Ухвала суду № 71660425, 07.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21362/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/12960/17

07 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120170400000000753 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області Комнатним О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато 27.05.2017 за фактом діяльності на території міста Дніпро стійкого злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов'язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов'язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Згідно з матеріалами наданого слідчим до клопотання встановлено, що учасниками вказаної злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в подальшому зазначені особи використовуючи розрахункові рахунки даних підприємств в банківських установах отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції, таким чином створюючи документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено ряд підприємств котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, серед яких: ТОВ "ДЖОРНО" (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ "ГРАВІТАС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ "ПРОДАКТ ТОРГОПТ" (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ "СІТІ ІСТ" (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ "ТРАНКОР" (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ "КАЛЬМА" (код ЄДРПОУ 41322597), ТОВ "АЛЬМАС" (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ "ОМНІЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41071117), ТОВ "БЛІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41322691), ТОВ "ХОЛЬДЕН" (код ЄДРПОУ 41072003), ТОВ "ТД КОЛОРС" (код ЄДРПОУ 41502239), ТОВ "ФОКУС ІНФО" (код ЄДРПОУ 41499897), ТОВ "РЕНЕСЕНС" (код ЄДРПОУ 41071565), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ "ЕЙР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ "ДІАЛС" (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ "МАЙРІС" (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ "ЕЛІЗІЯ" (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ "СЕНТІЗ" (код ЄДРПОУ 41072050), ТОВ "ТАМРОН" (код ЄДРПОУ 41071654), ТОВ "ІНТАЛІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41448899), ТОВ "ДЕЛІОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41516461), ТОВ "АСТЕР ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41563490), ТОВ "ТД ФЕРОКС" (код ЄДРПОУ 41563595), ТОВ "САНГРІЯ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41566748), ТОВ "ІРІС ІН" (код ЄДРПОУ 41566837), ТОВ "ДАЙМОНД ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41570618) реєстраційні справи яких зберігаються в Юридичному департаменті Маріупольської міської ради..

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ вищевказаних підприємств, що перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 120170400000000753 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Представник Юридичного департаменту Маріупольської міської ради в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є. та іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру 70, а саме до наступних документів:

реєстраційні справи наступних підприємств: ТОВ "ДЖОРНО" (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ "ГРАВІТАС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ "ПРОДАКТ ТОРГОПТ" (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ "СІТІ ІСТ" (код ЄДРПОУ 41499970), ТОВ "ТРАНКОР" (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ "КАЛЬМА" (код ЄДРПОУ 41322597), ТОВ "АЛЬМАС" (код ЄДРПОУ 41322843), ТОВ "ОМНІЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41071117), ТОВ "БЛІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41322691), ТОВ "ХОЛЬДЕН" (код ЄДРПОУ 41072003), ТОВ "ТД КОЛОРС" (код ЄДРПОУ 41502239), ТОВ "ФОКУС ІНФО" (код ЄДРПОУ 41499897), ТОВ "РЕНЕСЕНС" (код ЄДРПОУ 41071565), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ "ЕЙР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41322801), ТОВ "ДІАЛС" (код ЄДРПОУ 41072066), ТОВ "МАЙРІС" (код ЄДРПОУ 41071448), ТОВ "ЕЛІЗІЯ" (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ "СЕНТІЗ" (код ЄДРПОУ 41072050), ТОВ "ТАМРОН" (код ЄДРПОУ 41071654), ТОВ "ІНТАЛІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41448899), ТОВ "ДЕЛІОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41516461), ТОВ "АСТЕР ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41563490), ТОВ "ТД ФЕРОКС" (код ЄДРПОУ 41563595), ТОВ "САНГРІЯ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41566748), ТОВ "ІРІС ІН" (код ЄДРПОУ 41566837), ТОВ "ДАЙМОНД ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41570618).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко