, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська 02.12.2013 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи підробили документи ТОВ «КЛУМБА.УА» код ЄДРПОУ 37276262, на підставі яких державною реєстраційною служби Дніпропетровського міського управління юстиції у період з 12.11.2013 по 28.11.2013 внесено реєстраційні зміни до установчих документів Товариства, а саме: виключено з числа його учасників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без їх відома та згоди, в результаті чого невстановлені особи заволоділи ТОВ «КЛУМБА.УА» та належним майном і майновими правами Товариства.

Встановлено, що ТОВ «КЛУМБА.УА» має відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Таким чином, з метою встановлення сум надходження грошових коштів на розрахунковий рахунокТОВ «КЛУМБА.УА» код ЄДРПОУ 37276262, встановленням юридичних та фізичних осіб з якими співпрацювало ТОВ «КЛУМБА.УА», а також проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме їх вилученні (здійсненні їх виїмки): оригіналу юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним вище рахункам (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів )за період: з січня 2013 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького 46.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «ВТБ Банк» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Маркарянц А.О., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналу юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, інформації щодо руху грошових коштів по зазначеним вище рахункам (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів )за період: з січня 2013 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького 46.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2018 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко