Ухвала суду № 71660168, 24.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18506/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11178/17

24 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчого Гавриленко А.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12015040030000575 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040030000575 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 177 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, На адресу ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна» ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Рейл Інвестментс» (код ЄДРПОУ 391) незаконно використовують корисну модель, а саме: «знімний дах залізничного вантажного транспорту» пантент на яку є у ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна» та має №97717 від 25.03.2015.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015040030000575 встановлено, що ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістик Україна» є власником патенту України №97717, згідно до якого має виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель «знімний дах залізничного вантажного транспорту» та використовує такий знімний дах у своїй господарській діяльності.

Як стало відомо, третьою особою виготовлені та використовуються у перевезеннях (господарської діяльності) вироби – знімні дахи для залізничних вантажних вагонів. Встановлено, що ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» і ТОВ «Рейл Інвестментс» використовується художньо-конструкторське рішення на виготовлення знімного даху до залізничних вагонів, розроблене ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що тотожне патенту за №97717 від 25.03.2015 року, правовласником якого є ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістик Україна», та укладено договір про порядок патентування, спільного володіння та користування об'єктом промислової власності «знімний дах вантажного вагону» з між ПАТ «Крюківський вагоноремонтний завод» та ТОВ «Рейл Інвестментс».

Так, ТОВ «Рейл Інвестментс» замовило у ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», а останні виготовили та поставили на адресу замовника знімні дахи до вантажних вагонів/напіввагонів протягом 2015 року у кількості 129 штук, згідно до Договорів №7615/010 018/с від 04.03.2015, №7615/010 049/с від 23.06.2015, №7615/010 086/с від 08.10.2015, та специфікацій й додаткових угод до них, а також рахунків-фактур №КВ-03014 від 31.03.2015 (1 шт), №КВ-06063 від 25.06.2015 (50 шт), №КВ-06-063 г від 01.09.2015 (25 шт), №КВ-06063 в від 27.07.2015 (9 шт), №КВ-06063 б від 23.07.2015 (10 шт), №КВ-06063 а від 21.07.2015 (6 шт), №КВ-12125 від 30.12.2015 (3 шт), №КВ-12112 від 29.12.2015 (3 шт), №КВ-12088 від 28.12.2015 (2 шт), №КВ-12089 від 26.12.2015 (7 шт), №КВ-12068 від 22.12.2015 (8 шт), №КВ-12054 від 18.12.2015 (4 шт), №КВ-12052 від 17.12.2015 (1 шт).

Вказані вироби використовують конструктивні і технічні рішення, які запатентовані підприємством ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістик Україна». Такі вироби встановлено на залізничні вагони, власником яких є ТОВ «Рейл Інвестментс» та здійснюють свою діяльність на території України на залізничних дорогах ПАТ «Укрзалізниця».

На теперішній час зазначене майно належить на праві приватної власності ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, корпус 10-А), та встановлене і використовується на 111 залізничних вагонах, 103 з яких є власністю ТОВ «Рейл Інвестментс», а саме вагони №№: 57579831, 57579914, 57580185, 57580367, 57580649, 57580821, 57581506, 57581514, 57585424, 57585812, 57585978, 57585986, 61738084, 61738100, 61738126, 61738134, 61738142, 61738183, 61738225, 61738258, 61738266, 61738332, 61738365, 61738381, 61738423, 61738431, 61738506, 61738530, 61738563, 61738571, 61738589, 61738613, 61738670, 61738704, 61738720, 61738738, 61738753, 61738761, 61738779, 61738787, 61738787, 61738811, 61738852, 61738860, 61738910, 61738951, 61739009, 61739058, 61739074, 61739124, 61739140, 61739157, 61739165, 62479878, 62479886, 62479902, 62479928, 62479944, 62479951, 62479969, 62479985, 62480009, 62480017, 62480033, 62480066, 62480074, 62480082, 62480108, 62480132, 62606421, 62606462, 62606470, 62606488, 62606504, 62606512, 62606520, 62606538, 62606546, 62606561, 62606587, 62606603, 62606611, 62606637, 62606645, 62606652, 62606678, 62606702, 62606710, 62606744, 62606751, 62606777, 62606785, 62606827, 62606850, 62606876, 62606884, 62606900, 62606918, 62606926, 62606942, 62606959, 62606967, 62606975 та 8 вагонів є власністю ТОВ «Райфайзен ОСОБА_4», а саме вагони №№: 57582702, 57582736, 57583072, 57583585, 57583726, 57584476, 57584716, 57584757.

Фактично використовує у господарській діяльності це майно пов’язане з ТОВ «Рейл Інвестментс» підприємство ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, корпус 10-А), яке є орендатором та оператором зазначених 111 залізничних вагонів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що за результатами вказаної протиправної діяльності порушуються права інтелектуальної власності ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна», що виразилось у незаконному використанні патентних умов, передбачених патентом України №97717, згідно до якого виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель «знімний дах залізничного вантажного транспорту» належать ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна», а зазначене майно може бути предметом злочину.

Порушення прав інтелектуальної власності, передбачених патентом України №97717, підтверджується, у тому числі, проведеними експертизами, за результатами яких встановлено, що у знімному даху, виготовлення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», використана кожна ознака корисної моделі «Знімний дах залізничного вантажного транспорту», патент № 97717 від 25.03.2015 та ознаки еквівалентні їм:

- висновок експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Дніпропетровській області від 21.10.2015 № 70/38-737;

- висновок судового експерта від 05.04.2017 № 04-01/17;

- висновок судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.05.2017 № 1330.

Також, згідно висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 30.03.2016 №6300/ЗУ/16, проведеної Державним Підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Украпатент), запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № 97717, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: експертиза робить висновок про відповідність запатентованої корисної моделі за пунктами 1-6 умовам промислової придатності та новизни.

Крім того, посадові особи ТОВ «Рейл Інвестментс» та ТОВ «Спецвагон Транслізинг», продовжуючи протиправну діяльність, пов’язану із використанням знімних дахів до залізничних вантажних вагонів, наносять значної матеріальної шкоди ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна», що також підтверджується висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 316/16 від 05.05.2017.

18 вересня 2017 року в рамках кримінального провадження № 12015040030000575, винесено постанову про здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні слідчою групою, до складу якої включено старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7

Слідчим СУ ГУНП у Дніпропетровській області від директора ТОВ «ОСТ-ВЕСТ Логістік Україна» отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження заяву про залучення до провадження як потерпілого, а також про стягнення з ТОВ «Рейл Інвестментс» матеріальної шкоди у розмірі 11 315 520,00 грн. (одинадцять мільйонів триста п’ятнадцять тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 коп.).

Таким чином в ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали документів по відкриттю, обслуговуванню, перерахуванню безготівкових коштів на банківських рахунках:

- ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058) № 26001455042830;

- ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ" (код 36147637), № 26000455018973, які відкриті та перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), м. Київ вул. Жилянська, 43.

У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні АТ "ОТП БАНК" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, або співробітникам ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів усіх документів ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058) з ТОВ "СПЕЦВАГОН ТРАНСЛІЗИНГ" (код 36147637), які перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунків № 26001455042830, № 26000455018973, а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичних особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт- банк», «клієнт – інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам в АТ "ОТП БАНК" у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу

-в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в АТ "ОТП БАНК" (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

Строк дії ухвали - до 24 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко