Ухвала суду № 71651410, 09.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/125/18

ун. № 759/188/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Маринюк П.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000028 від 02.06.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

09.01.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до документів ПП "БУДТЕПЛОМОНТАЖ".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000028 від 02.06.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "ДІНКАРТ", ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР", ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА", ТОВ "АВТОМОДУС" на підставних осіб.

Крім того встановлено, що ТОВ "ДІНКАРТ", ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР", ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА", ТОВ "АВТОМОДУС", ТОВ "ЛІЗІНГ СТАР ГРУП", ТОВ "ПРОФІТ ІМЕЙДЖ ГРУП", ТОВ "ПРОКСЕС ІНКОМ", ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС", ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС", ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА", ТОВ "РОЯЛСТАУН", ТОВ "АНАТОР",ТОВ "ЛАРЕЛІЯ", ТОВ "ЕРІДІКА" мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП "БУДТЕПЛОМОНТАЖ" (код 32921232).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 02.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000028, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Лук'янцю О.Ю., Рудюку О.С., Мартинюку П.В., Войцеховській М.В., Мазуру Ю.С., Кисличенку П.В. або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) документів ПП "БУДТЕПЛОМОНТАЖ" (код 32921232) первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" (код 40510191), ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278) ТОВ "АВТОМОДУС" (код 40117268), ТОВ "ЛІЗІНГ СТАР ГРУП" (код 40100055), ТОВ "ПРОФІТ ІМЕЙДЖ ГРУП" (код 40170096), ТОВ "ПРОКСЕС ІНКОМ" (код 40239388) ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748), ТОВ "ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС" (код 40241748) ТОВ"ЕЛІТГРУП УКРАЇНА" (код 40264278), ТОВ "РОЯЛСТАУН" (код 40686943), ТОВ "АНАТОР" (код 40711733) ТОВ "ЛАРЕЛІЯ" (код 40990190), ТОВ "ЕРІДІКА" (код 40990625) за весь період взаємовідносин, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних транспортні накладних; довіреності на отримання товару; книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книги (реєстрів) реєстрації доручень; книги (реєстрів) складського обліку; векселі та документівщодо їх руху; актів звірок придбання (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); векселів та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; актів приймання-здачі робіт.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф. Сенько