Ухвала суду № 71651459, 11.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1416/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.01.2018 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100000000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДР 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДР 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Обставини кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України:

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Обставини кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» (ЄДР 1422832) та Державного українського об'єднання «Політехмед» (ЄДР 14282255) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» та Державного українського об'єднання «Політехмед», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Белат» (ЄДР 37266474), ТОВ «Радіум» (ЄДР 37266914), ТОВ «Фобос - О» (ЄДР 38150128) та ТОВ «Пайнер» (ЄДР 37266118), які мають ознаки фіктивності.

Допитаний свідок повідомив, що в період перебування на посаді ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» він не здійснював взаємовідносин з КП «Кіровгеологія».

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженню ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є фіктивними підприємствами, тобто створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка, у тому числі, полягала у наданні можливості підприємствам реального сектору економіки, до яких входять підприємства державної та комунальної власності, перераховувати грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, а також з метою їх заволодіння (щодо підприємств державної та комунальної власності).

Крім того, фіктивними підприємствами, які як і ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» створені з метою прикриття незаконної діяльності є ТОВ «Сана ЮГ» (ЄДР 34192651), ТОВ «Пайнер» (ЄДР 37266118), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДР 38150128), ТОВ «Радіум» (ЄДР 37266914) та ТОВ «Белат» (ЄДР 37266474), які є пов'язаними між собою, а саме були створені та контролювались однією і тією ж групою осіб.

Так, керівником та засновником ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» є ОСОБА_2

Керівником та засновником ТОВ «Пайнер» є ОСОБА_3, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_4 На загальних зборах ТОВ «Пайнер» була присутня ОСОБА_5.

Керівником та засновником ТОВ «ФОБОС-О» в період його діяльності був ОСОБА_6 та ОСОБА_3.

Керівником та засновником ТОВ «Радіум» є ОСОБА_3, який увійшов до складу засновників одночасно з виходом із складу засновників ОСОБА_7.

Керівником та засновником ТОВ «Белат» є ОСОБА_8, відповідно до протоколу загальних зборів створив дане підприємство. Під час створення ТОВ «Белат» на загальних зборах був присутній ОСОБА_9.

Відповідно до документів вилучених у ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що ОСОБА_3 може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_1, так як даний телефон вказаний в анкеті - заяві.

ОСОБА_6, відповідно до документів вилучених у ПАТ КБ «Приватбанк», може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_2, так як даний телефон вказаний в анкеті - заяві.

ОСОБА_8, відповідно до документів вилучених у ПАТ КБ «Приватбанк», може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_3, так як даний телефон вказаний в анкеті - заяві. Також, ОСОБА_8 може користуватись мобільними телефонами НОМЕР_4 НОМЕР_5 так як останній здійснює їх поповнення з власного банківського рахунку.

В даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не виявилось за можливим так, як останні переховуються від органу досудового розслідування.

В даний час виникла необхідність в отриманні інформації про точні місця в яких знаходились та знаходяться вказані вище особи, з метою подальшого проведення з ними слідчих дій, встановлення приміщень в яких зберігають речі і документи, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про місця знаходження ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та ІМЕІ мобільних телефонів, яким вони користуються/користувались, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПРАТ «КИЇВСТАР».

Про час і місце судового засідання орган досудового розслідування повідомлявся належним чином, представник не з'явився. Разом з тим, 10.01.2018 року слідчий Чиж О.В. подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати подане клопотання за його відсутності, всі доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2011 по 11.01.2018, з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4 НОМЕР_5, що обслуговуються ПРАТ «КИЇВСТАР» (ЄДР 21673832) (03110, м. Київ, Червонозоряний просп., 51 та/ або за іншим місцем знаходження).

Зобов'язати ПРАТ «КИЇВСТАР» надати відомості за вказаними вище абонентськими номерами та періодам часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова