Ухвала суду № 71651479, 11.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/122/18

ун. № 759/184/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., у кримінальному провадженні № 32017100080000005 від 24.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., Войцеховській М.В, Лук’янцю О.Ю, Турянській А.Я., Блинову О.С., Рудюку О.С., Мазуру Ю.С., Мартинюку П.В. та оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пронякіну А.В., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Максюті В.Ю. та Меленчуку Д.П., - документів які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903): - установчих та реєстраційних документів ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903). Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчий пояснив, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000005 від 24.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_16 разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп», ТОВ «Ланмарк», ТОВ «Славія-Трейд», ТОВ «Укрпромторг Альянс», здійснюють операції спрямовані на вчинення діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Вищезазначені ризикові підприємства в свою чергу формують податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств - імпортерів: ТОВ «Грейтен Груп», ТОВ «Групвей», ТОВ «Сан Трейд Груп». В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що отриманні безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, перераховуються на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі й ОСОБА_16, знімаються з карткового рахунку та привласнюються, за винятком відповідного відсотка за обготівковування.

Разом з тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано про не причетність до діяльності службових осіб ТОВ «Компанія «Медіапрофгруп», які показали, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності ніколи не мали та не мають. Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ОСОБА_18 ТОВ " Славія-Трейд " (код ЄДРПОУ 41055903). Допитаний як свідок засновник/директор/бухгалтер ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 40295180) ОСОБА_18 повідомила, що зареєструвала підприємство за грошову винагороду і до фінансово-господарської діяльності не причетна. ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме: - установчих та реєстраційних документів ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України речі і документи, які зазначені в даному клопотанні, не є такими, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко Павло Валерійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000005 від 24.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., Войцеховській М.В, Лук’янцю О.Ю, Турянській А.Я., Блинову О.С., Рудюку О.С., Мазуру Ю.С., Мартинюку П.В. та оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пронякіну А.В., Прохоренку Р.В., Ревенку В.С., Ключці О.О., Максюті В.Ю. та Меленчуку Д.П., - документів які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації - ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державній адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ "Славія-Трейд" (код ЄДРПОУ 41055903).

Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда