Ухвала суду № 71660216, 18.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17936/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10836/17

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22016040000000056 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016040000000056, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, що Службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі – «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничопереробних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також за інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, фактично виробничі потужності ПП «Герон» знаходяться за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул.Жовтнева, 84, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України. В теперішній час юридична адреса ПП «Герон»: Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченка (раніше - Машинобудівників), 34-Б

Встановлено, що ПП «Герон» знаходиться на обліку в ДПІ у м. Дружковці ГУ ДФС у Донецькій області.

У судове засідання слідча клопотання підтримала та прохає задовольнити.

За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ДПІ у м. Дружковці ГУ ДФС у Донецькій області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017040000000056 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ДПІ у м. Дружковці ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 26), а саме: переліку штатних працівників ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації (перереєстрації в м. Дружківка Донецької області) суб’єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікової картки платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ПП «Герон» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків ПП «Герон», назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства, у тому числі щодо місця знаходження потужностей ПП «Герон».

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко