Ухвала суду № 71660366, 22.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/22248/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/13527/17

22 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120170400000000753 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є., звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Дніпропетровської області Комнатним О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато 27.05.2017 за фактом діяльності на території міста Дніпро стійкого злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов'язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов'язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.

Так, в ході розслідування кримінального провадження, під час відпрацювання податкової звітності СГД зі складу «конвертаційного» центру, встановлені підприємства реального сектору економіки, які скористалися послугами «конвертаційного» центру, таким чином незаконно сформувавши податковий кредит, серед яких зокрема ПП "АГРЕГАТ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 34315591).

Таким чином, у володінні ПП "АГРЕГАТ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 34315591) знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-економічних експертиз, оскільки в них відображені відомості, щодо проведених фіктивних (безтоварних) операцій та сум незаконно сформованого податкового кредиту.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 120170400000000753 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПП "АГРЕГАТ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 34315591) у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ПП "АГРЕГАТ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 34315591) по взаємовідносинам з ТОВ "К - ТЕК" (код ЄДРПОУ 36472831), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 39682482), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39771696), ТОВ "БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ "ВЕСТ ІНВЕСТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39974914), ТОВ "ВІДЕКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40042580), ТОВ "КРОНТЕХ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40322800), ТОВ "БРАЙТІС" (код ЄДРПОУ 40461789), ТОВ "ДАРВІН РІАЛАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40493737), ТОВ "ГУМА ФОРТІС" (код ЄДРПОУ 38676716), ТОВ "ЕЛАЙЗ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40529857), ТОВ "УКРКОНСУЛ" (код ЄДРПОУ 39938263), ТОВ "СІРІУС 2016" (код ЄДРПОУ 40252854), ТОВ "АЛЬФА ДЕЙ" (код ЄДРПОУ 40249459), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40385174), ТОВ "ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 40488664), ТОВ "БРЕЙНС" (код ЄДРПОУ 39938415), ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 20197861), ТОВ "АЖИС" (код ЄДРПОУ 21943094), ТОВ "БУДПОБУТСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 32083334), ТОВ "ТЛК" (код ЄДРПОУ 33630347), ТОВ "ТРАВЕНЬ-АГРО" (код ЄДРПОУ 34560742), ТОВ "УКРНЕОСТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ "ВИН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "ЕВЕЛІН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39909735), ТОВ "ТРАСТ СТОУН" (код ЄДРПОУ 40210264), ТОВ "СПЕКТР ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "РЕЙМ СТАР" (код ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД КАСКАД" (код ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "ЛАНДІЗ" (код ЄДРПОУ 40930634), ТОВ "БРЕНД ЛЮКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41249203), ТОВ "ВІН ТОРГОПТ" (код ЄДРПОУ 41396868), ТОВ "ЛАЗУРЬ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396962), ТОВ "СОУЛ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41397018) за період часу з 01.01.2015 по час оголошення ухвали до виконання, а саме до наступних документів: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в'їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, листування щодо оформлення перепусток для співробітників, які виконували роботи та транспорту, яким доставлялися матеріали, засоби, обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, книг (журналів) КПП, в яких фіксувалися відомості щодо дат та часу перебування на території підприємства осіб, які виконували роботи, та їх особистість) та інших документів, що підтверджують перевезення та отримання товарів (надання послуг, виконання робіт) від вищевказаних підприємств до ПП "АГРЕГАТ-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 34315591).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 січня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко