Ухвала суду № 71660183, 24.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18130/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10980/17

24 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12017040000001018 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000001018, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 23.06.2017 на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) проведено відкриті торги із закупівлі послуг на «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території КЗО «СЗШ № 140» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 151».

За результатами торгів акцептовано пропозицію ТОВ "Компанія АНТ-Строй" (ЄДРПОУ 40495357) із ціною 9 884 755,00 грн. із яким укладено угоду від 10.07.2017 № 10/07-5 про виконання будівельно-монтажних робіт та благоустрою території КЗО «СЗШ №140» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 151».

Переможцем торгів - ТОВ "Компанія АНТ-Строй" (ЄДРПОУ 40495357) з метою заволодіння бюджетними коштами Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР до тендерної пропозиції було надано завідомо неправдивий документ – дозвіл Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №0531.17.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Згідно інформації наданої Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, ТОВ "Компанія АНТ-Строй" (ЄДРПОУ 40495357) не надавався дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл за номером №0531.17.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки надавався ТОВ «ТЕХБУДРЕСУРС» (ЄДРПОУ 23073757).

ТОВ "Компанія АНТ-Строй" (ЄДРПОУ 40495357) перебуває на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.

Представник Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старший відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або членам слідчої групи, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів на паперому та електронному носії, які знаходяться у володінні Державніої податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24) з можливістю їх вилучення оригіналі, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:

всі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність в тому числі:

-? уставні документи;

-? довідки про взяття на податковий облік;

-? свідоцтва платника податку на додану вартість;

-? довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;

-? свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

-? реєстраційну картку;

-? довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

-? акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;

-? рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;

-? протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;

-? документи щодо сплати підприємством податків, у т.ч плати за землю (податок або орендна плата);

- декларацій по сплаті земельних платежів

-? акти звіряння розмірів податкової заборгованості;

-? щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;

-? перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

-? перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-? декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-? роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-? роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-? договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв’язку;

-? інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб’єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов’язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

- акти планових та позапланових перевірок ТОВ "Компанія АНТ-Строй" (ЄДРПОУ 40495357) за весь період діяльності товариства.

Строк дії ухвали - до 24 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко