Ухвала суду № 71660032, 03.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/16864/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10160/17

03 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчого Чорномореця С.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040030000106 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровької області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей і документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040030000106, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101), 100 відсотків акцій якого належить державі, у липні – вересні 2015 року придбав у ТОВ «Краяни» за 2 544 тис. грн. обладнання та запасні частини (болт шатуна із гайкою, плунжерна пара, вставка фільтра, направляючий апарат, муфта, корпус вихлопний, сухар, ротор, контактор, втулка, палець, поршень, пружина).

Водночас ТОВ «Краяни» вказане обладнання та запасні частини придбало за 959,4 тис. грн. у ТОВ «Едвант Актив», а інші кошти перераховано на рахунки юридичних осіб, які за даними органів ДФС у Дніпропетровській області мають ознаки фіктивності та отримували від постачальників продукти харчування та не могли здійснювати поставки обладнання та запасних частин, які використовуються у господарській діяльності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».

Таким чином службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» розтратили кошти підприємства на суму 1584,6 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) у своїй господарській діяльності, на момент вчинення кримінального правопорушення, використовувало розрахунковий рахунок в ПАТ «Авант-Банк» (ЄДРПОУ 36406512) № 26003010014320 відкритий 17.12.2014 в українській гривні.

У судове засідання слідчий не з’явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «Авант-Банк», в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Авант-Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморцю С.С. та/або оперуповноваженому працівнику за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) документів, що перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» (ЄДРПОУ 36406512, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23), а саме копії документів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) для відкриття рахунку № 26003010014320 відкритий 17.12.2014 в українській гривні, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) № 26003010014320 відкритий 17.12.2014 в українській гривні, з 01.07.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 03.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І. Ю. Литвиненко