Ухвала суду № 71651707, 15.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/514/18

Провадження № 1-кс/761/906/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., за участю секретаря Подолян Ю.А., слідчого Якуніна Р.В., розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100100000005 від 03.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Якунін Ростислав Вячеславович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаник С.В., згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Якуніну Ростиславу Вячеславовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379) в адміністративному приміщенні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрація за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32018100100000005 від 03.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Підставами для внесення відомостей заява ОСОБА_3, яка надійшла супровідним листом з Солом'янського управління Національної поліції у м. Києві.

Згідно матеріалів встановлено, що у листопаді 2017 року на території Шевченківського району м. Києва невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації ТОВ "Пресмет-Стаф" (код ЄДРПОУ 41539379), використовуючи анкетні дані гр. ОСОБА_3, який повідомив, що не має відношення до реєстрації ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

В ході досудового розслідування допитано керівника, головного бухгалтера та учасника ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379) ОСОБА_3, який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має, податкову звітність підприємства не складав, не підписував та не подавав до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складав та не підписував, будь-які операції з рахунками ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379) не здійснював.

Так, в подальшому згідно постанови у ОСОБА_3 відібрано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379).

Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрація за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24.

Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379) в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Якуніна Ростислава Вячеславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Якуніну Ростиславу Вячеславовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379) в адміністративному приміщенні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрація за адресою: 01030, м. Київ, вул. Хмельницького, 24, а саме наступних документів:

- статутів товариства;

- протоколів загальних зборів учасників;

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ «ПРЕСМЕТ - СТАФ» (код ЄДРПОУ 41539379) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя