Ухвала суду № 71660083, 20.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17887/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10802/17

20 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12017040640002218 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040640002218, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 03.08.2017 року до СВ Шевченківському відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, про зобов’язання внесення відомостей до ЄРДР матеріалу ЖЄО № 942 за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці підробила документ.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3, пояснив, що: приблизно з 2010 року він представляв інтереси компанії Oldline Universal LTD, яка зареєстрована у Великобританії. До січня місяця 2015 року він був єдиною особою, яка мала право здійснювати будь які дії на території України від імені вказаної компанії. Компанія Oldline Universal LTD займалася тим, що закуповувала, а потім продавала різноманітні товари. Вказані товари продавалися в том тому числі і на території України. Однак вказана компанія не є виробником продукції. На протязі 2010-2014 років компанія Oldline Universal LTD продавала різноманітні барвники та інші товари, які потребує текстильна промисловість України, ТОВ «Матерік» (код ЄРДПОУ 35269283), в якому директором був гр. ОСОБА_4. Також він був уповноваженою особою по оформленню та розмитненню товарів на митниці, що містили оригінальні підписи та печатки компанії Oldline Universal LTD. Інших правовідносин між компанією Oldline Universal LTD та іншими підприємствами на території України не було.

У січня місяці 2015 року закінчився строк дії довіреності від дирекції Oldline Universal LTD на ім'я ОСОБА_3 на право представляти інтереси компанії на території України. Строк довіреність не продовжували. Та нову довіреність не видавали. На іншу особу компанія Oldline Universal LTD довіреність не видавала.

Як пізніше стало відомо, гр. ОСОБА_4, відкрив у жовтні 2014 року свою компанію ТОВ «НВК «Креатив» (код ЄРДПОУ 39421711), та на протязі 2015-2016 років, при здійсненні розмитнень товарів на митному пості «Дніпропетровськ-Ліски» (нині митний пост Південний Дніпропетровської митниці ДФС), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 3, продав фіктивні дані з приводу походження країни виробника. Зокрема, ним було вказано у декількох митних деклараціях, компанію Oldline Universal LTD, як та, що має потужності та можливості, і займається виготовленням барвників.

В свою чергу, компанія Oldline Universal LTD не може виготовляти продукцію, оскільки не має ні потужностей, ні персоналу, ні лабораторії.

Також додав, що гр. ОСОБА_5 приблизно у літку 2016 року заснував нове підприємство ТОВ «Інтер Креатив» (код ЄРДПОУ 40071826).

У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.

Представник митного посту «Південий» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні митного посту «Південний», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчій Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції на проведення тимчасового доступу до документів до документів з можливістю отримати завірені належним чином копії, які перебувають у володінні митного посту «Південий» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 3, а саме:

-Документи, щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України ТОВ «НВК «Креатив» (код ЄРДПОУ 39421711) за період з 02.10.2014 по теперішній час (митні декларації форми МД-2 та сукупні документи на товар – доповнення, контракти, іновайси, переклади, декларації митної вартості, запити, інформаційні листи, квитанції, технічні описи товару), документи про взяття ТОВ «НВК «Креатив» (код ЄРДПОУ 39421711) на облік як суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності;

-Документи, щодо митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України ТОВ «Інтер Креатив» (код ЄРДПОУ 40071826) за період з 19.10.2015 по теперішній час (митні декларації форми МД-2 та сукупні документи на товар – доповнення, контракти, іновайси, переклади, декларації митної вартості, запити, інформаційні листи, квитанції, технічні описи товару), документи про взяття ТОВ «Інтер Креатив» (код ЄРДПОУ 40071826) на облік як суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності;

Строк дії ухвали - до 20 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко