Ухвала суду № 71660405, 07.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21435/17

Іменем України провадження № 1-кс/200/13017/17

07 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчої Тарасенко І.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000001245 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2017 року старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренком Є.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001245, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 28.09.2017 року приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, вчинила ряд незаконних реєстраційних та нотаріальних дій, направлених на незаконне відчуження адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу за адресою: АДРЕСА_2, вартість якого становить 47 157 880 гривень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді позбавлення ОСОБА_4 права власності на нерухоме майно.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що є власником адміністративного будинку з влаштуванням паркінгу, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2. У вересні 2017 року через незаконні дії нотаріуса ОСОБА_3, яка незаконно, без її присутності, відома та волевиявлення, посвідчила довіреність від її імені, а в подальшому посвідчила ряд інших правочинів, в результаті чого ОСОБА_4 була позбавлена права власності на вказане нерухоме майно. При цьому ОСОБА_4 жодних довіреностей не видавала, не підписувала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Женеску Е.В. знаходиться цивільна справа № 200/17066/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4, ОСОБА_6, ТОВ «Естейт.Проперті. Груп», Приватного нотаріуса ОСОБА_3, приватного нотаріуса ОСОБА_7, Amitiel Holding Limited («Амітел Холдінг Лімітед») про визнання незаконним правочинів (визнання незаконними правочинів, що були зареєстровані приватними нотаріусами ОСОБА_3 та ОСОБА_7).

Відповідно до цивільного позову ОСОБА_5, ОСОБА_4 начебто було оформлено у приватного нотаріуса ОСОБА_3 довіреність на громадянина ОСОБА_6, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, який в подальшому діяв від її імені на підставі цієї довіреності та здійснив наступні дії:

1)Реєстрація у приватного нотаріуса ОСОБА_3 о 19 год. 34 хв. договору про заснування ТОВ «Естейт. Проперті. Груп» б/н від 28.09.2017р. (сторони договору: ОСОБА_4 та ОСОБА_5) та акту прийому - передачі нерухомого майна б/н від 28.09.2017 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5

2)Приватний нотаріус ОСОБА_3 28.09.2017р. о 17 год. 52хв. скасовує арешт, накладений відповідно до Постанови ГСУ СБУ к/с № 1591 від 26.05.2010. Скасування проводить на підставі начебто Ухвали Печерського районного суду м. Києва б/н від 26.09.2017р.

3)29.09.2017р. о 14 год. 15 хв. реєстрація права власності за Компанією «Амітел Холдінг Лімітед», нерезидент, країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови, проводиться приватним нотаріусом ОСОБА_7 (АДРЕСА_4, тел.: НОМЕР_1, № св.-ва: НОМЕР_2) Договір купівлі-продажу № 898 від 29.09.2017, розмір частки: 1.

4)06.10.2017р. о 12 год. 45 хв. приватним нотаріусом ОСОБА_7 накладається арешт на підставі Ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська б/н від 05.10.2017, справа № 200/17066/17, суддя: Женеску Е.В.

В ході встановлення особи ОСОБА_6 було отримано докази того, що останній не звертався та не був зареєстрований у гуртожитку по АДРЕСА_3. Крім того, в цивільній справі знаходиться підроблена довідка адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС на ім'я ОСОБА_6, відповідно до якої він зареєстрований у гуртожитку по АДРЕСА_3. Відповідно до отриманих даних, ОСОБА_6 з дитинства перебуває на обліку у лікаря-психіатра з діагнозом шизофренія.

В ході встановлення особи ОСОБА_5, який є позивачем у цивільній справі, встановлено, що останній веде аморальний спосіб життя, 24.01.2017 року продав квартиру за адресою: АДРЕСА_5, проте при реєстрації 28.09.2017 року ТОВ «Естейт. Проперті. Груп», засновником якого він начеб то являється, останній вказав адресу проданої ним квартири.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру реєстраційна справа ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», ЄРДПОУ 41621557 зберігається у Департаменті адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради м. Дніпро (вул. Старокозацька, 56).

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, прохала його задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчої в обґрунтування, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради по вул. Старокозацькій, 56 у м. Дніпрі, а саме: реєстраційна справа юридичної особи ТОВ «Естейт.Проперті.Груп», ЄРДПОУ 41621557, у тому числі документи щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, а також копії документів, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копії паспортів, ідентифікаційних номерів, заяв про проведення реєстраційних дій, рішення нотаріусів чи реєстраторів про проведення (зупинення, відмову) реєстраційних дій, копії рішень про заснування підприємства, протоколи зборів учасників, тощо).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2018 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко