Ухвала суду № 71660185, 26.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18097/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10953/17

26 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12013040650002827 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040650002827, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040650002827 від 02 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підроблення протоколів учасників ТОВ «КЛУМБА.УА» та шахрайського заволодіння майном ТОВ «КЛУМБА.УА».

Досудовим розслідування встановлено, до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська 02.12.2013 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи підробили документи ТОВ «КЛУМБА.УА» код ЄДРПОУ 37276262, на підставі яких державною реєстраційною служби Дніпропетровського міського управління юстиції у період з 12.11.2013 по 28.11.2013 внесено реєстраційні зміни до установчих документів Товариства, а саме виключено з числа його учасників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без їх відома та згоди, в результаті чого невстановлені особи заволоділи ТОВ «КЛУМБА.УА» та належним майном і майновими правами Товариства.

У судове засідання слідча не з’явилась. Надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник Державної податкової інспекції у Соборному районі м.Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м.Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчій відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперативному підрозділу за дорученням слідчої, в порядку передбаченому ст..40 КПК України тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю КЛУМБА.УА» код ЄДРПОУ 37276262, а саме: документів облікової справи, в тому числі уставних документів, довідок про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку на додану вартість; службових записок; довідок та актів перевірок (виїзних та невиїзних) підприємств, проведених органами державної податкової служби з листопада 2013 по теперішній час з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; довідок про встановлення фактичного місцезнаходження Товариства; інформацію про податкову заборгованість підприємств (зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення); перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта); перелік працівників суб’єктів, які отримували доходи в період з листопада 2013 по теперішній час (додати належним чином завірені копії звітів форми 1ДФ, структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб’єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, від доходу); декларації на прибуток підприємств, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період з листопада 2013 по теперішній час; роздруківку операцій, вчинених в період з листопада 2013 по теперішній час вказаними підприємствами з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); документів, які свідчать про фіктивний характер вищевказаних суб’єктів та (або) операцій, проведених за їх участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов’язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна 24.

Строк дії ухвали - до 26 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко