Ухвала суду № 71651189, 16.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2301/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури м. Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.01.2018 прокурор відділу прокуратури м. Києва Кольцова К.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі. Під час слідства до ТОВ "Маргаз" (код 34440221), ТОВ "ГК "Укргаз" (код 39320386), ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (код 178353), ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), ТОВ "Укр Петрол" (код 38548231), ТОВ "СП "Інтергаз" (код 38404543), ПП "Гагара" (код 38368144), СВП "Хлібороб" (код 3767162), ПП Агрофірма "Світанок" (код 32783777), ТОВ "Тарком Сервіс" (код 31525946), ПП "Агротекс-2004" (код 32878533), ТОВ "Гранд Левел" (код 38829041), ТОВ "Кью Арт Дизайн" (код 38518605), ТОВ "Зерно Дім" (код 38268755), ТОВ "Тіко-Текс" (код 33672408), ПП "Адітум-Маркет" (код 33558727), СФГ "Любава-I" (код 32314088), ПП "Сервіском" (код 32265591), ТОВ "Газпромінвест ЛТД" (код 39908899), ТОВ "ЦГК" (код 38553084), ТОВ "Газойлпетролеум" (код 37955690), ТОВ "Енергогазрезерв" (код 36860996) направлено запити щодо надання копій документів.

На вказані запити ТОВ "ГК "Укргаз" (код 39320386), ПП "Сервіском" (код 32265591), ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595) надано відповіді про надання копій документів у порядку ст. 159 КПК України, а іншими підприємствами взагалі не надано відповідей.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Маргаз" (код 34440221), ТОВ "ГК "Укргаз" (код 39320386), ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (код 178353), ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), ТОВ "Укр Петрол" (код 38548231), ТОВ "СП "Інтергаз" (код 38404543), ПП "Гагара" (код 38368144), СВП "Хлібороб" (код 3767162), ПП Агрофірма "Світанок" (код 32783777), ТОВ "Тарком Сервіс" (код 31525946), ПП "Агротекс-2004" (код 32878533), ТОВ "Гранд Левел" (код 38829041), ТОВ "Кью Арт Дизайн" (код 38518605), ТОВ "Зерно Дім" (код 38268755), ТОВ "Тіко-Текс" (код 33672408), ПП "Адітум-Маркет" (код 33558727), СФГ "Любава-I" (код 32314088), ПП "Сервіском" (код 32265591), ТОВ "Газпромінвест ЛТД" (код 39908899), ТОВ "ЦГК" (код 38553084), ТОВ "Газойлпетролеум" (код 37955690), ТОВ "Енергогазрезерв" (код 36860996), вказаних прокурором у клопотанні.

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Про час і місце судового засідання орган досудового розслідування повідомлявся належним чином, представник не з'явився. Разом з тим, 16.01.2018 року слідчий Ходаківський С.П. подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати подане клопотання за його відсутності, всі доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кольцовій К.В., слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000362 Ходаківському Сергію Петровичу, Ковальову Артему Вадимовичу, іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів та іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні наступних товариств, а саме:

1. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Маргаз" (код 34440221) з ТОВ "Зерно Агро Трейд" (код 40767090), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

2. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "ГК "Укргаз" (код 39320386) з ТОВ "Зерно Агро Трейд" (код 40767090), ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595) а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

3. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (код 178353) з ТОВ "Зерно Агро Трейд" (код 40767090), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

4. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595) з ТОВ "Зерно Агро Трейд" (код 40767090), ТОВ "Українська Зерноторгова Компанія" (код 39427509), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

5. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Укр Петрол" (код 38548231) з ТОВ "Аргон-2015" (код 40088541), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

6. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "СП "Інтергаз" (код 38404543) з ТОВ "Аргон-2015" (код 40088541), ТОВ "Мегастар Компані" (код 40675313) а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

7. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП "Гагара" (код 38368144) з ТОВ "Аргон-2015" (код 40088541), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

8. документів, які відображають фінансово - господарські відносини СВП "Хлібороб" (код 3767162) з ТОВ "Аргон-2015" (код 40088541), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

9. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП Агрофірма "Світанок" (код 32783777) з ТОВ "Аргон-2015" (код 40088541), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

10. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Тарком Сервіс" (код 31525946) з ТОВ "Аргон-2015" (код 40088541), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

11. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП "Агротекс-2004" (код 32878533) з ТОВ "Дилер Груп" (код 40286768), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

12. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Гранд Левел" (код 38829041) з ТОВ "Дилер Груп" (код 40286768), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

13. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Кью Арт Дизайн" (код 38518605) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

14. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Зерно Дім" (код 38268755) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

15. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Тіко-Текс" (код 33672408) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

16. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП "Адітум-Маркет" (код 33558727) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

17. документів, які відображають фінансово - господарські відносини СФГ "Любава-I" (код 32314088) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

18. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП "Сервіском" (код 32265591) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

19. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Газпромінвест ЛТД" (код 39908899) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

20. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "ЦГК" (код 38553084) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

21. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Газойлпетролеум" (код 37955690) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

22. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Енергогазрезерв" (код 36860996) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої групи Ходаківському С.П.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

�изайн" (код 38518605) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

14. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Зерно Дім" (код 38268755) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

15. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Тіко-Текс" (код 33672408) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

16. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП "Адітум-Маркет" (код 33558727) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

17. документів, які відображають фінансово - господарські відносини СФГ "Любава-I" (код 32314088) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

18. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ПП "Сервіском" (код 32265591) з ТОВ "Новаро Груп" (код 38518605), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

19. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Газпромінвест ЛТД" (код 39908899) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

20. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "ЦГК" (код 38553084) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

21. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Газойлпетролеум" (код 37955690) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

22. документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ "Енергогазрезерв" (код 36860996) з ТОВ "Інол Енерджі" (код 40298595), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої групи Ходаківському С.П.

Слідчий суддя І.В. Литвинова