Ухвала суду № 71645806, 18.01.2018, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
18.01.2018
Номер справи
552/297/18
Номер документу
71645806
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/297/18

Провадження № 1-кс/552/122/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., при секретарі Дубовик І.О., за участю старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017170000000045 від 01.02.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.1, ч.2 ст.222 КК України.

Зазначав, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 302 716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос груп» (код 40076604), ТОВ «ОСОБА_2 тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725), ТОВ «Хамсинг» (код 40114780), ТОВ «ІТК «Малком» (код 37172512), ТОВ «Компанія «Малком» (код 34087534), ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38572374) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ «ОСОБА_3 Фінанс і Компанія» (код 38713925) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Крім того, в період з 2013-2017 років засновник, директор та головний бухгалтер ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725) ОСОБА_4, будучи службовою особою вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволодів кредитними коштами АТ «Златобанк» в особливо великих розмірах.Також, в червні 2013 року генеральний директор ПрАТ «ПВК Кремінь» (код 34890725) ОСОБА_4, з метою одержання кредиту, надав завідомо неправдиві відомості банківській установі АТ «Златобанк» (МФО 380612).В подальшому, в період з 23.10.2014 року по 26.08.2016 року директор ТОВ «Довіра-Кремінь» ОСОБА_4, діючи повторно, надав банківській установі ПАТ «ПФБ» недостовірні відомості щодо цільового призначення кредитних коштів з метою отримання кредиту.

07.12.2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.222 та ч.2 ст.222 КК України, але не вручено йому особисто у зв’язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування.

Так, ОСОБА_4 07.12.2017 року перед початком проведення обшуку за адресою його проживання (АДРЕСА_1) не допустив слідчо-оперативну групу до свого житла, повідомивши слідчого про своє бажання мати захисника при проведенні вказаної слідчої дії. Натомість, розуміючи відповідальність за власні незаконні дії, ОСОБА_4 через вікно своєї квартири покинув приміщення та втік від працівників правоохоронних органів. В подальшому останній вимкнув власний мобільний телефон, до власного помешкання до цього часу не повернувся, жодним чином на зв’язок не вийшов.

08.12.2017 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у державний розшук. В той же час всі необхідні та можливі без участі ОСОБА_4 слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії в межах кримінального провадження №42017170000000045 проведені.

В ході здійснення оперативно-розшукових заходів співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_4 змінив свій основний номер мобільного телефону та на даний час, перебуваючи в розшуку, інколи користується номером +380987720436, через який тісно спілкується з наступними особами:

+380505930001 – Син підозрюваного – ОСОБА_5;

+380503053882 – ОСОБА_1 підозрюваного – ОСОБА_6;

+380504098210 – ОСОБА_7 (бухгалтер ПАТ «ПВК Кремінь» та ТОВ «Довіра Кремінь»);

+380672475005 – ОСОБА_2 (колега по бізнесу);

+380970619969 – ОСОБА_8 (адвокат, юрист ТОВ «Довіра Кремінь»);

+380639403965 – ОСОБА_2 (близька подруга підозрюваного).

У зв’язку з тим, що до цього часу фактичне місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлене, а в інший спосіб неможливо отримати інформацію щодо місць фактичного знаходження та проживання ОСОБА_4 виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонними номерами оператора стільникового зв’язку «Київстар» +380987720436, +380672475005 та +380970619969 із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, типу зв’язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS, 3G, тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались з’єднання за період з 01.12.2017 року по теперішній час, так як необхідно встановити місця перебування та контакти ОСОБА_4, який переховується від слідства та суду.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв’язку з неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, з метою розшуку ОСОБА_4, просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні операторів мобільного зв'язку, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ,з наданням дозволу на вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), на паперовому та електронному носії інформації про зв’язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонних номерів оператора стільникового зв’язку «Київстар» +380987720436, +380672475005 та +380970619969 за період з 01.12.2017 року по теперішній час із зазначенням:

-Дати, часу, тривалості з’єднань.

-Інформації про активізацію GPRS з’єднань, GPS з’єднань, Інтернет з’єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з’єднань, не тарифікованих з’єднань, а також їх зв’язків на період дії ухвали.

-Типів з’єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо.

-Дати, часу та тривалості з’єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв’язку абонента.

-Номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з’єднання абонентського номеру за вказаний період.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В.Шаповал

Часті запитання

Який тип судового документу № 71645806 ?

Документ № 71645806 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71645806 ?

Дата ухвалення - 18.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71645806 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71645806 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 71645806, Київський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 71645806, Київський районний суд м. Полтави було прийнято 18.01.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 71645806 відноситься до справи № 552/297/18

Це рішення відноситься до справи № 552/297/18. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 71645805
Наступний документ : 71645811