Ухвала суду № 71660351, 07.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21363/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/12961/17

07 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120170400000000753 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області Комнатним О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато 27.05.2017 за фактом діяльності на території міста Дніпро стійкого злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов'язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов'язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Згідно з матеріалами наданого слідчим до клопотання встановлено, що учасниками вказаної злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в подальшому зазначені особи використовуючи розрахункові рахунки даних підприємств в банківських установах отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції, таким чином створюючи документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено ряд підприємств котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, серед яких: ТОВ "ЛАРГЕСТ" (і.к. 40407847).

Також встановлено, що Відділом комунального господарства АНД районної у м. Дніпропетровську ради протягом 2017 року було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму понад 700 000 гривень ТОВ "ЛАРГЕСТ" (і.к. 40407847) у якості оплати за виконання різного роду робіт.

Таким чином, у володінні Відділу комунального господарства АНД районної у м. Дніпропетровську ради знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт (надання послуг) ТОВ "ЛАРГЕСТ" (і.к. 40407847), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації конкурсних торгів; договорів на виконання робіт (надання послуг) укладених між відділом комунального господарства АНД районної у м.Дніпропетровську ради та ТОВ "ЛАРГЕСТ" (і.к. 40407847) з усіма додатками та специфікаціями до них; проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3; відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, оригіналів договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, які знаходяться у володінні комунального господарства АНД районної у м. Дніпропетровську ради.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 120170400000000753 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники комунального господарства АНД районна у м. Дніпропетровську рада у судове засідання не викликались.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є. та іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), які перебувають у володінні комунального господарства АНД районна у м. Дніпропетровську, а саме до наступних документів:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та усіх інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів (тендерів, аукціонів), де учасником процедури закупівлі є ТОВ "ЛАРГЕСТ" (і.к. 40407847);

- усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між відділом комунального господарства АНД районної у м.Дніпропетровську (і.к. 26005822) та ТОВ "ЛАРГЕСТ" (і.к. 40407847), за період з 01.01.2017 по момент оголошення даної ухвали, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами;

- договорів на виконання технічного нагляду (у разі наявності) по роботам, які виконувались ТОВ "ЛАРГЕСТ" (і.к. 40407847) на замовлення відділу комунального господарства АНД районної у м.Дніпропетровську ради (і.к. 26005822), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко