Ухвала суду № 71660076, 29.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/16896/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9921/17

29 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчого Чорномореця С.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000911 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровької області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей і документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000911, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 13.07.2017 року до СУ ГУНП в області з УСБУ в області надійшов лист щодо ознак розкрадання державних коштів посадовими особами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у ході закупівлі товарів та послуг для потреб залізничного транспорту.

Так, за наявними даними, у вересні 2016 року відокремлений структурний підрозділ «Криворізька дистанція електропостачання» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уклав угоду з ТОВ «Південенерго Груп» (код ЄДРПОУ 40074990, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 38) на закупівлю послуг з технічного переоснащення комплексу обладнання ЦРП – Кривий Ріг Сортувальний з супроводжувальними послугами з монтажу на загальну суму 4 млн. 725 тис. грн.

Укладання угоди відбулось за результатом проведеного комітетом конкурсних торгів Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» тендеру. Відповідно до умов викладених в тендерній документації, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону ( у тому числі ціни за одиницю товару. Встановлено, що у тендерних пропозиціях ТОВ «Південенерго Груп» вартість обладнання складала 3 млн. 051 тис. грн. Натомість вже в укладеному договорі розмір вартості обладнання склав 4 млн. 235 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2016 року ТОВ «Південенерго Груп» здійснило постачання обладнання вартістю 4 млн. 235 тис. грн. Супроводжувальні послуги з монтажу взагалі не надавались. За поставлене обладнання Регіональна філія «Придніпровська залізниця» розрахувалась в повному обсязі.

Таким чином, за результатами внесення до договору про закупівлю ціни вартості обладнання, яка значно перевищує тендерну пропозицію, Регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було завдано збитків на суму 1,18 млн. грн.

У ході проведення фінансових операцій з Регіональною філією «Придніпровська залізниця», ТОВ «Південенерго Груп» було здійснене виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки з використанням наступних підприємств: ТОВ «Аєдирн» (код ЄДРПОУ: 40764366), ТОВ «Оптметорг» (код ЄДРПОУ: 40052080) та ТОВ «ГТПК Енергетичний Консалтинг» (код ЄДРПОУ: 40136500).

Також встановлено, що фактичним виробником обладнання, яке було придбане Регіональною філією «Придніпровська залізниця» у ТОВ «Південенерго Груп» є ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ: 13608660 м. Запоріжжя). Наявні данні свідчать про те, що у виробництві обладнання ТОВ «Еліз» використовувало комплектуючі походженням з Російської Федерації бувші у використанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660) у своїй господарській діяльності, на момент вчинення кримінального правопорушення, використовувало розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

№ 26000204490099 відкритий в українській гривні;

№ 26005000824109 відкритий 30.05.2013 в українській гривні;

№ 26108000171221 відкритий 17.07.2013 в українській гривні;

№ 26102000080136 відкритий 26.09.2013 в українській гривні;

№ 26106000827436 відкритий 30.01.2014 в українській гривні;

№ 26025055701053 відкритий 28.03.2014 в українській гривні;

№ 26004000768307 відкритий 16.09.2015 в українській гривні;

№ 26006000471722 відкритий 29.09.2015 в українській гривні;

№ 26052055708609 відкритий 16.12.2015 в українській гривні;

№ 26009204490001 відкритий 01.01.1998 в українській гривні;

№ 26040055704615 відкритий 16.12.2015 в українській гривні;

У судове засідання слідчий не з’явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморцю С.С. та/або оперуповноваженому працівнику за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

1.1. Копії документів, наданих службовими або посадовими особами ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660) для відкриття рахунків:

№ 26000204490099 відкритий в українській гривні;

№ 26005000824109 відкритий 30.05.2013 в українській гривні;

№ 26108000171221 відкритий 17.07.2013 в українській гривні;

№ 26102000080136 відкритий 26.09.2013 в українській гривні;

№ 26106000827436 відкритий 30.01.2014 в українській гривні;

№ 26025055701053 відкритий 28.03.2014 в українській гривні;

№ 26004000768307 відкритий 16.09.2015 в українській гривні;

№ 26006000471722 відкритий 29.09.2015 в українській гривні;

№ 26052055708609 відкритий 16.12.2015 в українській гривні;

№ 26009204490001 відкритий 01.01.1998 в українській гривні;

- № 26040055704615 відкритий 16.12.2015 в українській гривні, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660):

№ 26000204490099 відкритий в українській гривні;

№ 26005000824109 відкритий 30.05.2013 в українській гривні;

№ 26108000171221 відкритий 17.07.2013 в українській гривні;

№ 26102000080136 відкритий 26.09.2013 в українській гривні;

№ 26106000827436 відкритий 30.01.2014 в українській гривні;

№ 26025055701053 відкритий 28.03.2014 в українській гривні;

№ 26004000768307 відкритий 16.09.2015 в українській гривні;

№ 26006000471722 відкритий 29.09.2015 в українській гривні;

№ 26052055708609 відкритий 16.12.2015 в українській гривні;

№ 26009204490001 відкритий 01.01.1998 в українській гривні;

- № 26040055704615 відкритий 16.12.2015 в українській гривні, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 29.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І. Ю. Литвиненко