Ухвала суду № 71651596, 11.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/126/18

ун. № 759/191/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., у кримінальному провадженні № 32017100080000005 від 24.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В., провести тимчасовий доступ до документів, слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській М.В, Лук’янцю О.Ю, Турянській А.Я., Блинову О.С., Кисличенку П.В., Рудюку О.С., Мазуру Ю.С., Мартинюку П.В. та оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ПронякінуА.В., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Максюті В.Ю. та Меленчуку Д.П., - документів які перебувають у володінні управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області - ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180): - установчих та реєстраційних документів ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180) до управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180). Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчий пояснив, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000005 від 24.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_16 разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп», ТОВ «Ланмарк», ТОВ «Лостис», ТОВ «Укрпромторг Альянс», здійснюють операції спрямовані на вчинення діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Вищезазначені ризикові підприємства в свою чергу формують податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств - імпортерів: ТОВ «Грейтен Груп», ТОВ «Групвей», ТОВ «Сан Трейд Груп». В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що отриманні безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, перераховуються на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі й ОСОБА_16, знімаються з карткового рахунку та привласнюються, за винятком відповідного відсотка за обготівковування.

Разом з тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано про не причетність до діяльності службових осіб ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп», які показали, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності ніколи не мали та не мають. Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ОСОБА_18 ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180). Допитаний як свідок засновник/директор/бухгалтер ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180) ОСОБА_18 повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду і до фінансово-господарської діяльності не причетний. ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180) зареєстровано Києво-Святошинським районним управлінням юстиції у Київській області. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180), що перебувають в управлінні з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, а саме: - установчих та реєстраційних документів ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180) до управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в управлінні з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України речі і документи, які зазначені в даному клопотанні, не є такими, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховської М.В., у кримінальному провадженні № 32017100080000005 від 24.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській М.В, Лук’янцю О.Ю, Турянській А.Я., Блинову О.С., Кисличенку П.В., Рудюку О.С., Мазуру Ю.С., Мартинюку П.В. та оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ПронякінуА.В., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Максюті В.Ю. та Меленчуку Д.П., - документів які перебувають у володінні управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області - ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180) до управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Лостис" (код ЄДРПОУ 40295180).

Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда